调查显示，该团伙由1987年出生的中国籍男子赵雪峰（Zhao Xuefeng）涉嫌主导，自2026年6月起租用酒店开展活动，组织人员分工实施跨国网络诈骗。

团伙主要通过虚假投资、加密货币投资、网络招聘及体育博彩等方式实施犯罪，目标涉及中国、日本、韩国、印度及美国等国家和地区。

警方现场发现113名外国人，包括74名中国籍、28名印度籍、9名柬埔寨籍、1名马来西亚籍及1名缅甸籍人员，并查获108台电脑、500多部手机及大量电子资料。

经典“杀猪盘”套路：骗子通过社交软件搭讪，骗取信任后诱导投资虚假加密货币平台。他们搭建高仿假网站，让受害者以为资金升值，实则钱款早已落入骗子口袋。

洗钱路线堪称“教科书级”：

1. 受害者将美元汇入骗子控制的美国账户；
2. 资金转移至巴哈马Deltec Bank单一账户；
3. 美元全部兑换为稳定币USDT；
4. USDT转入柬埔寨数字钱包；
5. 最终分发给当地诈骗园区头目。

这套流程让美元变成难以追踪的虚拟货币，成功洗白出境。