🔐 泰达公司协助美国与泰国执法部门查获1200万美元涉诈USDT

近日，稳定币发行商泰达Tether公司协助泰国皇家警察与美国特勤局，成功查获了约1200万美元与东南亚一跨国网络诈骗团伙有关的USDT（泰达币）。

此次行动是泰国技术犯罪打击部门一项更广泛部署的一部分，行动中还逮捕了73名嫌疑人（51名泰国籍，22名外籍），并查扣了总价值超过1600万美元的资产。

泰达公司表示，加密货币公共账本的透明性是快速追踪资金的关键，并透露其已与全球59个司法管辖区的超过290家执法机构合作。

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#国际新闻 揭露“多重身份”的中国商人：深陷柬埔寨 Prince Group 跨国犯罪网络 #太子集团

国际调查记者组织 OCCRP（有组织犯罪与腐败报道项目） 最新调查披露，一名已被美国制裁的中国商人，真实身份远比官方资料显示的更加复杂。他被指与柬埔寨大型财团 Prince Group 有深度关联，而该集团被多国认定为“跨国犯罪组织”，其实际角色可能比政府此前掌握的更为核心。

多个名字、多个国籍、多个护照

OCCRP发现，该名商人长期使用多个身份从事商业活动，包括：
陈小尔（Chen Xiao’er）、吴安明（Wu An Ming）、胡石（Hu Shi），其真实姓名为 胡晓伟（Hu Xiaowei）。
调查确认，这些名字实为同一人，而其中至少三个身份，并未出现在美国2024年10月公布的制裁名单中。

从“普通合伙人”到核心人物

美国财政部此前以“陈小尔”的名字对其实施制裁，理由仅是其与 Prince Group 创始人兼董事长 陈志 在帕劳一处豪华度假项目中共同持股，被视为“次要商业伙伴”。

但最新调查显示，胡晓伟与陈志的关系远不止于此。他不仅是多家 Prince Group 关联公司的重要股东，还被台湾消息人士称为集团实际运作中的“副指挥官”或“二号人物”。

目前，台湾检方已就其在 Prince Group 网络中的角色展开调查。尽管官方尚未正式确认其多重身份为同一人，但多家当地媒体已将其视为陈志的最重要助手之一。

长达十余年的犯罪轨迹

中国工商资料及官方媒体显示，胡晓伟1982年出生于江苏。
他最早在2011年进入公众视野，被指控为黑客组织“骑士攻击团（Knight Attack Group）”的头目，非法入侵网络游戏系统，通过广告牟利，涉案金额超过1000万美元。虽然多名成员被捕，但胡本人当时成功潜逃海外。

2016年，他在中国再次因涉案金额高达8.5亿美元的网络赌博案被捕。之后，他不断更换身份和国籍，以逃避执法追查。

据调查，他先后获得塞浦路斯、圣基茨和尼维斯、柬埔寨国籍，并在2022年被披露以“顾问”身份，向柬埔寨高级政治人物提供相当于部长级的咨询服务。

房地产布局与诈骗中心网络

以“胡石”的身份，他在新加坡至少全资控股两家房地产公司，而这两家公司已被美国列为 Prince Group 关联企业并实施制裁，同时还涉及在台北和香港购置高端房地产。

美国、英国和韩国方面均指出，Prince Group 在柬埔寨运营多个网络诈骗园区，通过强迫劳动甚至类似奴役的方式，逼迫人员从事电诈活动，给全球受害者造成数十亿美元损失。

尽管 Prince Group 一再否认相关指控，称其为“毫无根据的抹黑”，但来自内部前高管的证词以及多方文件显示，该集团确实具备高度组织化的跨国犯罪结构，而胡晓伟极可能是其中长期被忽视的关键人物之一。

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#柬泰冲突：波贝又开始撤离了。

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#东盟 将于明天（12月22日）举行特别会议，讨论泰柬边境局势

以缓和紧张态势并寻求外交解决方案。 柬埔寨与泰国代表已正式同意将出席。

PS：不邀请特不靠谱来谈吗😂

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11枚泰国炮弹落在波贝

#柬泰冲突

柬埔寨国防部表示，今天下午2点36分至2点57分，有11枚泰国炮弹落在波贝。

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泰国军方：柬埔寨向亚兰县发射导弹

泰国军方12月21日下午谴责柬埔寨向波贝对面的泰国亚兰发射BM-21导弹，并正在紧急疏散民众。

泰国国防部发言人苏拉桑补充说，柬埔寨方面向沙缴府亚兰县发射了一枚BM-21导弹，目前平民正在撤离。他重申谴责柬埔寨方面袭击平民目标的暴行，并指出该地区人口稠密。

泰国军方发布最新消息称，泰方已完全控制包括塔桂寺350号高地在内的多个地区，但位于沙缴府三个区域的冲突仍在继续。

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“精品度假”变赌窝？芭堤雅豪华酒店遭突查，5名中国人非法赌博当场被捕！

12月20日，据泰媒报，春武里府移民警察联合多部门突袭了位于纳克鲁亚区的一家豪华酒店。警方据情报，获悉有外国人员秘密聚集在该场所内赌博。在突袭行动中，警方逮捕了五名中国籍人员。

目前，所有嫌疑人已被拘留，并移交给邦拉蒙警察局的调查人员以进行法律程序。

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#泰国资讯 20天突击检查 拘捕逾1.2万非法外劳

泰国警方近日公布，12月1日至20日期间，在全国范围内展开执法行动，共拘捕12,832名涉嫌违法的外籍劳工。

此次行动针对非法居留、跨国犯罪及危害公共安全等行为。被捕人员主要来自缅甸、柬埔寨、老挝、中国及印度等国，其中多数涉及非法居留案件。据统计，仅非法居留类案件已累计达6,500起。

警方在20天内对全国13,394处可疑地点实施突击检查，最终完成此次大规模拘捕行动。

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印度警方捣毁与柬埔寨关联电诈集团 涉案金额达50亿卢比

印度德里警方近日宣布成功捣毁一个以柬埔寨为运作据点的跨国网络诈骗集团。该集团涉嫌实施“数字囚禁”、投资诈骗等多种犯罪，造成公众损失约50亿印度卢比。

警方在全国多地展开行动，已逮捕10名印度籍嫌疑人。

调查显示，该集团组织严密，下设虚假呼叫中心、SIM卡及银行账户供应商等多个链条，资金通过加密货币经迪拜流向柬埔寨。

此案起源于一名商人报警，目前已被关联至全国66起相关案件。


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#币圈新闻 美国FBI捣毁涉案逾7000万美元非法加密货币交易所 起诉俄籍嫌疑人

美国FBI日前联合欧洲多国执法机构，成功捣毁一个涉嫌为网络犯罪分子提供洗钱服务的非法加密货币交易平台，该平台被指协助清洗超过7,000万美元非法资金。

美国司法部表示，被取缔的平台名为 E-Note，属无牌虚拟货币交易所，长期为勒索软件团伙、账户盗用组织等网络犯罪分子提供资金“套现”渠道。执法部门已查封其服务器、手机应用及多个域名，包括e-note.com与 e-note.ws。

检方称，自2017年至被取缔前，E-Note 及其关联的资金搬运网络共转移逾7,000万美元非法收益，将被盗或勒索所得的加密资产转换为更难追踪的现金及其他资产。

美国密歇根东区联邦检察官办公室已解封起诉书，指控39岁的俄罗斯籍男子 Mykhalio Petrovich Chudnovets 涉嫌合谋洗钱。检方指其自至少2010年起控制并运营 E-Note，为牟利型网络犯罪提供洗钱服务。嫌疑人目前仍在逃，若罪名成立，最高可判处20年监禁。

美方表示，此次行动旨在切断网络犯罪的资金通道，近年来执法重点已转向打击混币器、地下交易所等“洗钱中介”，以削弱网络犯罪的获利能力。

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