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今日头条大事件,每日分享东南亚最新新闻资讯及行业曝光 各类骗子 黑台 失信曝光

#东南亚 #柬埔寨 #菲律宾 #缅甸 #泰国 #越南 #迪拜 #马来西亚 #斯里南卡 #格鲁吉亚 #老挝

曝光频道: https://t.me/jinribaoguang88

投稿爆料: @XIAO8445
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美国如何揭开柬埔寨洗钱网络的秘密?

洪森政府持续保持沉默,未能对跨国犯罪网络和网络诈骗网站展开初步调查,这反映了体制性问题以及政治权力与黑钱之间的利益纠葛。

迄今为止,尽管国际机构和外国政府不断提供线索和调查报告,例如联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)2023年8月发布的报告估计,至少有10万人在柬埔寨的诈骗网站上遭受人权侵犯和强迫劳动,但柬埔寨国家当局仍然无所作为。

造成这种软弱的主要原因是,像太子集团这样的大型犯罪网络通过在房地产、酒店、银行和物流等领域数十亿美元的投资,已经深入渗透到正规经济体系中,因此,这些网络的瓦解或瓦解将直接损害国内经济稳定和权贵阶层的收入来源。

此外,犯罪网络的高层领导人伪装成商业巨头或战略投资者,向国家基金、社会事业和基础设施捐赠数百万美元,以换取政治影响力和法律保护。然而,核实资金来源和真实所有权的机制仍然不足,使得主管当局难以甚至无法干预此类资金来源。

洪森政府经常以行政借口搪塞,例如要求提供更多官方证据或将犯罪视为与国家政策无关的个人事务。但美国制裁的历史表明,柬埔寨当局往往只是被动应对。

在2025年10月和2026年6月美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的第一轮和第二轮制裁中,柬埔寨当局并未立即启动正式的国内调查来冻结这些个人和公司的资产,直到2026年11月5日第三轮制裁生效,才将包括柬埔寨公民Visal Pang和陈波的妻子何玉静在内的四名个人以及41家公司列入制裁名单。

柬埔寨政府一再以等待国际压力或正式制裁为由,拒绝做出解释或成立联合委员会,这种回避策略让国际社会意识到,柬埔寨缺乏自行根除犯罪的政治意愿。

这种回避策略以及继续允许非法资金藏匿的做法,从长远来看将对柬埔寨经济造成毁灭性打击,尤其会影响外国直接投资(FDI)流动和银行体系的稳定性。来自欧洲、美国和日本的透明外国投资者和跨国公司,由于担心合规风险和卷入洗钱网络,将不敢向柬埔寨投资,导致柬埔寨在技术、制造业和基础设施领域失去真正的投资,只剩下来源可疑的资金。

此外,当地银行或大型房地产公司与受制裁个人的牵连,可能导致国际银行切断与柬埔寨的金融交易,就像柬埔寨被列入金融行动特别工作组(FATF)灰名单时的情况一样。如果这种情况持续下去,柬埔寨可能再次被列入黑名单,这将使国际贸易往来更加困难和昂贵。与此同时,旅游业作为柬埔寨经济的重要支柱,受到信任危机和安全感冲击最为严重。国际社会对西哈努克城、波贝和巴维特等地诈骗网站、绑架和人口贩卖事件的报道,令国际游客,尤其是中国、东亚和西方游客,对前往柬埔寨旅行心生恐惧。而政府在打击这些网站方面的不作为,使得柬埔寨被视为犯罪分子的避风港,而非文化旅游胜地。

此外,洪森努力塑造其年轻改革派领导人的形象,却因美国接连不断的制裁而受挫。这些制裁不仅阻碍了普惠制等优惠贸易协定的谈判,也导致柬埔寨在区域和国际舞台上丧失了政治影响力和平等地位。


简而言之,洪马奈选择放弃严格的执法来保护一小撮人的利益,这是在拿国民经济、旅游业和人民的信任的未来做赌注,而只有彻底的改革和毫不妥协的法律行动才能挽回局面。

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#网友投稿:今天在柬埔寨金边大使馆办事,看到对面有汇旺维权的,还有柬埔寨警方拍照,汇旺莫非还有希望恢复! 关注大事件频道➡️@f77o7 投稿 :@XIAO8445
#网友投稿:刚刚看了,还有人在维权。

要我说,把汇旺比喻成一个人,那这个人现在坟头草都已经一米高了,但是很多人却认为他还能死而复生。

太子集团海外投资的那些项目,早都被某些国家冻结、瓜分掉了。这些被瓜分掉的资产,不都是汇旺储户的血汗钱吗?

正所谓:大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米,虾米吃泥巴。

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#网友投稿:在印尼的朋友注意了,近期移民局一直查证。昨天晚上移民局又过来查证件,前晚上也是。最近连着抽查三次了。

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泰国男子偷39件女性内衣被捕

泰国春武里府一名33岁摩托车修理店老板因偷窃女性内衣被警方逮捕,缴获内衣39件。失主将监控录像发布上网后锁定嫌犯。警方到店抓捕时,该男子试图藏匿赃物未果。

他供称长期失眠,看到女性内衣便产生玩弄欲望,夜间把玩后才入睡。尿检还显示其可能吸DU。警方已以偷窃和吸毒两项罪名立案处理。

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#网友投稿:想说一说柬埔寨当下真实的处境。

我师弟当时只是在西哈努克太子寰宇看房,却被拦下带走,属于无辜被羁押。没有审问,没有告知关押理由,一开始就索要高额赎金。一关就是25天,之后又被送到金边芒果三号安置点。

安置点物价极高,一顿饭就要几十美金。好好一个正常出行的人,遭遇这样的事情,谁看了不心寒?这样的情况,以后谁还敢安心来柬埔寨?

现在开始把中国人当日本人整了吗?真是辣鸡!

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#网友投稿:缅甸最近暴雨太多,都淹了不少地方,敲键盘都敲不了,搭建的窝棚都被淹了,太心酸了😭

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金边波森芷区现多处赌博窝点 民众呼吁当局及时取缔

进入11月以来,金边市波森芷区已出现至少3处赌博窝点,其他区域亦存在大量类似场所。民众对此深表忧虑,纷纷呼吁执法部门及时采取行动予以严厉打击和取缔。

发布该消息的柬埔寨媒体同时声明,此次报道严格遵循新闻职业操守,仅旨在客观反映社会现状,绝无煽动或针对任何个人及机构之意图。

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FATF更新反洗钱名单:柬埔寨继续豁免,越老仍处灰名单

金融行动特别工作组(FATF)于10月30日更新全球反洗钱监管名单,自2023年2月正式移出“灰名单”后,柬埔寨此次继续未被列入该加强监控名单。

在周边国家方面,老挝和越南仍处于“灰名单”中,需进一步完善反洗钱及打击恐怖主义融资体系。FATF特别敦促越南加快改革步伐,若在下次全体会议前未取得实质性改善,可能考虑采取进一步措施。

与此同时,缅甸继续与朝鲜、伊朗一同被列入最高风险类别,即“呼吁采取行动的高风险司法管辖区”。

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#缅甸资讯:孟邦-克伦邦军方检查站收“线路费”放行电诈人员

据租车行业消息源透露,克伦邦和孟邦境内军方检查站向电诈(网络诈骗)人员收取数万至数十万泰铢不等费用后放行。

载有外籍及缅甸籍电诈人员的车辆,从毛淡棉往穆洞、三佛塔方向,及从帕安往妙瓦底、水沟谷方向,沿途检查站每车收取至少1万至10万泰铢。费用由执勤军方及邦级官员分成。

近期边境三佛塔、妙瓦底、水沟谷、沃莱、提卡迪一带新增多个电诈窝点,并通过社交媒体招人,月薪2万至4万泰铢,包吃住但半年内不得外出。

国际社会此前已对相关主导者实施制裁和逮捕令;军方则拆除旧窝点并颁布《网络诈骗防治法》,但观察人士认为军方才是边境电诈的源头。

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#网友投稿:前晚老挝磨丁铁皮屋子临检,主要是查证是都合法合规。昨晚仅有部门有证的店正常营业。小姐姐消失了有一半……

部分店主已经通知了,磨丁还有七天就不能开小妹店了。之前中国人不能开,现在老挝人都不能开了。抓紧去吧…

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#马来西亚资讯:警方销毁7445件涉案证物!总价值逾119万令吉,186台比特币矿机遭压毁

马来西亚雪兰莪州警方于11月11日在梳邦再也警区总部举行涉案证物销毁行动,共销毁7445件涉案物品,涉及210宗案件,总价值达119万1901令吉。

此次行动由雪州总警长拿督沙兹里主持。被销毁的证物来自2021年至2026年期间警方侦办的案件,涉及非法赌博、网络赌博、非法娱乐场所、比特币挖矿、走私烟酒、电缆盗窃及其他刑事犯罪。

根据警方公布的数据,210宗案件包括56宗非法赌博案、42宗非法娱乐场所案、11宗比特币挖矿案、22宗走私烟酒案、7宗网络赌博案、7宗电缆盗窃案,以及65宗其他刑事案件。

此次销毁的证物包括145部手机、332台电脑及相关设备、186台比特币矿机、36捆失窃电缆、3374瓶烈酒、1500罐酒类饮料、822箱香烟、21件娱乐场所相关物品,以及1029件其他刑事证物。

警方表示,此次行动已获得莎阿南推事庭批准,并依据《刑事程序法典》(第593号法令)第407条文执行,目的是减轻证物仓储负担,同时防止长期存放的证物遭到遗失或不当使用。

销毁过程中,警方在媒体见证下使用压路机、铁锤等工具,对电脑设备及其他涉案物品进行破坏,部分酒类则直接倒入塑料桶内处理。


警方强调,所有证物均按照法律程序处理,确保销毁行动公开、规范及透明。

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#网友投稿:此路不通!现在想从缅甸走小路回中国,真没那么容易了。

上个星期三,我们老大硬塞了一个人情单,要把一个从缅甸腊戌出发的人,通过边境小路送回中国。老大也是个明事理、懂时局的人,只交代我们尽力而为,能把人安全送过去最好。

经过三天在边境徘徊、观察和等待,到了星期六,我们自认为准备得差不多了,便安排两名缅甸边境原住民带人正式出发。

没想到,出发不到五个小时,整队人就失联了。起初我们并不意外,但超过十二个小时仍联系不上,基本判断这次走小路回中国失败了,很可能已经被抓。

说说现在中缅边境走小路的情况。以我七年的带队经验来看,从中国走小路进入缅甸,成功率不到25%;从缅甸走小路回中国,成功率更是不足15%。这些只是我个人的经验判断。

嘿嘿,情况就是这么个情况。不是夸,也不是吹,中国边防武警的人员素质和装备水平确实很强。我认为,他们能不能抓到偷渡人员,很多时候不是能力问题,而是想不想抓的问题。

干了七年这一行,我越来越觉得,现在只要是个有脑子的正常人,基本都不会再碰中国边境的小路。相比之下,我个人认为越南、泰国、马来西亚、缅甸、老挝、柬埔寨其他边境路线的成功率都更高。


总之,现在想靠走小路往返中国和缅甸,真不是以前那么回事了。

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#泰国资讯:芭提雅抓获一名中国籍通缉犯!涉嫌开设赌场,持国际刑警蓝色通报

11月10日,据泰国媒体报道,泰国移民警察接获中国方面提供的线索后,经过约12小时追踪调查,在春武里府芭提雅成功抓获一名37岁中国籍男子。该男子因涉嫌开设赌场,已被中国警方通缉,并被国际刑警组织发布蓝色通报。

此次抓捕行动由中国驻泰国大使馆提供线索,泰国移民局高层统一指挥,特别调查组负责实施。泰方接获信息后迅速展开调查,经过约12小时追踪,最终锁定该男子在芭提雅的藏匿地点,并于11月10日凌晨将其成功抓获。

行动中,警方现场核验其护照及身份信息,确认与中国方面提供的通缉资料一致。随后,泰国移民部门依据相关法律撤销其居留许可,并将其认定为不符合在泰居留条件的人员。


目前,该男子已被移送至泰国移民拘留中心,泰方正与中方协调后续遣返及相关法律程序,准备将其送回中国接受进一步调查和处理。

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#网友投稿:柬埔寨又一个让人心酸的故事……

说实话,看到这个消息的时候,心里真的挺不是滋味的。这个广西小伙,我关注他已经有一段时间了。最开始刷到他的时候,他就在视频里说自己身体不行了。后面断断续续地看了他几个月,经常能看到他发一些关于自己身体和生活的视频。

以前总觉得他可能只是身体不舒服,没想到事情会严重到这个地步。

他是广西人,一个人在柬埔寨生活,身患肝癌,父母也早就不在了。本来在国外讨生活就不容易,偏偏又赶上柬埔寨大环境变化,工作没了,收入也断了。人倒霉起来,好像什么事情都能赶到一起。

最难受的是,身体突然恶化的时候,他已经没有多少退路了。

听说现在已经发展到肝硬化,整个人都没有意识了。一个好好的人,前几个月还在抖音上发视频,说自己不行了,现在却变成了这个样子。

他没有父母可以依靠,也没有稳定的经济来源。生病了要花钱,治疗要花钱,可人在柬埔寨,没工作、没收入,面对医院的费用又能怎么办?

我看到评论区有人说,几万块钱就能边境进来,也有人说什么真龙保佑。可现实哪有那么简单?当一个人连正常生活都快维持不下去的时候,几万块钱对他来说可能都是一道过不去的坎。

但这件事里,还有一个让我挺触动的地方。他的柬埔寨本地女友,一直没有离开他。

说实话,在异国他乡,能遇到一个在你最落魄、最无助、甚至病倒了以后,还愿意守着你的人,真的不容易。她不是他的父母,也没有义务承担这一切,可她还是陪在他身边。

有时候想想,我们这些在东南亚的人,平时见面聊的都是工作、赚钱、机会,谁也不会觉得自己有一天会倒下。

总觉得年轻,身体扛得住;总觉得钱以后还能赚;总觉得真出了什么事,也总会有办法。

可真到了那一天才发现,在国外生病,没钱、没工作、没有亲人在身边,真的不是一句坚持坚持就能过去的。

父母不在了,家乡远了,工作没了,身体也垮了。

一个广西小伙,漂洋过海来到柬埔寨,可能最初也只是想多挣点钱,让自己过得好一点。谁能想到,最后却在异国他乡遭遇这样的困境。

我不知道他现在还能不能听见身边的人说话,也不知道后面还会发生什么。

只是希望认识他的人、了解他情况的同胞,能多关注一下。更希望能联系到广西商会的帮助,希望能够料理他的后事,把骨灰带回中国。

也希望大家转发的时候,不只是把它当成一条新闻看完就划走。

因为在柬埔寨,在缅甸,在泰国,在东南亚的每一个角落,可能都有这样一个普通人。今天还在跟你打招呼,明天却可能连求救的力气都没有了。

在外面讨生活真的不容易,钱没了可以再赚,工作没了可以再找,可人要是倒下了,有时候连后悔的机会都没有。


愿真龙能保佑每一个在海外打拼的广西人平平安安,也愿每一个在东南亚努力生活的中国同胞,都能平安回家。人在异乡,挣钱是为了更好地生活,而不是为了有一天连回家的机会都没有。

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#马来西亚资讯:吉打突袭疑似人口贩运窝点!16名印尼妇女获救,两名男子被捕

11月11日报道,马来西亚吉打州移民局展开代号“平图行动”(Ops Pintu),于11月10日深夜突击搜查亚罗士打一处民宅,成功解救16名疑似人口贩运受害者,并逮捕两名男子协助调查。

此次行动于11月10日晚上11时30分展开,执法人员前往吉打州亚罗士打Taman Desa Baiduri、Jalan Gangsa一处民宅进行突击检查,现场发现16名年龄介于20岁至46岁的印尼籍妇女,怀疑该处涉及人口贩运活动。

行动期间,执法人员查获33本印尼护照及12万2598令吉现金,同时扣押两辆汽车,分别为丰田RAV4及丰田Avanza。

此外,两名年龄分别为31岁及59岁的男子当场被捕,以协助调查。

吉打州移民局表示,此次行动是依据2007年《反人口贩运及反偷渡移民法》(ATIPSOM,第670号法案)展开,案件目前援引该法令第12条文调查。


目前,获救妇女及被捕男子的具体情况仍有待进一步调查,执法部门将继续追查案件背后的相关人员及活动。

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