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今日头条大事件,每日分享东南亚最新新闻资讯及行业曝光 各类骗子 黑台 失信曝光

#东南亚 #柬埔寨 #菲律宾 #缅甸 #泰国 #越南 #迪拜 #马来西亚 #斯里南卡 #格鲁吉亚 #老挝

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投稿爆料: @XIAO8445
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#马来西亚资讯:吉打警方捣毁7个网络诈骗呼叫中心,87人落网,荒废酒店及度假村沦为诈骗据点

11月4日报道,马来西亚吉打州警方公布,今年1月至10月期间,通过多项执法行动,成功捣毁7个网络诈骗呼叫中心及诈骗集团,共逮捕87名嫌疑人。

吉打州总警长拿督阿兹里(Datuk Adzli Abu Shah)指出,落网人员包括27名马来西亚籍、33名巴基斯坦籍、15名中国籍、8名印度籍及4名孟加拉籍人士,其中75人为男性,12人为女性。

警方调查发现,诈骗集团近期逐渐改变运营方式,开始租用店屋、荒废酒店以及经营不善的度假村作为诈骗据点,利用通讯设备及科技工具实施跨境诈骗。部分荒废酒店和度假村不仅被用作呼叫中心,还被安排作为集团成员的住宿场所,以减少外界察觉。

涉案诈骗手法包括滥用银行金融交易、虚假网上万字投注、爱情诈骗、虚假工作招聘,以及冒充执法人员实施电话诈骗。

警方在行动中起获大批涉案物品,包括手机、电脑、数据机、路由器、提款卡、预付卡、SIM卡、显示器及两套执法机构制服等,全部查获物品价值估计约30万令吉。

调查显示,相关诈骗集团不仅以马来西亚本地民众为目标,还将诈骗对象扩展至泰国、日本、中国、澳大利亚、印度及孟加拉等国家,背后涉及组织严密的跨国犯罪网络。

吉打警方表示,涉及本地受害者的案件可援引刑事法典第420条文(欺骗)及第120B条文(刑事共谋)采取法律行动,外籍嫌疑人也可能面对移民局法令下的相关指控。

警方呼吁民众及产业业主提高警惕,特别留意长期闲置的店屋、酒店及度假村是否出现异常人员流动。如发现出租物业疑似被用作诈骗呼叫中心,应及时向警方举报。


警方同时提醒民众,不要轻信陌生来电,尤其是自称警察或其他执法人员的电话。如不慎遭遇诈骗,应立即拨打马来西亚国家诈骗应对中心(NSRC)热线997求助。

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#网友反馈:西港金贝1后面的永盛酒店有宪兵进入检查,在附近的注意了。

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#网友投稿:西港乱不乱,何俊说了算?

最近,西港黑社会人员、安徽人何俊又开始跳起来了!何俊声称,目前手下有几十号人、几十把冲锋枪、几十个手雷。如果不怕死的,就来挑战他,谁要来,必干死谁!

以前,一群重庆人在西港喊:“西港乱不乱,重庆人说了算!”现在要问:西港乱不乱?那唯一的答案是:何俊说了算!

作为一名国内在逃人员,何俊在柬埔寨干电诈、倒买倒卖人口、贩卖毒品、绑架、杀人,作案无数。远的不说,就前不久在西港杀死老顽童一案,就是何俊的代表作品。

现在,何俊又跳起来了!几十把冲锋枪、几十个手雷。这个火力估计要超过西港省警察局!有这个火力,何俊,你就是西港的王,洪森来了是不是都不好使?

柬埔寨现在正在严厉打击包括诈骗在内的各种跨国犯罪。请柬埔寨政府、西港警察局看看,几十人手持冲锋枪和手雷,公然挑战柬埔寨法律,打算推翻柬埔寨政府?这是要取代你们称王了!你们管不管?

另外,现在中国公安部工作组正在西港,正在收集各类诈骗、黑恶势力、在逃红通等各类犯罪信息。何俊蹦这么高,没进入抓捕名单,我都不相信!


西港乱不乱,何俊说了算!抓了何俊,西港不再乱!现在还围绕在何俊身边的小弟,也请看清大形势吧!这次跟着何俊一起被抓,柬埔寨不管饭,直接回国!

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朝鲜发炮!

据外媒报道,在被美国指控为币安加密货币的盗窃者之后,朝鲜愤而发射了多枚导弹作为强烈回应。

金将军:妈的,这几枚火箭就是赵长鹏赞助的,咋滴,来干我啊!!!

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#菲律宾资讯:帕赛市捣毁跨国包裹诈骗窝点,159名外国人获救,3名嫌疑人被捕 11月3日,菲律宾国家警察刑事调查与侦查组(PNP-CIDG)在马尼拉大都会帕赛市(Pasay City)展开突击行动,捣毁一处涉嫌经营跨国包裹诈骗的窝点,共有159名外国人获救,3名涉嫌运营该窝点的人员被捕,其中包括1名中国籍男子和2名马来西亚籍人员。 行动地点位于帕赛市 Cuneta Avenue 一栋大楼的15楼。获救人员包括中国、印度尼西亚、马来西亚及越南籍人士。据警方调查,部分人员原本以为赴菲律宾从事虚拟助理(VA…
#执法视频:菲律宾帕赛市捣毁跨国包裹诈骗窝点,159名外国人获救,3人被捕

11月3日,菲律宾国家警察刑事调查与侦查组(PNP-CIDG)突袭马尼拉大都会帕赛市(Pasay City)一处诈骗窝点,成功解救159名外国人,逮捕3名嫌疑人,包括1名中国籍男子和2名马来西亚籍人员。

警方调查发现,该团伙以虚假包裹为由实施诈骗,冒充快递员及警察,谎称受害者包裹涉及毒品,再以银行账户被冻结、财产被查封等理由诱骗转账。部分受害者原本以为赴菲从事虚拟助理工作,抵达后却被强迫参与诈骗活动。

获救人员涉及中国、印尼、马来西亚及越南籍人士。 该窝点已运营约3个月,3名被捕嫌疑人涉嫌人口贩运及非法拘禁等罪名,案件仍在进一步调查中。

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清华学霸被骗45万,险被诱骗至柬埔寨

一名清华大学毕业、正在英国留学的中国学生,遭遇冒充英国移民局的电信诈骗,不仅被骗走约45万元人民币,还被骗子诱导购买前往柬埔寨的机票。所幸购票未能成功,失联数日后,家属于11月4日确认其已安全回家。

据九派新闻、红星新闻、江苏新闻等媒体报道,23岁的施某某今年从清华大学化学系本科毕业,9月前往英国伦敦大学学院(UCL)攻读硕士学位。

10月20日前后,施某某接到诈骗电话。对方掌握了他的护照、学校等个人信息,自称英国移民局工作人员,谎称其签证涉及案件,威胁取消学籍、强制遣返,并要求他遵守所谓的“保密禁令”,不得向他人透露情况。

骗子随后要求施某某缴纳7万英镑作为所谓的“核验保证金”。从10月25日起,施某某开始陆续向陌生账户转账,累计金额达到约45万元人民币。

骗子还要求他前往柬埔寨“配合调查”。

据报道,10月底,施某某曾尝试购买飞往柬埔寨的机票,但因银行卡支付额度不足,交易失败。11月1日晚,他再次尝试购买出境机票,同样因支付失败而未能成行。

10月31日,施某某还曾与家人视频通话,一起庆祝生日,当时家属并未发现明显异常。

11月1日下午,国内警方因银行反诈风控预警上门联系家属,告知施某某可能遭遇电信诈骗,已经陆续转出40多万元人民币。家属随后与施某某视频联系。他起初解释,转账是帮同学兑换外汇,对方已经把钱还给了自己。

但视频通话持续约5分钟后,施某某突然关闭通讯,此后家属无法再联系到他,家属还发现,其电子邮箱中的邮件被清空。

11月2日,施某某曾向家人发送一封邮件,称:“我人平安,被诈骗了,很对不起你们,我想一个人静一静。”

此后,家属向中国和英国警方报案,中国驻英国使领馆、学校及海外校友组织也参与协助寻找。

最新消息:已安全回家
11月4日上午,施某某母亲通过微信向媒体确认,孩子已经安全回家。

她在朋友圈感谢中国驻英国大使馆、中英警方、UCL校方、清华校友及社会各界的帮助,并希望孩子能够尽快走出此次事件的阴影。

这起案件中,骗子不仅通过冒充英国移民局骗取巨额资金,还试图诱导身在英国的中国留学生前往柬埔寨。


从冒充官方机构、威胁取消签证,到要求保密、缴纳保证金,再到诱导受害者跨国旅行,整个诈骗过程持续了十多天。最终,由于机票支付失败及国内警方及时预警,施某某没有按照骗子的要求前往柬埔寨。

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#泰国资讯:网络警察捣毁两大在线赌博网络,年资金流水超20亿泰铢,5人被捕,警方追查幕后老板

11月2日,泰国科技犯罪调查局(CCIB)宣布,成功捣毁两个大型在线赌博网络“HENG-36B”和“PHARUEY”,两大赌博平台年资金流水合计超过20.2亿泰铢。警方目前已抓获5名涉案人员,包括公司董事、银行账户持有人及网站管理员,并正在全力追查网站实际控制人和幕后获利者。

一、HENG-36B赌博网络:年资金流水超19亿泰铢,4人落网
警方调查发现,在线赌博平台“HENG-36B”长期向公众提供体育博彩、在线赌场、老虎机等多种赌博服务。

进一步追查资金流向后,警方发现,该团伙利用公司法人名义开设银行账户,接收赌客转账,以公司账户作为掩护,另外还查出4个与赌博平台资金往来有关的银行账户。

调查显示,该网络每月资金流水超过1.6亿泰铢,年资金流水超过19亿泰铢。

在掌握相关证据后,警方申请法院签发逮捕令,针对5名涉案人员展开抓捕。目前已成功逮捕4人,分别为:

46岁巴达农(Patanon),涉案公司董事,负责使用公司法人账户接收赌资。
31岁宽吕迪(Kwanrudee),涉案银行账户持有人。
27岁沃拉乌(Worawut),涉案银行账户持有人。
22岁柯查农(Kachanont),涉案银行账户持有人。


上述人员涉嫌未经许可组织赌博、担任赌博庄家、通过计算机系统宣传和招揽他人参与赌博,以及提供银行账户供科技犯罪或其他刑事犯罪使用,并涉及共同洗钱等罪名。

二、PHARUEY赌博网络:14万会员,警方突袭甲米府住宅抓获管理员
第二项行动针对在线赌博平台“PHARUEY”。

警方调查发现,该平台拥有超过14万名注册会员,涉及体育博彩、彩票、老虎机及其他多种在线赌博项目,年资金流水超过1.2亿泰铢。

2026年11月1日上午9时30分,泰国网络警察持甲米府法院于10月31日签发的第323/2569号搜查令,对位于甲米府空统县(Khlong Thom District)空蓬镇(Khlong Phon)第2村的涉案住宅展开突击检查。

行动中,警方成功逮捕一名27岁的男性网站管理员卡那萨南(Kanasanan),并查获:

电脑显示器5台;
电脑主机2台及相关配件;
笔记本电脑1台;
iPhone 15 Pro Max手机1部;
无线路由器及网络设备1台。


初步审讯中,该男子承认自己担任“PHARUEY”赌博网站管理员,主要负责联系客户、处理会员充值、维护资金充值系统,以及解决用户投注过程中遇到的问题。

据其供述,他从事该工作已经一年多,每月领取20,000泰铢薪水。

警方随后以未经许可组织赌博,以及通过电子媒体宣传、诱导他人参与赌博等罪名对其提出指控,并将其移交司法机关处理。

三、警方继续追查幕后老板,调查资金链并冻结涉案资产
泰国科技犯罪调查局表示,目前两起案件仍在进一步调查中,侦查人员正在追捕尚未落网的涉案人员,并扩大调查范围,重点追查两个赌博平台的实际所有者、幕后控制人员及最终受益人。

警方同时对相关银行账户及资金流向展开深入核查,追踪非法资金的接收、转移及最终去向,并准备依法查封或冻结与犯罪活动有关的资产,防止涉案人员转移资金。

四、泰国网络犯罪打击成果
警方公布的统计数据显示,2025年至2026年期间,科技犯罪调查局累计打击各类科技犯罪案件7,413起,抓获犯罪嫌疑人7,584人。

其中,网络赌博案件1,799起,抓获嫌疑人1,924人,查扣涉案资产总价值超过32.73亿泰铢。

此外,通过“Money Cash Back”项目,警方已向受害者退还超过2.94亿泰铢。


泰国警方表示,将继续加大对网络赌博及相关资金链的打击力度,重点追查幕后组织者、资金提供者及实际获利人员。

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真的假的?哪个盘总这么有家国情怀?🤣

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#新加坡资讯:警方破获银行卡诈骗案,3名中国籍男子被捕,涉盗刷信用卡购买高价电子产品

新加坡警方近日破获一起涉嫌利用盗取银行卡资料进行诈骗交易的案件,3名中国籍男子被捕,涉案人员年龄分别为25岁、27岁及36岁。

据新加坡警方通报,10月26日晚上约7时45分,警方接获报案,指位于梧槽干拿路(Rochor Canal Road)的Sim Lim Square四楼一家电脑零售店发生疑似银行卡诈骗事件。

警方调查发现,一名36岁的中国籍男子涉嫌利用他人被盗取的信用卡资料,通过电子钱包进行非接触式付款,购买了两张英伟达GeForce RTX系列显卡,价值超过2700新元。交易完成后,该男子将商品交给在附近车辆内等候的同伙。

约一小时后,该男子再次返回店内,企图购买价值超过4000新元的电脑零件,最终因行为可疑被店员及保安人员拦截,并通知警方。

警方随后通过调查锁定另外两名涉案男子,并于10月27日在樟宜机场过境区域将两人逮捕。当时,两人正准备离开新加坡。

调查显示,另外两名嫌犯也涉嫌涉及其他零售店的欺诈性付款交易。

10月30日,警方将3名中国籍男子押回Sim Lim Square四楼涉事零售店,协助重组案情。


三人已于10月28日被控上法庭,涉嫌教唆串谋欺诈罪。目前案件仍在司法程序中,警方正进一步调查案件详情及涉案人员的具体分工。

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柬埔寨迈入2.0时代!柬埔寨外长北京表态:不仅要搞经济,更要铁腕打击跨国犯罪

11月4日上午,柬埔寨副首相兼外交与国际合作部大臣布拉索昆(PRAK Sokhonn)阁下在中国北京出席了主题为“深化命运共同体建设:开启澜湄2.0新篇章”的第十一次澜沧江—湄公河合作外长会。

副首相阁下高度赞扬了各方在过去十年间为推动澜湄合作(MLC)框架下的次区域一体化、经济增长及务实合作所作出的努力。迈入“澜湄2.0”这一新阶段,柬埔寨强调了为人民带来实实在在利益的关键优先事项,包括:维护和平、负责任地管理水资源、打击跨国犯罪以及深化人文交流。

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