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今日头条大事件,每日分享东南亚最新新闻资讯及行业曝光 各类骗子 黑台 失信曝光

#东南亚 #柬埔寨 #菲律宾 #缅甸 #泰国 #越南 #迪拜 #马来西亚 #斯里南卡 #格鲁吉亚 #老挝

曝光频道: https://t.me/jinribaoguang88

投稿爆料: @XIAO8445
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缅甸佤邦联合军向中方移交10名中国籍du品走私犯

据报道,10月23日,佤邦联合军(UWSA)在缅中边境勐阿口岸将10名中国籍du品走私人员移交中方,同时移交查获的身份证8张、护照2本、银行卡14张、手机28部、边境通行证9本、香港/澳门通行证1张、平板电脑1台及账目票据若干。

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#网友投稿:东南亚的这股风,到底什么时候才能停?

好久没开单了,钱没赚到,开销却一天没少。房租要交,饭要吃,账单不会因为行情不好就晚几天来。以前觉得出来闯荡,自己这么聪明总能混出个样子,现在才发现,有时候苦吃了不少,钱没见着,人倒是越来越疲惫。

最讽刺的是,行情好的时候,人人都说自己有本事;行情一差,才发现有些人的本事,不过是赶上了一阵风。风来的时候忙着吹牛,风停了才知道自己什么都没留下。

这些年在东南亚,见过太多起起落落。昨天还在酒桌上谈未来,今天就开始四处借钱;有人嘴上喊着兄弟,真到了需要帮忙的时候,连消息都不回。说到底,锦上添花的人从来不缺,雪中送炭的又有几个?

人生如逆旅,我亦是行人。
这场风吹到最后,才发现最先变的不是行情,而是人心。没钱的时候,连说话都要看人脸色;有钱的时候,身边又全是笑脸。人情这东西,有时候比行情还难预测。

人的心只会越来越硬,不是因为突然看透了什么大道理,而是被现实磨久了,慢慢知道哪些话不能信,哪些人不能交,哪些亏没必要再吃。

事物总是螺旋式上升、波浪式前进。可道理归道理,轮到自己没钱吃饭的时候,谁还有心情研究趋势?所谓前途光明,至少也得先熬过眼前这段黑暗。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。
只是这一次,谁也不知道柳暗花明在哪里。

风什么时候停,不知道;下一单什么时候来,也不知道。能做的不过是少说几句大话,少信几个人,把手里的日子过下去。


毕竟,行情会变,人心会变,唯一不会变的,是没钱的时候,现实从来不跟你讲道理。

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#越南资讯:特大诈骗案开庭 188人涉1560亿

10月26日上午,河内市人民法院正式开审 Phó Đức Nam(Mr Pips)及其同伙案件,共有 188名被告 出庭受审,涉及诈骗、洗钱、窝藏或消费犯罪所得及逃税等罪名。

检方指控,Mr Pips 作为主要组织者,搭建 36个仿冒国际外汇、证券交易平台,接入 MT4、MT5 等交易软件,诱导受害者开户、充值投资。

该集团还成立多家空壳公司,开设 66个银行及支付账户,并在河内、胡志明市、岘港等地设立办公室招募员工,通过电话和网络诱导投资。

检方认定,Mr Pips 涉及 919宗诈骗案件,诈骗金额接近 1560亿越南盾。本案共传唤 919名受害者,有 202名律师参与诉讼,其中 177名被告被控诈骗。


案件预计审理约 15天,目前庭审仍在继续。

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#马来西亚资讯:斯里佩塔林预算酒店涉外籍卖淫活动,15人被查

10月24日报道马来西亚吉隆坡移民局近日展开 “Ops Gegar”执法行动,突击检查斯里佩塔林及旧巴生路一带的相关场所,发现一间两层预算酒店涉嫌被用作外籍女性卖淫据点。

据报道,该团伙涉嫌通过社交媒体发布女性资料招揽顾客,顾客可直接到店选择服务对象。涉事酒店内设有闭路电视监控及安全门等设施。

此次行动共检查15人,其中 13名外籍女子及1名本地男子被拘留协助调查。被拘留的外籍女子包括6名中国籍、3名印尼籍、2名泰国籍及2名越南籍人员。

行动由吉隆坡移民局执法部门实施,所有被拘留人员仍处于调查阶段,尚未被法院定罪。

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#网友投稿:老家民警有温度的执法

10月22号,有一位在金边的老家邻居朋友找到我还钱。他今年8月份在金边因为证件不齐全被警察抓过一次,要罚款,钱不够,找我借了1万人民币。

他找到我还钱,是用银行卡转给我3万,扣除借我的1万,还额外再给我2千所谓的利息。他要我把我的银行卡在23号凌晨的时候给他的朋友。他的朋友戴着帽子、口罩,的确在23号凌晨把我银行卡拿走了,还告诉了他取款密码。

我其实有猜测到这是在用我的银行卡做跑分洗钱之类的事。我还向我在金边的朋友询问了此事的详情,他也没骗我,说是的,但他保证3天左右钱不会出问题,这笔钱不是卖军火、毒、绑架之类的黑钱。我银行卡收到3万后,让我把里面的1万2早点转出来就好。我是急着想拿回他借我的钱,所以就同意配合他去做。

23号早上10点多,我银行卡收了转账来的3万,不到2小时,拿走我银行卡的人取了1万8出来。银行卡里面确实留了1万2给我,还挺遵守信用。

我心里盘算着等24号再把我卡里面剩余的1万2转出来,没想到23号下午来了2个我们本地派出所民警,上我家要抓我走。民警确认我的身份后,说我的银行卡收到的那3万是诈骗资金,受害人在江苏已经报警,江苏警方请求我们本地警方让他们先来抓我配合调查。

我被带去派出所调查问话,说出了实情。其实,我是急着想让我在金边的老家朋友还钱才这样做,我自己也属于是小受害者,而且我没有动卡里面的任何一分钱。民警把我关在派出所不到6个小时就放我回家了,期间我还在派出所蹭了一顿晚饭。

老家本地民警执法还是很有温度,没对我进行任何的处罚、动粗,还好心提醒我,以后不能再做这样的事情,否则就会抓起来坐牢。


民警还跟我说,我的银行卡很快会被注销,3年内全国的银行都不能跟我办理新卡,个人信用也会长期受到影响,甚至一生都不能再办理任何有关信用的贷款。

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孟加拉达卡警方侦破线上投资诈骗案,4名嫌疑人落网(含两名中国籍)

10月22日,孟加拉达卡侦探局分别在阿达博、巴顺达拉居民区展开突击抓捕,共抓获4名涉案嫌疑人,包括两名中国籍男子陈龙吉、王小伟,以及两名孟加拉籍嫌疑人Ruhul Amin Biswas、Sheikh Sanjida Mansur Sithi。

经查,该团伙借助WhatsApp联系受害者,打着线上股票、大宗交易高收益的幌子实施投资诈骗,涉案金额约1.1亿塔卡(约合89万美元)。

警方最初向法庭申请对嫌疑人实施7天还押审讯,10月23日,达卡法院经审理后裁定,给予4名嫌疑人3天还押期限,方便警方开展讯问、解锁涉案电子设备、核对银行流水、追踪资金去向,并抓捕其他在逃同伙。

目前,4名嫌疑人已被还押,侦探局将持续推进该案后续侦查工作。

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2名中国绑匪被移送法办

今天,金边警方将2名涉嫌非法拘禁、非法持有武器、绑架勒索、吸毒的中国籍男子押送法院,接受法办。

这2人是10月22日在金边“浙江客栈”被抓的,应该属于看守人员,其他同伙目前在逃,警方正在继续追捕。

警方至今没有公开披露受害人身份及目前情况。

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#网友投稿:斯里兰卡严正警告!

奉劝科伦坡某些披着 BPO 公司外衣、涉嫌从事电信网络诈骗的团伙,尤其是从柬埔寨“8号园区”转移过来的相关人员及其背后的“大盘总”:不要以为换个国家、换个公司名称,注册一张港口城牌照,就能继续为所欲为、逃避法律制裁!

对于任何涉嫌诈骗、绑架、非法拘禁、人口贩运及强迫劳动的行为,我都会持续向斯里兰卡执法部门提交线索,并通过新闻媒体推动调查。无论你们藏在哪里、披着什么合法经营的外衣,只要违法犯罪,就必须依法追责!

别以为换个地方就能洗白过去。若犯罪事实查实,相关人员就应依法承担刑事责任;符合遣返条件的,将依法处理。你们的背景和伪装,都不应成为逃避法律的保护伞!

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#越南资讯:近期逮捕了118人 针对东南亚周边国家打诈导致犯罪团伙转移阵地的趋势,越南公安部指示加强防范。清化省警方近期成功破获一起总部设在越南境内的跨国网络诈骗案。 行动共抓获118名涉案人员,包括113名外籍人员(中国籍74人、印度籍28人、柬埔寨籍9人、马来西亚籍1人、缅甸籍1人)及5名越南籍人员。经查,中国籍男子赵雪峰(Zhao Xuefeng,又名“东”)为该犯罪组织的幕后主脑和直接负责人。 PS:平时多看看新闻 关键时刻能救命的~~把救命的频道给归档了 这下耶稣来了都救不了你们了 👀关注大事件频道➡️@f77o7…
#越南资讯:清化省捣毁跨国电诈窝点,89人被起诉,涉案约500亿越南盾

越南时间10月25日,越南公安部通报,警方捣毁位于清化省宜山坊文华酒店的一处跨国网络诈骗窝点,并对89名嫌疑人采取起诉、羁押措施,其中包括88名外国人及1名越南人。

调查显示,该团伙由1987年出生的中国籍男子赵雪峰(Zhao Xuefeng)涉嫌主导,自2026年6月起租用酒店开展活动,组织人员分工实施跨国网络诈骗。

团伙主要通过虚假投资、加密货币投资、网络招聘及体育博彩等方式实施犯罪,目标涉及中国、日本、韩国、印度及美国等国家和地区。

警方现场发现113名外国人,包括74名中国籍、28名印度籍、9名柬埔寨籍、1名马来西亚籍及1名缅甸籍人员,并查获108台电脑、500多部手机及大量电子资料。


目前,案件已进入司法调查程序,警方初步认定涉案金额约500亿越南盾,相关部门正进一步调查其他涉案人员及犯罪活动。

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柬埔寨杀猪盘卷走174名美国人3690万!洗钱暗网大曝光

美国司法部通报,44岁中国籍男子赵正因涉嫌在柬埔寨设立诈骗中心,已被从荷兰引渡至美受审。该案已确认174名美国受害者,涉案金额超3690万美元(约2.6亿人民币)。

经典“杀猪盘”套路:骗子通过社交软件搭讪,骗取信任后诱导投资虚假加密货币平台。他们搭建高仿假网站,让受害者以为资金升值,实则钱款早已落入骗子口袋。

洗钱路线堪称“教科书级”:

1. 受害者将美元汇入骗子控制的美国账户;
2. 资金转移至巴哈马Deltec Bank单一账户;
3. 美元全部兑换为稳定币USDT;
4. USDT转入柬埔寨数字钱包;
5. 最终分发给当地诈骗园区头目。


这套流程让美元变成难以追踪的虚拟货币,成功洗白出境。


美国司法部助理总检察长杜瓦表示:“这次引渡是对海外剥削者的教训,无论你在世界哪个角落,我们都能找到你。”特勤局官员也警告全球骗子:“无处可藏。”赵正最高面临20年监禁。

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#柬友投稿:我刚从警察局出来,了解到柬埔寨的打击行动将在2027年结束,目前只有少数人员涉嫌犯罪了。

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#斯里兰卡资讯:机场查获走私香烟:两名外籍男子被查,39,000支香烟遭没收

10月22日,斯里兰卡海关在班达拉奈克国际机场(BIA)查获一起涉嫌走私外国香烟案件,两名外籍男子试图通过机场到达大厅的绿色通道时被海关人员截查。

据斯里兰卡媒体 Newswire 于10月24日报道,两名男子分别为38岁和41岁,均为企业雇员。他们于10月22日晚约10时01分搭乘亚航AK47航班抵达斯里兰卡,随后携带两件行李通过绿色通道。

海关官员及海关毒品管制小组检查行李后,发现其中藏有195条外国香烟,共计39,000支,估值约585万斯里兰卡卢比。经海关相关程序处理后,涉案香烟已被依法没收。

PS:谁的荷花认领下🤣

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#网友反馈:西港今日检查继续

图1,早上大市场附近检查

图2:中国城附近检查

图3:西港“凯迪酒店”被围了,具体情况暂时不清楚,刚才有网友反馈凯迪去了几个宪兵,现在貌似大部队过去了

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