案件源于一名来自那空沙旺府的商人在2023年向警方报案。该商人称，自己被诈骗分子冒充的“貌美女性”在网上建立恋爱关系后诱骗，对方随后说服他通过一个名为 “ATFX” 的虚假平台参与短期黄金交易，并谎称该投资资金门槛低、回报快且收益高。

警方表示，受害者最初确实收到了少量“提现”，看似获得利润，因而不断加大投入金额。但之后他发现无法再提现，才意识到自己受骗，并随即报警。

调查人员指出：该诈骗团伙利用复杂的人头账户网络转移赃款。涉案资金共通过10个银行账户流转，其中8个为泰国人名下账户，2个为加布里埃尔名下账户。警方称，加布里埃尔是资金的最终受益人。泰国籍账户持有人涉嫌先从ATM提取现金，再将资金兑换成数字货币，转移给团伙其他成员。

当局透露：那空沙旺府法院已对10名嫌疑人发出逮捕令，目前已有7人被捕，并在相关银行账户中冻结约200万泰铢（折合约6.45万美元）的涉案资产。

被捕后，加布里埃尔否认所有指控。但警方表示，金融交易记录显示，其涉及与该诈骗网络相关的大量数字货币洗钱活动。

警方已对其提出指控：包括：合谋以冒充身份实施诈骗，以及在明知或应知银行账户将被用于科技犯罪的情况下，开设或允许他人使用银行账户。

警方称，高利润、低风险推动跨国诈骗集团在东南亚部分执法薄弱地区设立诈骗园区，越南因地理位置接近相关地区，面临劳务招募和洗钱风险。

同时，警方指出，部分受害者贪图高薪工作、过度暴露个人信息也是诈骗频发的重要原因。监管层面在电话号码、互联网、银行账户、电子钱包和社交媒体等方面仍存在不足，打击高科技犯罪的技术和装备有待提升。

越南国家银行反洗钱部门提醒公众，切勿点击不明链接、下载可疑应用或出租、出售银行账户和SIM卡，并呼吁加快完善电信、金融及数字资产领域的法律监管。

截至目前，该园区内已查明的635栋非法建筑中，已有525栋被系统性拆除，整治行动持续深入推进。

为彻底杜绝后患，当局自12月中旬起采取了更为决绝的手段：在使用重型机械拆除后，进一步对残骸实施焚烧销毁。

截至今日，已有76栋建筑被完全焚毁，昨日还集中焚烧了收缴的犯罪活动物品，防止其死灰复燃。

缅甸政府将打击电诈视为国家责任，此次在KK园区及水沟谷等地的大规模拆除行动，展现了其根除犯罪窝点的决心。