此次行动由泰国国家警察总署网络诈骗打击中心统筹，中央调查局下属相关部门负责执行。警方已依据刑事法院签发的逮捕令，对涉案人员展开抓捕，指控涉及共同诈骗公众、冒充他人实施诈骗、向计算机系统输入虚假数据以及共谋洗钱等罪名。

警方查获的资产包括：
不动产及豪宅：涉及8栋房屋，价值超过3.3亿泰铢；
房产产权证明：4项，涉及北榄府土地及曼谷公寓；
豪车：10辆，包括保时捷、雷克萨斯、丰田埃尔法、特斯拉、极氪及奔驰等品牌；
现金及外币：约420万泰铢；
USDT加密货币：24,960枚，价值约83.9万泰铢；
贵重物品：87件，包括黄金首饰、珠宝、名表及爱马仕、香奈儿、路易威登等品牌商品；
电子设备及其他物证：包括手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑、银行存折及银行卡等。

此外，警方还查获硬件钱包、存储设备及其他涉案物品，为后续调查提供证据。

案件涉及跨国投资诈骗，受害者损失超过2,651万泰铢
警方调查发现，该犯罪团伙以股票投资为幌子，通过Facebook发布投资广告，诱导受害者添加Line账号，并注册名为“eto-th.com”的网站及下载相关应用程序。

团伙成员假扮投资顾问、炒股专家及投资伙伴，通过Line和Zoom等平台建立信任，声称可以通过“大宗交易”（Block Trade）获得高额投资回报，并利用虚假交易界面展示所谓的资金增长和投资收益，诱使受害者不断投入资金。

当受害者申请提现时，团伙便以支付手续费、分析服务费等理由要求继续汇款。即使受害者按照要求付款，最终仍无法取回资金。该案涉及两名受害者，累计损失达26,511,804.66泰铢。

警方追踪5个多月，揭开跨国洗钱网络
经过5个多月的深入调查，警方发现，该团伙通过13个法人银行账户接收受害者资金，再利用多层账户转账、柜台及ATM取现、地下钱庄兑换外币、线上支付网关交易等方式转移资金。

其中，部分资金被转换为USDT加密货币，再转入使用无托管钱包（Non-Custodial Wallet）的洗钱网络，以掩盖资金流向。警方最终发现，该网络与一个大型外国犯罪集团存在关联，其中9人持有泰国尊荣卡（Thailand Privilege）签证。

调查还发现，部分中国籍嫌疑人供称，他们负责为位于柬埔寨波贝（Poipet）诈骗园区的高层股东级别头目转移和清洗资金。相关说法仍需结合警方调查及司法程序进一步确认。

71人被签发逮捕令，目前39人落网
据警方披露，刑事法院已批准对该犯罪网络中71名相关人员发出逮捕令，涉及泰国籍41人、中国籍21人、缅甸籍3人、老挝籍5人及瓦努阿图籍1人。

截至目前，警方已抓获39人；另有22人逃往国外、6人因其他案件被羁押或服刑，4人在泰国境内逃逸，警方正继续追捕其余涉案人员。

警方进一步查明，犯罪团伙主要通过三种方式处置非法所得：一是将部分资金用于维持诈骗业务及向其他受害者返还少量资金，以制造能够获利、提现的假象；二是提取现金并交付给指定受益人；三是将资金转入房地产公司，用于购买房产或支付最长30年的长期租赁费用，将非法所得转化为表面合法的资产。

针对相关线索，警方突袭搜查了曼谷6处豪宅及北榄府2处豪宅，并依法查扣涉嫌洗钱的资产，以便进一步调查资金来源、实际受益人及房产使用者。

对此，柬埔寨英文媒体《金边邮报》采访柬埔寨国家打击诈骗委员会秘书处主席蔡西那烈时，对方回应称，“根据移民总局的数据，邓丕兵已于2026年5月底离开柬埔寨。”

蔡西那烈还透露，根据从“专业渠道”获得的信息，国际刑警组织已对邓丕兵发布了红色通报。

不过，报道称，目前该通报尚未得到独立证实，蔡希纳烈也未具体说明是哪个国家提出了申请，或涉及何种犯罪行为。

蔡西那烈还证实，早在今年2月份，柬埔寨当局在长湾开发区内确认了多栋涉嫌被用于网络诈骗运营的建筑物。他指出，虽然当时许多涉诈人员在警方突袭前逃离了现场，但执法行动依然缴获了大量可能与网络诈骗活动相关的关键证据，国公省地方当局也扣押了多名犯罪嫌疑人。

我一度怀疑他们这种是故意搞我们持中国护照的中国人。其他台湾和越南朋友都没听说过有盖错的。我们七月份入境三人，有一个盖错日期，有一个根本入境章都没盖。

离境的时候才发现，日期错的交了罚款，漏盖章的直接说他非法入境，现在正在等着开庭。

这种事情中国领馆都发过提醒，不是小事。今天说给大家几个入境注意的事项：

第一，过关的时候拿到护照，当场核对日期、月份、年份是否准确，章是否清晰完整。

第二，记住柜台号和官员信息，留个心眼，出错好找人。

第三，发现错误立刻当场更正，别嫌麻烦，别不好意思，出了关卡说不清。

一、国家统一规矩
1. 主动回国自首的，基本从轻处理
普通底层员工，没打过人、没当过管理、没害人，自己主动回来、老实交代、愿意退赃的，大多取保、缓刑，不会重判。情节轻的，甚至可以免于处罚。

2. 赖在国外、被抓遣返、当过骨干的，一律严打
园区老板、组长、主管、打手、操盘手，还有喊回国拒不回来、被抓押解回国的，全部从重判刑，没有情面可讲。

3. 分得很清楚：被骗的没事，参与干活的有责
纯被骗、被拐过去，全程没干活、没骗过人、没拿过一分钱的，查清楚直接没事，不追责。
只要你上过班、拿过底薪、参与过诈骗流程，就算没骗到大钱，也算涉案。

二、全国地方政府统一操作
1. 回国全部建档管控
只要是境外回流人员，户籍地派出所立刻登记，收走护照、限制出境，防止再次偷渡出去。

2. 专人盯着、定期回访
实行三包一管理，民警、村干部、镇干部盯着一个人，定期上门、电话回访，随时掌握动态。

3. 银行卡、账号严格风控
名下所有银行卡、支付账户全部被监管，大额转账、异常交易、虚拟币交易都会预警，杜绝再碰黑产、洗钱。

4. 愿意改过的，给出路
真心上岸、好好过日子的，政府提供免费技能培训、帮忙找工作，家庭困难的还有救助帮扶。

三、各地管控力度区别
1. 云南、广西（边境）：查得最严
只要有偷渡、境外滞留记录，核查非常细，处罚和管控最严格。

2. 四川、湖南、江西、贵州、河南等高发省份
出去的人最多，管控最久，长期回访、普法教育，防止二次外逃。

3. 沿海城市
不怎么管人，重点查资金流水，有洗钱、跑分、大额黑钱记录的，直接立案严查。

发现线索后，内黄县公安局立即抽调精干警力成立专案组，开展侦查摸排工作。经连续多日缜密侦查，办案民警于9月18日成功锁定位于内黄县城的两处诈骗窝点，并制定周密抓捕方案。

9月21日凌晨1时许，县局反诈中心联合特巡警大队兵分两路，对两处窝点开展同步突击清查，当场抓获侯某、连某、李某、刘某、马某、侯某某共6名涉诈嫌疑人。

行动现场查获涉案手机10余部、电脑20余台、诈骗话术脚本20余份。

经审讯，6名嫌疑人对伪装身份、发布虚假交友信息实施诈骗的违法犯罪事实供认不讳。