尽管遭到美国监管机构打击、并被即时通讯平台 Telegram 封禁，中国语系地下加密交易平台“新币”（Xinbi）仍持续运作。区块链分析公司 TRM Labs 最新披露数据显示，截至目前，新币平台累计处理加密货币交易规模已达 179亿美元，其中接收资金高达89亿美元，被认为是近年来最活跃的地下加密资金枢纽之一。

被Telegram封禁后转移阵地

报道称，Telegram 自2025年起大规模清理与地下加密交易、诈骗和洗钱有关的频道，新币相关群组亦在封禁之列。但新币并未就此消失，而是迅速转移用户至一款名为 SafeW 的小众通讯软件，并同步推出自有钱包系统 “XinbiPay（又称 NewPay）”，以维持资金流转。

TRM Labs 追踪发现，新币在 Telegram 被封后，仍使用原有用户名与管理结构，并逐步引导用户迁移至新平台，避免一次性“断流”，成功留住大量核心用户。

竞争对手倒下，新币吸收流量

在2025年美国财政部依据《爱国者法》第311条，将 Huione（汇旺）、Haowang、Tudou（土豆担保） 等地下加密平台列为主要洗钱风险对象后，上述平台交易量几乎清零或直接关闭。

与之形成对比的是 #新币在2025年5月至12月期间资金流入几乎翻倍 TRM Labs 指出，新币在行业“清洗期”中非但未衰退，反而吸收了大量原本属于其他平台的用户与资金。

被指为诈骗与洗钱工具

调查显示，新币长期被诈骗集团、俗称“杀猪盘”的电诈网络及黑市服务商使用，涉及领域包括：虚假投资与感情诈骗；被盗加密资产变现；假证件、深度伪造工具交易；加密货币洗钱与资金“出金”服务

平台运作模式通常要求商家向管理方缴纳高额保证金，由管理员充当“担保中介”，一旦发生纠纷，便直接从保证金中处理，增强地下交易“可信度”。

TRM Labs 指出，一旦资金进入 XinbiPay 体系，因钱包由平台统一控制，而非个人持有，资金流向追踪难度大幅提升。

据称活动据点位于“金三角”

安全机构普遍认为，新币背后网络与缅甸、泰国、老挝交界的“金三角地区”关系密切，该地区长期被视为电诈、地下金融和跨国犯罪的集中地。

值得注意的是，新币曾对外宣称其在美国 FinCEN 和加拿大 FINTRAC 注册，但调查认为此举仅用于制造“合法性假象”，并未改变其被用于非法活动的事实。

分析人士指出，新币的存活反映出当前地下加密犯罪的最新趋势：平台化、去中心化、跨通讯软件迁移，使执法机构面临更高难度。

今日 （2月10日）《南华早报》援引柬埔寨一位高级官员的消息称，陈志被引渡到中国后，包括中国、美国在内的多个国家对于陈志案件仍在调查中。

报道称，柬埔寨国务部长兼国家打击网络诈骗委员会秘书长蔡西那烈接受采访时表示，柬埔寨正在与中国、美国、英国进行合作，继续调查陈志案件。

据悉，2025年10月美国指控陈志涉嫌电诈和洗钱，并没收其价值150亿美元的比特币；

2025年11月至12月，新加坡、韩国、中国香港等地，查封了陈志及太子集团的大量财产；

2025年12月，柬埔寨吊销陈志柬埔寨国籍；

2026年1月7日，陈志被抓捕后遣返回中国；

姜士荣先生在一次工作经验分享会上表示，金边市有近4000栋7层及以上的高层建筑，因此14个区政府必须详细收集公寓居民和集体住宅居民的统计数据，以便彻底根除网络诈骗。他强调，这是一项旨在彻底消除网络诈骗的运动。

据姜士荣市长称，洪森首相支持合法经济，反对灰色和黑色经济。因此，我们必须团结一致，下定决心在2026年3月30日前彻底打击和清除网络诈骗。他指出，这些网络诈骗的幕后主使是IT从业人员，他们已动员14个区的相关力量和部门，以维护国家形象为重，全力以赴地开展这项工作。

之前汇旺开始暴雷时候强制给员工发百分之三十汇旺，要员工与你们共进退说的好听，员工没有业绩没有底薪的时候你们怎么不与员工共进退，现在员工工资超过一万你们要员工预存百分之二十。你们真的吃人连渣都不吐。诈骗被你们玩的明明白白。

刘新宇此人看着面相和蔼其实阴险毒辣，笑面虎来的，搞两个督导无非就是看谁不爽，不听话就让督导打，电，只要是错就少不了被督导的一顿伺候。

为什么现在局势不好公司还那么多人想走，员工打不上数据你说员工的问题，自己为什么不懂得反思，现在局势这样你们不懂得反思一下自己吗？

曾经有几个兄弟无聊在手机上下载了线上游戏被你们，拿到办公室电了半个小时，还pc管伺候，每个人还罚款一千美金。新来的有三个月底薪一个月七百多块硬生的让你们找各种理由罚款罚没了，到发工资的时候还得他妈到欠公司。

每个月数据最差的上二楼办公室，二楼办公室干什么那就不用多讲了。

现在想走可以等合同期满，确实现在合同期满的走了一部分那是因为现在局势不同，不得已放走了。现在又要员工工资超过一万的预存公司百分之二十，你们给利息还是什么不想给员工就直说。

本来就是明抢豪夺，说的那么冠冕堂皇。什么公司要预存百分之二十等走时候在发给员工。说句不好听的大家都是骗子，我们在研究客户，你们没几把吊事天天研究如何对待自己的员工。没有业绩的无所谓，有业绩的几个月开个业绩现在还被公司扣留百分之二十。

平时没业绩没钱生活的时候你公司怎么不给员工预付百分之二十生活费呢，业绩数据差的你们给他们预支了百分之二十的电。这公司大家避而远之，深陷其中的也希望大家团结一点。

祝兄弟们有个好的未来，不污蔑一个好的公司，但也不放过一个没有人性的公司。我们改变不了环境那就让你们上上大事件。希望被大家留意到这家公司。

接下来是给公司各位兄弟的一句忠告，爱点水，举报的那几个你们好好做个人吧我不知道你们为了是什么只要身边的兄弟有点什么你们就跟公司举报，其实我最看不惯的就是这些小人。

你们比任何一个兄弟都反骨，自己没那胆量就做好自己的事就行了，自己逼业绩没有一天举报这个举报那个的真不知道你们出来东南亚是干什么呢。等到管子轮到你身上的时候你就知道路不是这么走的啦兄弟。自己人搞自己人。

在此我也希望公司在岗的各位兄弟能到时候安全离开，大家能安全回国，我们都是带着一个目标出来，虽然现在离目标越来越远，但希望大家不管是已经得到了自己想要的还是没有得到想要的最后希望大家平平安安回国与家人团聚。东南亚这堂课也让大家非常的深刻，我们是幸运的因为这个局势让我们的梦想破灭啦，但是起码让我们看到了活下去的希望。