尽管遭到美国监管机构打击、并被即时通讯平台 Telegram 封禁，中国语系地下加密交易平台“新币”（Xinbi）仍持续运作。区块链分析公司 TRM Labs 最新披露数据显示，截至目前，新币平台累计处理加密货币交易规模已达 179亿美元，其中接收资金高达89亿美元，被认为是近年来最活跃的地下加密资金枢纽之一。

被Telegram封禁后转移阵地

报道称，Telegram 自2025年起大规模清理与地下加密交易、诈骗和洗钱有关的频道，新币相关群组亦在封禁之列。但新币并未就此消失，而是迅速转移用户至一款名为 SafeW 的小众通讯软件，并同步推出自有钱包系统 “XinbiPay（又称 NewPay）”，以维持资金流转。

TRM Labs 追踪发现，新币在 Telegram 被封后，仍使用原有用户名与管理结构，并逐步引导用户迁移至新平台，避免一次性“断流”，成功留住大量核心用户。

竞争对手倒下，新币吸收流量

在2025年美国财政部依据《爱国者法》第311条，将 Huione（汇旺）、Haowang、Tudou（土豆担保） 等地下加密平台列为主要洗钱风险对象后，上述平台交易量几乎清零或直接关闭。

与之形成对比的是 #新币在2025年5月至12月期间资金流入几乎翻倍 TRM Labs 指出，新币在行业“清洗期”中非但未衰退，反而吸收了大量原本属于其他平台的用户与资金。

被指为诈骗与洗钱工具

调查显示，新币长期被诈骗集团、俗称“杀猪盘”的电诈网络及黑市服务商使用，涉及领域包括：虚假投资与感情诈骗；被盗加密资产变现；假证件、深度伪造工具交易；加密货币洗钱与资金“出金”服务

平台运作模式通常要求商家向管理方缴纳高额保证金，由管理员充当“担保中介”，一旦发生纠纷，便直接从保证金中处理，增强地下交易“可信度”。

TRM Labs 指出，一旦资金进入 XinbiPay 体系，因钱包由平台统一控制，而非个人持有，资金流向追踪难度大幅提升。

据称活动据点位于“金三角”

安全机构普遍认为，新币背后网络与缅甸、泰国、老挝交界的“金三角地区”关系密切，该地区长期被视为电诈、地下金融和跨国犯罪的集中地。

值得注意的是，新币曾对外宣称其在美国 FinCEN 和加拿大 FINTRAC 注册，但调查认为此举仅用于制造“合法性假象”，并未改变其被用于非法活动的事实。

分析人士指出，新币的存活反映出当前地下加密犯罪的最新趋势：平台化、去中心化、跨通讯软件迁移，使执法机构面临更高难度。

今日 （2月10日）《南华早报》援引柬埔寨一位高级官员的消息称，陈志被引渡到中国后，包括中国、美国在内的多个国家对于陈志案件仍在调查中。

报道称，柬埔寨国务部长兼国家打击网络诈骗委员会秘书长蔡西那烈接受采访时表示，柬埔寨正在与中国、美国、英国进行合作，继续调查陈志案件。

据悉，2025年10月美国指控陈志涉嫌电诈和洗钱，并没收其价值150亿美元的比特币；

2025年11月至12月，新加坡、韩国、中国香港等地，查封了陈志及太子集团的大量财产；

2025年12月，柬埔寨吊销陈志柬埔寨国籍；

2026年1月7日，陈志被抓捕后遣返回中国；

姜士荣先生在一次工作经验分享会上表示，金边市有近4000栋7层及以上的高层建筑，因此14个区政府必须详细收集公寓居民和集体住宅居民的统计数据，以便彻底根除网络诈骗。他强调，这是一项旨在彻底消除网络诈骗的运动。

据姜士荣市长称，洪森首相支持合法经济，反对灰色和黑色经济。因此，我们必须团结一致，下定决心在2026年3月30日前彻底打击和清除网络诈骗。他指出，这些网络诈骗的幕后主使是IT从业人员，他们已动员14个区的相关力量和部门，以维护国家形象为重，全力以赴地开展这项工作。