据泰国媒体报道，10月13日，泰国反网络诈骗中心（ACSC）联合中央调查局展开大规模行动，在曼谷、清迈、清莱等11个府搜查27处地点。

此次行动共逮捕39人，包括泰国籍30人、中国籍8人、缅甸籍1人。警方查扣的资产包括8处豪华房产、10辆豪车、现金、USDT、名表及珠宝等，总价值超过5亿泰铢。

中国籍嫌疑人供认，为波贝电诈园区洗钱
泰国警方透露，此次案件的重要线索来自对持有泰国精英签证（现称泰国尊荣卡）的外国人进行排查。调查发现，部分持有该类签证的中国籍人士，其银行账户曾收到诈骗团伙转入的资金。

在进一步审讯中，一名中国籍嫌疑人供认，自2022年起，他一直为柬埔寨波贝电诈园区的高层合伙人洗钱，累计金额不少于30亿泰铢。

警方调查发现，该团伙通过多个银行账户转移诈骗资金，再利用地下汇兑、ATM取现、支付网关及USDT等方式洗钱。部分资金最终被用于购买或长期租赁泰国豪华房地产。

假冒股票投资，74起案件损失1.73亿泰铢
据警方介绍，该诈骗网络主要通过脸书发布虚假股票投资广告，以高额回报吸引受害者，再将其拉入LINE群组，诱导下载假冒投资软件。

受害者将资金转入指定账户后，平台会显示虚假投资收益。一旦申请提现，诈骗人员便要求继续缴纳手续费，最终导致资金无法取回。

警方追查13个涉案企业账户，发现至少74起诈骗案件，涉及损失超过1.73亿泰铢。

泰国警方还指出，虽然邻国持续开展电诈打击行动，但诈骗团伙并未完全消失。部分犯罪人员已从大型集中式园区转移至商业楼宇、公寓和普通住宅，继续从事诈骗活动。

刚来的时候，谁不是想着赚点钱，混出个人样，让家里人放心，让曾经看不起自己的人闭嘴。

可后来呢？钱没赚到多少，脾气磨没了，朋友也散了。每天睁开眼睛就要考虑吃饭、住宿、工作，手机里一堆联系人，真到困难的时候，却不知道该找谁开口。

在外面混，最怕的不是吃苦，而是你吃了那么多苦，到头来还是一无所有。别人问你混得怎么样，你只能笑着说还行。至于欠了多少钱、多久没回家、身上还剩多少，只有自己清楚。

有时候真不是不想回家，是没脸回去。出来的时候信誓旦旦，回去的时候两手空空，连自己都不知道该怎么解释这一年到底经历了什么。

东南亚这地方，有些赚到了钱，有有些丢了青春，有些欠了一身债，还有些连好好回家的机会都没有。

少年，最穷不过讨饭，不死终会出头。 这句话听着豪气，可真正走到这一步才明白，哪有什么轻轻松松的东山再起，不过是日子再难，也只能硬着头皮往下熬。

不求大富大贵了，只希望有一天，不用为了钱低声下气，不用为了生活提心吊胆，累了能睡个安稳觉，想家了就买张票回去。

目前，他们在缅甸交克老三将军府办公，公司有70多人，其中不少人是被诱骗过去的。我还要反映，里面有未成年人遭到严重殴打，后来下落不明，希望有人调查这些人的去向。

公司之前做寒武纪，现在改叫中石化，主要搞航天军包，每个月业绩上百万U。阿炮在当地靠着巴布撑腰，表面装得很讲义气，背地里却到处坑蒙拐骗。

之前在老九潮总那边，还涉及资金盘飞单几百万的事情。后来到了AK资金盘，又提前把工资预支走，下面的代理和员工没拿到工资，他反过来还说是AK老板不发钱。

这伙人先在菜市场、公园等地免费送鸡蛋、米面和蔬菜，把老人吸引到公司听课，再通过嘘寒问暖、请客旅游等方式套近乎，逐渐取得信任。

他们承诺投资3000元，60天后就能拿回本金，还能赚至少200元。为了让老人相信项目真实可靠，团伙还租下农田，带老人实地参观。

不少老人第一次投资确实拿到了收益，随后越投越多。76岁的张先生夫妇先投3000元，后来追加到20多万元，最终血本无归。65岁的刘女士更是投入上百万元。

2024年12月，镇江警方成立专案组调查，通过一段旅游视频中出现的牛仔裤锁定嫌疑人。2025年2月，6名嫌疑人陆续落网。

2026年9月，镇江市润州区人民法院作出判决，多名被告人因集资诈骗罪或非法吸收公众存款罪被判刑。