调查显示，该团伙通过安排银行账户接收被骗资金，并将资金转换为加密货币后，通过去中心化交易钱包汇往中国幕后操控者。警方是在一名来自 Tilak Nagar 的护士报案后展开行动的，该女子因一则网络兼职广告被骗投资 ₹15.94 lakh（约合人民币 130 万元）而损失惨重。

案件调查发现，受害者在社交媒体群组中看到广告后，被诱导投资任务型兼职工作，并承诺高额回报。警方追踪资金流向后发现，汇入三名嫌疑人控制的银行账户，并在 Uttam Nagar 和 Batla House 区域开展突击抓捕。

突击行动中，警方缴获现金 ₹5 lakh（约合 43 万元）、5 部手机、10 本银行存折及 14 本支票簿。Dilshad 在审问中承认，他与一名中国人通过社交媒体联系约一年时间，并受其指示安排“银行马仔”账户以接收诈骗资金，从中提取 5% 佣金后，将资金转换为美元稳定币（USD Tether）汇给中国操控者。

警方透露，Sarfaraz（MBA 学历）负责管理整个犯罪网络，而 Sabbir Ahmed（油漆工）则协助提取现金，佣金为 1%。目前至少有 26 起案件与这些受益账户相关，总交易金额约 ₹2.60 crore（约合 2200 万元人民币）。