根据法院公布的信息，此案涉及“组织或领导电信诈骗中心罪”“电信诈骗罪”以及“合谋电信诈骗罪”等多项指控。

目前被列为在逃人员的3人分别为：
洪波（HONG BO，音译），男，37岁；
刘二海（LIU ERHAI，音译），男，1973年出生；
乐乐（LE LE，音译），男，33岁。

涉嫌“电信诈骗罪”并已被羁押的人员包括：
王伟（WANG WEI，音译），男，2001年出生；
张林（ZHANG LIN，音译），男，2001年出生。

另外，涉嫌“合谋电信诈骗罪”并被羁押的7人分别为：
张海龙（ZHANG HAI LONG，音译），男，1981年出生；
王进（WANG JIN，音译），男，2000年出生；
王金江（WANG JINJIANG，音译），男，1999年出生；
顾保江（GU BAOJIANG，音译），男，1983年出生；
刘平（LIU PING，音译），男，1985年出生；
王浩（WANG HAO，音译），男，2002年出生；
余希（YU XI，音译），男，2003年出生。

骗子的套路基本固定：先搭建一个看似正规的担保公群，伪造客服、审计、财务、巡查等岗位账号，再配上虚假交易规则和成功案例截图，营造出专业、安全、靠谱的交易氛围，让受害者放松警惕。

一旦交易出现纠纷，骗子和所谓的“官方担保人”就开始唱双簧。担保账号表面看起来公正严谨，实际上会以违规、违约等理由判定受害者责任，强行扣除押金或交易资金。

还有一些骗子会以“解冻资金”“完成核验”“补交保证金”等借口，诱导受害者继续转账，直到把钱榨干。

整个过程中，群内水军也会配合造势，制造真实交易的假象。一旦受害者转账完成，群内人员就会立刻失联、解散群组、清空记录，销毁诈骗证据。

我之前知道的信息：他玩的比较好的有三个。后勤有个叫“静姐”的，东北人，个子矮，是他上司的女朋友。她的微信号在2023年底已经注销。

他经常一起玩的有三个人：外号“小杰”，瘦瘦的，个子不高，18岁左右，福建人。外号“野猫”，18—19岁，很瘦很瘦，瘦到背影有点驼背那种，戴个眼镜，身高168—170cm。外号“发财”，有点胖，30岁左右，喜欢穿黑衣服，戴个眼镜，身高175左右，福建人。还有一个他手下的人，外号叫“小沈”，光头，喜欢戴一个帽子。然后园区名字我也忘记了。

我去过他那个园区，但是已经忘了是在波贝还是哪里。 他是从上一次暹粒那边的园区搬过去的。 我只知道后面搬过去的园区里，赌场对面里面有个海，他们说隔海对面可以看到泰国。

我前男友名字叫王冠杰，1996年10月出生，外号“小六”，身高170cm左右，眼睛大大的，有点外突，体型偏瘦，祖籍广西扶绥县人。

中国手机号：15977143642。

他以前在国内做过美发，这是他的微信号，也是生活微信号。

他出事后，手机已经不在他那里了，不知道被谁拿走了。 出事后，在柬埔寨当地火化。 据刑侦说，通知了他家人去领骨灰。

具体我现在也联系不上他母亲。 他们说不知道他母亲联系方式，说属于个人隐私。

昨天，刚好是我母亲十周年忌日，他家那边的刑侦找到我老家见我，给我录了笔录。

冥冥之中，可能他也是想让我提供线索，帮他找到凶手。 而且这几年，我经常做梦梦到他，说明他对我的执念也很深。

据了解，这批被提控人员涉及多项违反移民条例行为，包括逾期滞留、无合法准证入境、非法停留以及违反签证与准证条件等。

其中，59名来自中国、印度、孟加拉及巴基斯坦的外国人，被控在马来西亚逾期滞留。相关人员原本持合法证件入境，但在签证或准证到期后未按规定离境，继续留在马来西亚境内。

案件中最受关注的是另外5名外国人。报道称，5名来自中国、孟加拉及巴基斯坦的人员，因无合法准证入境或非法停留，被法庭判处监禁8个月，并各处1下鞭刑。

这也再次显示，马来西亚对非法入境及无证停留问题采取高压执法态度。相关违法行为不仅可能面临遣返，还可能被判处监禁甚至鞭刑。

此外，另有62名外国人因涉嫌违反移民准证条件被提控。此类情况通常包括持旅游签证从事工作、从事与准证不符活动，或违反停留及居留限制等。

随着东南亚多国持续加强边境与移民执法，马来西亚目前对非法移民、签证违规以及非法务工问题的打击力度正在明显升级。

据了解，泰国警方、反洗钱机构及金融监管部门近期展开联合行动，重点针对诈骗集团常用的资金转移渠道进行清查，包括出租、出售银行账户，以及代开账户等违法行为。官方表示，此举旨在全面切断诈骗团伙的“资金链”和“通讯链”，遏制跨境电诈活动蔓延。

与此同时，泰国政府也进一步加强边境地区异常通信信号的监测与拦截，严查利用非法网络设备、跨境信号中转等方式实施诈骗的行为。相关部门指出，部分犯罪团伙通过边境地区非法通讯系统与境外诈骗窝点联动，对泰国及周边国家民众实施电信诈骗，因此边境通信管控已成为当前重点整治方向之一。

值得关注的是，泰方还加强了对青少年银行账户的监管。官方数据显示，目前已有超过6500个青少年账户涉嫌卷入诈骗及洗钱相关案件。有关部门担忧，不法团伙正利用未成年人风险意识不足的特点，通过“兼职”“借卡”“代收款”等方式诱导青少年参与违法活动。