soso东南亚-大事件Top🔥
28.9K subscribers
26.6K photos
6.84K videos
1 file
7.38K links
今日头条大事件,每日分享东南亚最新新闻资讯及行业曝光 各类骗子 黑台 失信曝光

#东南亚 #柬埔寨 #菲律宾 #缅甸 #泰国 #越南 #迪拜 #马来西亚 #斯里南卡 #格鲁吉亚 #老挝

曝光频道: https://t.me/jinribaoguang88

投稿爆料: @XIAO8445
Download Telegram
埔寨8号园区金主曝光:罗平华是谁?

柬埔寨备受关注的“8号园区”,背后的金主究竟是谁?随着美国制裁和国际媒体调查,越来越多的信息浮出水面。

有组织犯罪与腐败报道项目(OCCRP)10月23日发表调查报道,披露中国湖南商人罗平华(英文名 Brendon Luo)与8号园区的关系。根据OCCRP获得的柬埔寨政府文件,罗平华是传奇创新有限公司(Legend Innovation)的登记所有人,而这家公司正是8号园区的运营方。

今年6月,美国财政部已对罗平华实施制裁,指控他与另一名人士是太子集团相关电诈园区的主要投资者。

罗平华1987年出生于中国湖南,今年39岁,持有柬埔寨、瓦努阿图和塞浦路斯的护照。

罗平华还曾担任太子广场投资有限公司董事,该公司于2025年10月被美国列入太子集团相关制裁名单。

8号园区位于柬埔寨波罗勉省,也被称为“芒奇商业城”,是柬埔寨近年来最受关注的大型电诈园区之一。(*图1-2)

今年3月,英国政府对传奇创新公司实施制裁,称8号园区可容纳多达2万人。

今年以来,柬埔寨当局对网络诈骗展开打击行动,8号园区随后自行关闭。此前,柬埔寨方面还逮捕了该园区的柬埔寨籍登记负责人英索克林(Eang Soklim),目前他被关押在金边白梳监狱。(*图3)

对于这样一个规模庞大的电诈园区,背后的真正投资者一直备受关注。如今,随着美国制裁文件和OCCRP调查披露,罗平华的名字浮出水面。

罗平华在美国、日本还拥有豪华房产。
OCCRP调查发现,罗平华在美国加州约巴林达市(Yorba Linda)的一处高档封闭社区拥有一栋5卧室豪宅,估值约500万美元。尽管已经受到美国制裁,这栋房产目前仍登记在他名下。(*图4)

此外,罗平华在日本东京市中心还拥有一套豪华公寓。

值得注意的是,罗平华在加州的豪宅,与太子集团旗下傲胜集团老板陈星曾拥有的房产位于同一条街上。

此前,美国司法部在起诉太子集团董事长陈志时,将陈星列为“第二共谋者”,指控他通过腐败和暴力手段保护太子集团的电诈业务。


美国CBS此前的一篇调查还提到,加密货币交易者费文志曾借用陈星的布加迪跑车,并在罗平华的加州豪宅外拍摄法拉利跑车视频。

👀关注大事件频道➡️@f77o7 投稿 :@XIAO8445
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#网友分享:缅甸被骗人员:为什么有人遣返、有人就地判刑?

最近越来越多中国人在缅甸因涉诈被抓,很多人疑惑:为什么同样是偷渡赴缅从事电信诈骗,有的人直接遣返回国,有的人却要在缅甸本地坐牢判刑?核心区别只有一个:抓你的是缅甸政府军,还是少数民族地方武装。

如果是缅甸政府军、缅军民团抓获涉诈人员,绝大多数情况会在缅甸本地判刑。包括木姐、南北掸邦、仰光、曼德勒、大其力以及妙瓦底缅控区,只要抓捕人数不多、只是几十人或几百人的小规模查获,基本都会走缅甸司法流程判刑。只有出现千人级别的大规模集中抓捕,人员数量过多、当地羁押压力过大时,缅方才会统一安排遣返。

这里提醒所有人:在缅甸自首,绝对不能盲目乱自首。很多人以为主动去警局自首就能免费回国、直接遣返,这是巨大误区。之前就有真实案例:有人在缅军控制的仰光地区,不愿意花钱对接回国渠道,执意去缅甸警察局自首,最后直接被判处5年监禁,得不偿失。自首的地点,直接决定你的最终结局。

真正大概率不判刑、直接遣返回国的,是被缅甸少数民族武装抓获的人员。包括佤联军、果敢同盟军、克钦独立军、若开军、小勐拉掸邦东部同盟军等地方武装。这些武装和我方关系良好,为了规避舆论风险、减少治理压力,抓到中国涉诈人员后,基本都会直接移交、遣返回中国,不会在当地判刑。近期也有实例,若开军抓获人员后,顺利配合遣返,态度非常友好。

最后解答大家最关心的问题:在缅甸被判服刑,多久可以回国?

缅甸服刑规则和国内相近,犯人服刑满刑期的80% 后,可通过中国大使馆、领事馆、缅甸移民局的正规流程办理遣返,从国门或机场回国。

客观来说,虽然坐牢代价极大,但相比于诈骗园区的拘禁虐待、生死难料,缅甸监狱至少能保障基本的人身安全、保住性命,也是绝境里唯一的安稳结局。


总结一句话:落缅军手里大概率判刑,落民武手里基本遣返;自首选对渠道保命回国,盲目警局自首只会牢底坐穿。

👀关注大事件频道➡️@f77o7 投稿 :@XIAO8445
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#网友投稿:寻原特区永恒公司朱大海老板旗下分公司老板火火,别名眼镜、四眼。

我想你应该知道我是谁,你也知道我为什么这样做。出来东南亚混,就是一个诚信。但是,你似乎没有。

跟你在一起这几年,给你做了很多,你也欠我很多。之前你所说的百分之二十,我估计你也做不到,毕竟三四百万你也拿不出来。

你只需要把欠我的还给我,我只要我该拿的。从永恒到七星海,再到特外,你画的饼太大了,我也吃不下。

之前相信你,给你机会让你拖。之前的老刘,你欠人家钱拖了半年。人家家里出事,需要钱,你都要拖两个月。虽然你现在给了,但是你觉得你做的是人事吗?

现在给你发消息就拉黑,这些我也不想说什么了。你自己做了什么,你也清楚。那些事情我也知道,你的真名这些,我也不想现在说出来,包括你的住址、你的照片。比如你跟你现在的女朋友在特区某公寓进出的照片,这些我都拿到了。

之前特外抓到的那些人,那些事情我也不想说得很清楚,自己考虑好。

我只要我的30万,其余的什么分成,你也不会给。这些都是真金白银。


说句不好听的,你能赚到钱,有我百分之五十的功劳。如果不是我给你找的人,你在永恒也没什么能做的。如果你想处理,就找小编拿地址。

👀关注大事件频道➡️@f77o7 投稿 :@XIAO8445
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
缅甸佤邦联合军向中方移交10名中国籍du品走私犯

据报道,10月23日,佤邦联合军(UWSA)在缅中边境勐阿口岸将10名中国籍du品走私人员移交中方,同时移交查获的身份证8张、护照2本、银行卡14张、手机28部、边境通行证9本、香港/澳门通行证1张、平板电脑1台及账目票据若干。

👀关注大事件频道➡️@f77o7 投稿 :@XIAO8445
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#网友投稿:东南亚的这股风,到底什么时候才能停?

好久没开单了,钱没赚到,开销却一天没少。房租要交,饭要吃,账单不会因为行情不好就晚几天来。以前觉得出来闯荡,自己这么聪明总能混出个样子,现在才发现,有时候苦吃了不少,钱没见着,人倒是越来越疲惫。

最讽刺的是,行情好的时候,人人都说自己有本事;行情一差,才发现有些人的本事,不过是赶上了一阵风。风来的时候忙着吹牛,风停了才知道自己什么都没留下。

这些年在东南亚,见过太多起起落落。昨天还在酒桌上谈未来,今天就开始四处借钱;有人嘴上喊着兄弟,真到了需要帮忙的时候,连消息都不回。说到底,锦上添花的人从来不缺,雪中送炭的又有几个?

人生如逆旅,我亦是行人。
这场风吹到最后,才发现最先变的不是行情,而是人心。没钱的时候,连说话都要看人脸色;有钱的时候,身边又全是笑脸。人情这东西,有时候比行情还难预测。

人的心只会越来越硬,不是因为突然看透了什么大道理,而是被现实磨久了,慢慢知道哪些话不能信,哪些人不能交,哪些亏没必要再吃。

事物总是螺旋式上升、波浪式前进。可道理归道理,轮到自己没钱吃饭的时候,谁还有心情研究趋势?所谓前途光明,至少也得先熬过眼前这段黑暗。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。
只是这一次,谁也不知道柳暗花明在哪里。

风什么时候停,不知道;下一单什么时候来,也不知道。能做的不过是少说几句大话,少信几个人,把手里的日子过下去。


毕竟,行情会变,人心会变,唯一不会变的,是没钱的时候,现实从来不跟你讲道理。

👀关注大事件频道➡️@f77o7 投稿 :@XIAO8445
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#越南资讯:特大诈骗案开庭 188人涉1560亿

10月26日上午,河内市人民法院正式开审 Phó Đức Nam(Mr Pips)及其同伙案件,共有 188名被告 出庭受审,涉及诈骗、洗钱、窝藏或消费犯罪所得及逃税等罪名。

检方指控,Mr Pips 作为主要组织者,搭建 36个仿冒国际外汇、证券交易平台,接入 MT4、MT5 等交易软件,诱导受害者开户、充值投资。

该集团还成立多家空壳公司,开设 66个银行及支付账户,并在河内、胡志明市、岘港等地设立办公室招募员工,通过电话和网络诱导投资。

检方认定,Mr Pips 涉及 919宗诈骗案件,诈骗金额接近 1560亿越南盾。本案共传唤 919名受害者,有 202名律师参与诉讼,其中 177名被告被控诈骗。


案件预计审理约 15天,目前庭审仍在继续。

👀关注大事件频道➡️@f77o7 投稿 :@XIAO8445
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#马来西亚资讯:斯里佩塔林预算酒店涉外籍卖淫活动,15人被查

10月24日报道马来西亚吉隆坡移民局近日展开 “Ops Gegar”执法行动,突击检查斯里佩塔林及旧巴生路一带的相关场所,发现一间两层预算酒店涉嫌被用作外籍女性卖淫据点。

据报道,该团伙涉嫌通过社交媒体发布女性资料招揽顾客,顾客可直接到店选择服务对象。涉事酒店内设有闭路电视监控及安全门等设施。

此次行动共检查15人,其中 13名外籍女子及1名本地男子被拘留协助调查。被拘留的外籍女子包括6名中国籍、3名印尼籍、2名泰国籍及2名越南籍人员。

行动由吉隆坡移民局执法部门实施,所有被拘留人员仍处于调查阶段,尚未被法院定罪。

👀关注大事件频道➡️@f77o7 投稿 :@XIAO8445
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#网友投稿:老家民警有温度的执法

10月22号,有一位在金边的老家邻居朋友找到我还钱。他今年8月份在金边因为证件不齐全被警察抓过一次,要罚款,钱不够,找我借了1万人民币。

他找到我还钱,是用银行卡转给我3万,扣除借我的1万,还额外再给我2千所谓的利息。他要我把我的银行卡在23号凌晨的时候给他的朋友。他的朋友戴着帽子、口罩,的确在23号凌晨把我银行卡拿走了,还告诉了他取款密码。

我其实有猜测到这是在用我的银行卡做跑分洗钱之类的事。我还向我在金边的朋友询问了此事的详情,他也没骗我,说是的,但他保证3天左右钱不会出问题,这笔钱不是卖军火、毒、绑架之类的黑钱。我银行卡收到3万后,让我把里面的1万2早点转出来就好。我是急着想拿回他借我的钱,所以就同意配合他去做。

23号早上10点多,我银行卡收了转账来的3万,不到2小时,拿走我银行卡的人取了1万8出来。银行卡里面确实留了1万2给我,还挺遵守信用。

我心里盘算着等24号再把我卡里面剩余的1万2转出来,没想到23号下午来了2个我们本地派出所民警,上我家要抓我走。民警确认我的身份后,说我的银行卡收到的那3万是诈骗资金,受害人在江苏已经报警,江苏警方请求我们本地警方让他们先来抓我配合调查。

我被带去派出所调查问话,说出了实情。其实,我是急着想让我在金边的老家朋友还钱才这样做,我自己也属于是小受害者,而且我没有动卡里面的任何一分钱。民警把我关在派出所不到6个小时就放我回家了,期间我还在派出所蹭了一顿晚饭。

老家本地民警执法还是很有温度,没对我进行任何的处罚、动粗,还好心提醒我,以后不能再做这样的事情,否则就会抓起来坐牢。


民警还跟我说,我的银行卡很快会被注销,3年内全国的银行都不能跟我办理新卡,个人信用也会长期受到影响,甚至一生都不能再办理任何有关信用的贷款。

👀关注大事件频道➡️@f77o7 投稿 :@XIAO8445
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
孟加拉达卡警方侦破线上投资诈骗案,4名嫌疑人落网(含两名中国籍)

10月22日,孟加拉达卡侦探局分别在阿达博、巴顺达拉居民区展开突击抓捕,共抓获4名涉案嫌疑人,包括两名中国籍男子陈龙吉、王小伟,以及两名孟加拉籍嫌疑人Ruhul Amin Biswas、Sheikh Sanjida Mansur Sithi。

经查,该团伙借助WhatsApp联系受害者,打着线上股票、大宗交易高收益的幌子实施投资诈骗,涉案金额约1.1亿塔卡(约合89万美元)。

警方最初向法庭申请对嫌疑人实施7天还押审讯,10月23日,达卡法院经审理后裁定,给予4名嫌疑人3天还押期限,方便警方开展讯问、解锁涉案电子设备、核对银行流水、追踪资金去向,并抓捕其他在逃同伙。

目前,4名嫌疑人已被还押,侦探局将持续推进该案后续侦查工作。

👀关注大事件频道➡️@f77o7 投稿 :@XIAO8445
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2名中国绑匪被移送法办

今天,金边警方将2名涉嫌非法拘禁、非法持有武器、绑架勒索、吸毒的中国籍男子押送法院,接受法办。

这2人是10月22日在金边“浙江客栈”被抓的,应该属于看守人员,其他同伙目前在逃,警方正在继续追捕。

警方至今没有公开披露受害人身份及目前情况。

👀关注大事件频道➡️@f77o7 投稿 :@XIAO8445
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#网友投稿:斯里兰卡严正警告!

奉劝科伦坡某些披着 BPO 公司外衣、涉嫌从事电信网络诈骗的团伙,尤其是从柬埔寨“8号园区”转移过来的相关人员及其背后的“大盘总”:不要以为换个国家、换个公司名称,注册一张港口城牌照,就能继续为所欲为、逃避法律制裁!

对于任何涉嫌诈骗、绑架、非法拘禁、人口贩运及强迫劳动的行为,我都会持续向斯里兰卡执法部门提交线索,并通过新闻媒体推动调查。无论你们藏在哪里、披着什么合法经营的外衣,只要违法犯罪,就必须依法追责!

别以为换个地方就能洗白过去。若犯罪事实查实,相关人员就应依法承担刑事责任;符合遣返条件的,将依法处理。你们的背景和伪装,都不应成为逃避法律的保护伞!

👀关注大事件频道➡️@f77o7 投稿 :@XIAO8445
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
soso东南亚-大事件Top🔥
#越南资讯:近期逮捕了118人 针对东南亚周边国家打诈导致犯罪团伙转移阵地的趋势,越南公安部指示加强防范。清化省警方近期成功破获一起总部设在越南境内的跨国网络诈骗案。 行动共抓获118名涉案人员,包括113名外籍人员(中国籍74人、印度籍28人、柬埔寨籍9人、马来西亚籍1人、缅甸籍1人)及5名越南籍人员。经查,中国籍男子赵雪峰(Zhao Xuefeng,又名“东”)为该犯罪组织的幕后主脑和直接负责人。 PS:平时多看看新闻 关键时刻能救命的~~把救命的频道给归档了 这下耶稣来了都救不了你们了 👀关注大事件频道➡️@f77o7…
#越南资讯:清化省捣毁跨国电诈窝点,89人被起诉,涉案约500亿越南盾

越南时间10月25日,越南公安部通报,警方捣毁位于清化省宜山坊文华酒店的一处跨国网络诈骗窝点,并对89名嫌疑人采取起诉、羁押措施,其中包括88名外国人及1名越南人。

调查显示,该团伙由1987年出生的中国籍男子赵雪峰(Zhao Xuefeng)涉嫌主导,自2026年6月起租用酒店开展活动,组织人员分工实施跨国网络诈骗。

团伙主要通过虚假投资、加密货币投资、网络招聘及体育博彩等方式实施犯罪,目标涉及中国、日本、韩国、印度及美国等国家和地区。

警方现场发现113名外国人,包括74名中国籍、28名印度籍、9名柬埔寨籍、1名马来西亚籍及1名缅甸籍人员,并查获108台电脑、500多部手机及大量电子资料。


目前,案件已进入司法调查程序,警方初步认定涉案金额约500亿越南盾,相关部门正进一步调查其他涉案人员及犯罪活动。

👀关注大事件频道➡️@f77o7 投稿 :@XIAO8445
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM