开盘必定涉及到大量u的流动，其中就会转到一些已经被标记的黑地址，例如，汇旺的钱包地址，在网络上这个地址已经被标记为被制裁，盘口的钱包地址和汇旺频繁的往来，也会被标记为风险。不仅仅是汇旺，还有很多车队地址，也会被标记，盘口的钱包地址是无法避免和这些已被标记的钱包地址交互的。

欧意就可以查询盘口的钱包地址是否是干净的，直接谷歌oklink，进入网址后，复制粘贴盘口的地址进去，搜索一下往下拉，就可以看到盘口的转账记录，会有很多地址都被标记，公司的钱包地址和这些已经被标记的地址长时间、高频率的资金往来，盘口的新钱包地址也慢慢变的不干净。

MistTrack，这个网站可以直接将钱包地址的所有交易进行统计，网站直接谷歌就能用，所有盘口的地址，一般都是被标记为风险，通道车队的地址就不必说了，没一个干净的。尤其是要关注跟受制裁实体的交易。

作为一个灰产行业的小卡拉米，一个月就那点工资，为了这点钱被反洗钱盯上太不值得了，在汇旺刚被制裁的时候我就开始想洗u的事情，今天又看到这篇被冻结1.82亿的新闻，我把最近的一些想法分享给大家

第一：绝对不可以用自己实名认证的交易所去接盘口发工资发的u，不管是币安欧意火币这些中资背景的交易所，还是coinbase、kraken、bitfinex这些欧美背景的交易所，只要用自己的身份实名了，绝对不可以去接盘口的资金。

第二：用未实名的交易所，或者其他人的资料实名的交易所去收盘口的资金。用其他人的资料这个自然不必多说，死道友不死贫道。讲一下未实名的，像是币安欧意火币这些平台，一个邮箱就可以注册了，搞个谷歌验证就能用了，不实名也可以充u提u，只是有额度限制而已，这个额度限制对于灰产的小卡拉米自然是够用的，主管盘口大佬请找个别人的资料搞一个。从交易所提现出来的u都是干净的【盘总开的假交易所不算】

第三：对于风控严格的交易，收到黑u会直接冻结。规避这个很简单，只需要用一个新的钱包地址收盘口发的工资，然后再转入到交易所里，再提现。A：这个钱包地址用一次就扔，反正注册钱包地址又不要钱，下次发工资再注册一个就是了。B：交易所的充值地址，也是可以更新的，有一个获取新地址的按钮，你点一下就行。

自去年12月缅甸军方对妙瓦底 KK Park 展开清剿行动以来，大量网络诈骗据点被拆除，随后这些诈骗网络转移阵地，迁往位于妙瓦底以东、道纳山脚下的 Thit Ka Tay 模式村（Thit Ka Tay Model Village）。该区域由 BGF 关键人物梭丁温（Saw Tin Win）负责管控。

NP News 记者 觉苗敏（Kyaw Myo Min）通过 TikTok 爆料称，多名被中国通缉的诈骗集团重要人物目前藏身于该区域，其中包括：

一名失踪的马来西亚前女性政府官员，其被认为与“Tiger”诈骗案件有关；

40多名中国籍诈骗集团头目和核心成员，均涉及跨国网络诈骗活动。

目前尚不清楚这些人员是被“控制拘留”还是“受到保护”。另有报道称，其部分资产（如金条）已被扣押。

当地居民透露，村内在短时间内迅速兴建了医院、学校以及大量单层建筑，名义上用于地区发展。学校可提供至高中阶段教育且不收取学费，但近期传出部分学校已经关闭的消息。

在妙瓦底周边的赌场和诈骗中心被取缔后，原本热闹的区域如今变得冷清，而相关活动则集中转移至 Thit Ka Tay。村民表示，诈骗网络自12月初开始陆续搬迁，主要依靠汽车运输人员与物资。

目前，Thit Ka Tay 安保极为严密，区域内聚集了中国人、缅甸人以及其他国籍的外国人。

🔎 Eleven Media 的调查指出，尽管区域性清剿行动不断展开，但诈骗网络在 Thit Ka Tay 的活动仍然持续且令人怀疑。这一现象发生在中国、缅甸、泰国、柬埔寨、老挝和越南多国联合打击跨国诈骗的背景之下。

会谈中，苏速卡高度评价“柬韩联合工作组”在打击跨境犯罪、特别是网络犯罪方面取得的显著成效。

韩方承诺将继续提供全面支持，包括培训项目、经验分享，并邀请柬方专业部队赴韩交流学习。

双方对针对韩国公民设立的联合专案组工作表示满意，称其成果超出预期。