据调查，该呼叫中心涉嫌冒充外国银行及金融机构工作人员，以降低贷款利率、减免债务、核实欠款等理由联系境外客户，诱骗受害者提供银行卡资料及个人敏感信息，随后通过商户账户进行未经授权的金融交易，并将资金转移。

案件方面，9名主要嫌疑人已被法院批准羁押两天，以配合进一步调查。部分女性及未成年涉案人员获准缴纳保释金后保释。

NCCIA官员还透露，卡拉奇目前可能存在约300至350家类似的可疑呼叫中心，相关部门将继续调查其运营情况及背后的诈骗网络。

据相关消息，这批人员主要涉及菲律宾近期两次针对涉嫌非法网络博彩及网络诈骗窝点的执法行动。

其中，10月2日，菲律宾移民局联合国家调查局及军方，在三宝颜锡布格省（Zamboanga Sibugay）展开联合突袭，共逮捕244名外国人，其中大部分为中国籍人员。现场查获约3000部手机、78台电脑显示器、笔记本电脑及大量SIM卡。

10月12日，菲律宾移民局联合军方再次展开行动，突袭奎松市库包区（Cubao）一处涉嫌非法博彩及网络诈骗活动的场所，共逮捕76名外国人，其中包括74名中国籍人员及2名缅甸籍人员。

菲律宾移民局此前表示，相关被捕人员将依法接受调查及遣返程序，获得遣返令的人员还将被列入移民局黑名单，禁止再次入境菲律宾。