据当地执法部门初步消息，行动由菲律宾国家调查局（NBI）和移民局等部门参与。两处地点分别位于阿利西亚镇和西亚伊镇，目前相关人员的身份、签证状态以及是否涉及违法活动，仍在进一步核查。

现场情况显示，西亚伊镇一处地点发现约80名中国籍人员；阿利西亚镇另一处地点则发现100多名中国籍人员。执法人员同时发现，部分人员居住在临时搭建的帐篷内。

此次行动中，执法部门在两处地点共查获约2000部手机，以及电脑、笔记本电脑等电子设备。由于现场涉及大量电子设备，当局目前正在进一步调查这些设备的具体用途，以及相关地点是否存在组织化网络犯罪活动。

不过，菲律宾方面也强调，目前不能仅凭人员出现在相关地点，就直接认定其参与诈骗或其他违法活动。有关部门将对每名人员的身份、入境情况、签证以及实际工作内容进行逐一调查。有关部门将

与此同时，执法人员也在调查这些人员是否存在人口贩运、非法拘禁或被迫从事犯罪活动等情况。

对于被确认涉嫌违法的人员，当局将依据调查结果依法处理；如果发现有人属于人口贩运或被迫犯罪的受害者，则可能获得相应保护和协助。

截至目前，两处疑似窝点背后的实际运营人员、组织者以及资金来源尚未对外公布。

菲律宾有关部门表示，案件仍处于调查阶段，后续是否涉及网络诈骗、人口贩运或其他违法活动，有待进一步调查结果确认。

根据检察机关公布的起诉书，陈光道被控犯有“诈骗侵占他人财产罪”和“非法提供、使用计算机网络及通信网络信息罪”。陈晋才因涉嫌与非法获取、使用个人数据有关的犯罪被提起公诉。此外，还有179名被告因涉嫌参与诈骗活动，以共犯身份被提起公诉。检察机关认定，陈光道在该案中系主要组织者和幕后主谋。

起诉书显示，2025年3月至6月期间，该犯罪团伙共实施超过1.11万笔诈骗订单。团伙成员通过电话联系受害者，冒充医院、健康护理中心等机构工作人员，以“赠送礼品”“中奖”等名义取得受害者信任。

在取得信任后，犯罪嫌疑人又以支付运费、完善个人资料、办理出库手续等各种理由，要求受害者持续转账，从而骗取钱款。

据调查，陈光道先后成立4家公司，负责策划诈骗剧本、招募和培训员工，并搭建网络电话系统，以隐藏实际身份和通话来源。

截至目前，调查机关已核实超过3450名受害者，其余受害者仍在进一步查找和确认中。整个案件涉及人员众多，诈骗时间跨度虽仅数月，但涉案金额和个人信息数量均十分庞大。

在案件调查过程中，陈光道已退缴1200万越南盾，其同案人员陈晋才退缴2亿越南盾的非法所得。

据美国《外交官》（The Diplomat）9月17日报道，美国众议院外交事务委员会主席布莱恩·马斯特（Brian Mast）和众议院“中国问题特别委员会”主席约翰·穆莱纳（John Moolenaar）于9月15日致函美国国务卿马可·鲁比奥和财政部长斯科特·贝森特，要求进一步调查柬埔寨、老挝和缅甸境内与网络诈骗产业有关的个人及实体，并考虑采取进一步措施。

报道称，两名议员认为，近年来东南亚多个国家虽然加大了对诈骗园区的打击力度，但部分诈骗集团背后的资金网络、组织者以及被指存在的政治保护结构仍然没有受到充分影响。

美国方面引用的相关报告还指出，部分诈骗园区在遭到打击后出现转移，新园区仍有出现，使网络诈骗产业链在部分地区继续存在。

此外，两名议员援引相关研究称，柬埔寨网络诈骗产业规模可能非常庞大，甚至有报告估计其潜在收益可能达到柬埔寨正式GDP的相当比例。不过，这一数字属于报告中的估算，并非柬埔寨政府公布的官方统计数据。

【Huione集团及Hun To受到关注】
报道同时再次提及柬埔寨金融集团Huione及其相关企业。

区块链分析机构Elliptic此前调查发现，Huione Guarantee被东南亚诈骗团伙广泛使用，其商户曾提供技术、数据以及资金洗钱等服务。Elliptic估计，自2021年以来，该平台相关加密货币交易规模至少达到110亿美元。

公开资料显示，Hun To是柬埔寨总理洪玛奈（Hun Manet）的表亲，并曾担任Huione Pay相关企业的董事。Elliptic及其他媒体此前曾报道其与Huione集团之间的关系。

需要强调的是，公开报道并没有证明Hun To本人直接参与诈骗活动。ABC News也特别指出，相关报道并不意味着Hun To知情或对Huione Guarantee平台上的相关活动负有直接责任。

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）此前也曾将Huione Group认定为存在重大洗钱风险的金融机构，并采取措施限制其进入美国金融体系。相关调查涉及网络诈骗、加密货币犯罪以及洗钱活动。

【外界质疑：打击行动是否触及产业链上层】
此次美国议员的关注重点，并不仅仅是诈骗园区中的普通工作人员，而是进一步指向资金流、组织者、基础设施以及可能存在的保护网络。

相关报告认为，如果仅对诈骗园区进行清理，而没有同步切断资金渠道、关闭服务平台，并追查背后的组织者和利益网络，诈骗产业仍可能通过转移地点、改变运营方式等方式继续存在。

目前，美国方面要求进一步调查的具体对象、后续是否会实施新的制裁或其他措施，以及相关调查最终结果，仍有待进一步确认。

吉隆坡总警长拿督法迪尔发文告指出，这场突击行动于10月1日及2日展开特别，警方初步调查发现，所有被捕者均承认参与线上赌博活动，主要锁定来自中国、韩国及菲律宾的客户。他们相信已活跃于有关活动约1至3个月，每月平均获得2000至3500令吉薪酬。

警方在行动中起获24台笔记本电脑、71部各类型手机、10台WiFi调制解调器、5个电脑鼠标、3串钥匙、12台显示器、3张门禁卡、1台路由器、4台笔记本电脑、3个键盘、5个充电器，以及总值2万3000令吉的现金。

他表示，警方援引1953年住家公开赌博法令第4（1）（g）条文展开调查，即涉嫌经营及管理公开赌博场所。一旦罪成，可被罚款不少于5000令吉及不超过5万令吉，并可被判处不超过3年监禁。

此外，警方也援引住家公开赌博屋法令第4B（a）条文及1959/63年移民法令第6（1）（c）条文调查相关案件。一旦罪成，每台机器可被判罚款1万至10万令吉，并可被判处不超过5年监禁。

46名嫌犯随后被带往推事庭申请延扣，以协助警方调查。其中11名嫌犯获准延扣3天，从10月1日至3日；1人获准延扣1天至10月2日；22人获准延扣4天，从10月2日至5日；另外12人获准延扣14天，从10月1日至15日。