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今日头条大事件,每日分享东南亚最新新闻资讯及行业曝光 各类骗子 黑台 失信曝光

#东南亚 #柬埔寨 #菲律宾 #缅甸 #泰国 #越南 #迪拜 #马来西亚 #斯里南卡 #格鲁吉亚 #老挝

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#币圈新闻:重磅司法信号 :上海法院明确 个人炒币不等于犯罪 2025年底,一场由上海第二中级人民法院主办的专业研讨会,释放出关于虚拟货币犯罪的重大司法风向 会议明确指出,如果行为不具有经营行为特征,仅属于个人持币、炒币,则一般不认定为非法经营罪。这一 个人炒币无罪化 的倾向性意见,旨在严格界分个人投资与非法经营的边界,防止刑事打击扩大化。同时,会议也强调需依法从严打击利用虚拟货币实施的洗钱犯罪,坚决维护国家金融安全。 这一司法尺度的明晰,使得类似赵东案的判决再度引发讨论。赵东因在阿联酋和国内通过“迪拉姆…
#网友分析:最近不少人都在传一句话:上海法院认定,个人炒币一般不犯法。这事儿不是空穴来风,也不是给币圈洗白,而是一次很正式的司法研讨释放出的明确信号。

事情的背景是这样:在中国刑法学研究会指导下,上海高院体系内的法院,联合高校法学院,专门开了一场刑事审判研讨会,主题就一个:虚拟货币相关案件,怎么判,才能不乱、不偏、不扩大化。

核心意思其实挺直白:不能因为是币,就默认是罪。

在洗钱相关案件里,法院特别强调一个词,叫主观明知。也就是说,不能光看你碰没碰虚拟货币,而是要看你知不知道那笔钱是犯罪所得,知不知道自己在帮人掩饰、隐瞒来源。如果只是事后看起来像洗钱,但主观上没有明知,不能直接给你定罪。

至于洗钱什么时候算已经构成犯罪,司法观点也很现实:不是等你把钱洗干净了才算。只要你已经开始做掩饰、隐瞒来源和性质的行为,本身就已经构成既遂。这一点,反而是从严的。

而大家最关心的炒币算不算非法经营,结论反而很清楚:如果只是个人持币、炒币,没有经营特征,一般不认定为非法经营罪。

但话也没说死。如果你明知道别人在非法买卖外汇,或者变相做外汇生意,你还通过虚拟货币帮他绕、帮他换、帮他通道化,情节严重的,那你就不是炒币”,而是共犯。

所以这次释放出的信号其实很克制:不搞一刀切,也不放任。币不是原罪,但拿币当工具干脏活,照样要算账。

一句话简单明了就是老老实实自己炒,风险是亏钱;替别人打通道,风险就是刑法。

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#网友反馈:西港南海这几天可能大部分也会暂时搬离了

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#网友投稿 #8号公馆

看到财通园区放开大门让大家走就让我想到了8号公馆,黑公司之前曝光过几次

办公室位置在原来的汇旺二楼 8号超市楼上,做国内军包,国内资金盘,公司很黑,高压,经常打骂员工,不把员工当人,已经死了7个人了

园区视而不见,听而不闻,听说是太子旗下的公司很有实力,希望国内叔叔和柬埔寨政府重视起来。

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26年了,还有人做国内盘做的飞起

浙江警方成功劝阻一起冒充“公安局副局长”职务诈骗案

近日,浙江省嘉兴市公安局南湖区分局大桥派出所成功劝阻一起电信网络诈骗案。

受害人邹女士通过社交软件结识一名自称“国家科研人员”的骗子
,对方以花费86万元人民币(约12万美元)“购买公安局副局长职务”等荒唐理由索要钱财,并利用裸聊视频对邹女士进行威胁。

邹女士报警求助后,民警通过耐心剖析案例,帮助其认清骗局,及时止损1.5万元人民币(约2100美元)。

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#柬埔寨资讯:挂羊头卖狗肉!金边“K&K”餐厅深夜被查

🇰🇭柬埔寨国家警察总署下属的反人口贩运与未成年人保护局近日展开突击执法行动,成功查处一家涉嫌暗中提供色情服务的餐饮场所。

据通报,执法人员于2026年1月10日晚上11时左右,对位于金边市堆谷区崩沙朗分区257号路的 “K & K” 餐厅进行检查。调查发现,该餐厅表面从事餐饮经营,实则暗中非法提供性交易相关服务,严重违反法律规定。

目前,相关部门已依法对涉案场所进行处理,案件正在进一步调查中,后续将依照法律程序追究相关责任人的法律责任。

警方表示,将持续加大对非法色情活动及人口贩运行为的打击力度,坚决维护社会治安秩序和公众安全。

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金边宪兵查处一电子烟非法销售点 缴获两千余件违禁品

为落实洪玛奈首相关于严禁进口、分销及使用各类电子烟(Vape)和水烟(Sisha)的指令,金边市宪兵近期持续开展专项打击行动,以维护公共卫生及社会秩序。

1月9日,金边市宪兵队缉毒办联合堆谷区宪兵,在金边法院检察官的协调下,对堆谷区万谷湖2分区的一处无门牌民宅进行了突击搜查。

行动成功捣毁一处非法分销电子烟的窝点,共缴获违禁品2699件,其中包括769支电子烟及1930个烟弹,并当场抓获2名经营者。

目前,嫌疑人及证据已被送往金边市宪兵指挥部,警方将依法对其提起诉讼。

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#缅甸佤邦资讯: 2025年向中国移交近9万无证人员及数百名电信诈骗人员

据佤邦青年之声整理的数据显示,2025年,佤邦联合军控制区共向中国方面移交了16批网络诈骗等涉案人员,包括533名中国公民及近9万名无合法证件的中国公民。

佤邦司法委员会称,自2020年起开始移交无证中国公民,截至2025年累计移交总数达87,484人。

此外,佤邦也曾多次向中方移交中方通缉的犯罪嫌疑人,具体案件数量仍在进一步统计中。

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#网友爆料:柬埔寨来了很多中国警察,兄弟们,财通是不是完了?

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#网友反馈:西港双师附近出现大量宪兵,不知道是不是去按打野的狗推

西湖南海这根柱子都倒下了,西港的天要变了~

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3名尼泊尔人在暹粒搞诈骗被抓

昨日(1月10日)暹粒省法院以诈骗为名下令拘捕3名尼泊尔男子。

据悉,这3人伪装成贷款公司,于2025年10月至2026年1月7日期间,利用网络对其他国家的人实施诈骗。

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#网友投稿:陈志倒台后,柬埔寨另一大恶魔 刘忍

陈志刚被抓,大家的目光都盯在他身上,可别忘了柬埔寨还有另一条毒蛇——安徽商会黑帮帮主刘忍。这家伙低调狠辣,手下上百人,干的缺德事一点不比陈志少,希望国际刑警也把眼睛盯紧他,别让他继续逍遥。

刘忍发家靠在金边Naga赌场放高利贷,欠钱不还就绑架敲诈,钱基本都是这么黑来的。金边钻石岛附近有他的老巢:黄山大酒店和聚豪夜总会,地址就在柬埔寨金边市桑园区百适河分区国会路69号,黄山国际大酒店三楼。夜总会里专门设有吸毒场所,酒店里还有他的洗钱公司和一堆电诈窝点,负责人叫尹总。当初装修酒店的老板因为他欠钱不给,直接被他手下打死,命都没了。

这王八蛋的手下还长期在钻石岛附近收中国商铺的保护费,谁不交就倒霉。他有个弟弟叫 刘鹏 有个芒果园区,现在就是刘鹏在管,里面干的活可想而知。

刘忍还有个合作公司叫中皖钢构,工程基本靠他的人强抢过来。他最会玩伪装,花钱贿赂国内关系,非法搞了个柬埔寨安徽商会,自己包装成省政协委员、成功企业家、慈善人士,表面光鲜,实际上跟缅甸亚太城的佘智江一丘之貉,心黑手辣,专挑在柬埔寨、泰国、老挝的中国人和中国企业下手。

这狗东西暗地里买枪买火箭筒武装自己,手下全是国内网逃犯,干尽敲诈勒索、绑架、卖人头、组织偷渡、洗钱、非法集资的勾当,还开了十几个诈骗园区,搞了个什么徽邦国际投资集团,听着冠冕堂皇,其实就是一群通缉犯凑成的跨国犯罪团伙,势力大得吓人。


刘忍这号人物,九宫格的位置该轮到他了。国际刑警别光顾着陈志,这条藏得更深的毒蛇也该拉出来晒晒太阳了!

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