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今日头条大事件,每日分享东南亚最新新闻资讯及行业曝光 各类骗子 黑台 失信曝光

#东南亚 #柬埔寨 #菲律宾 #缅甸 #泰国 #越南 #迪拜 #马来西亚 #斯里南卡 #格鲁吉亚 #老挝

曝光频道: https://t.me/jinribaoguang88

投稿爆料: @XIAO8445
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#马来西亚资讯:13名外籍男女冒充日本警察行骗,金宝公寓被端

9月24日,马来西亚霹雳州警方在金宝新市镇学院路一座公寓的3个单位展开突击行动,捣毁一个涉嫌针对日本民众实施电话诈骗的犯罪集团,共逮捕13名嫌疑人。

霹雳州总警长莫哈末阿尔威表示,被捕者年龄介于20岁至57岁,包括7名日本籍男子、2名日本籍女子及4名中国籍男子。

警方初步调查显示,该集团疑自今年8月开始运作,并将日本民众作为主要目标。嫌疑人涉嫌冒充日本警察,按照预设的日语诈骗话术致电受害者实施诈骗。

警方在行动中起获3枚疑似日本警察徽章、3套印有日本警方标志的证件套、3套制服及外套,以及一套日语诈骗话术。此外,还查获2台手提电脑、18部手机、2台平板电脑及1台网络路由器,总值约2万令吉。

警方指出,所有被捕人员相信是按照诈骗成功金额,以佣金形式获得报酬。

调查还发现,部分嫌疑人此前曾在柬埔寨工作或活动,并从事类似诈骗活动,之后持旅游签证进入马来西亚。


目前,警方正与马来西亚移民局合作,进一步核查嫌疑人的入境及签证情况,并继续调查该集团的犯罪网络、运作方式、资金流向以及其他可能涉案人员。案件目前援引《刑事法典》第120B条及第420条展开调查。

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#开心一笑:说我逼上有白毛不给钱,20块都要跑路? 我这么大年龄了你别搞我。

PS:吃饱了抹嘴🤣

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美国FBI局长:扩大在全球范围内追缉电诈集团

美国联邦调查局局长卡什·帕特尔表示,该局正在扩大其在全球范围内对大量诈骗集团的追捕,这些集团主要以美国人为目标,诈骗了美国人数以百亿计美元的财富,许多美国人的毕生积蓄被一夜清空。

帕特尔表示,由联邦调查局牵头的这项行动旨在打击在东南亚和中东地区运营的大规模诈骗窝点的犯罪集团,这些集团强迫被贩运的劳工对远在千里之外的受害者实施诈骗计划。他强调,这项全球性行动的目标是东南亚、中东和撒哈拉以南非洲地区庞大的诈骗窝点。

他还透露,FBI今年8月份在柬埔寨占地约200英亩的奥斯玛度假村诈骗案现场展开的一次行动中,三天内搜查了28栋建筑物,查获了113个硬盘、15台电脑和35箱证据。

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币安支持扫码日本PayPay,USDT直接线下消费

币安扫码支付现已支持日本PayPay收款码,可在当地商场、便利店及餐饮店使用。

用户付款时可直接扣除USDT,并按实时稳定币与日元汇率完成结算。目前还有支付折扣,基本可以抵消部分汇率损耗。

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#网友投稿:陈老板做日本公检和商城连夜跑路团队,下面管理阿东。27日00.06连夜29人跑路离开马来西亚,卷走140多万美金。

给你们2天时间处理,到1号下午17.00不来处理,2个中国人、1个台湾人、26个日本人的护照一并曝光,包括日本受害者客户,你们在场地办公照片一并曝光,并把一切受害者资料提供给中国大使馆和日本大使馆。

陈老板,你本身就是大股东,我们只是要回我们应得的那些钱,你们自己去取绝利害关系。

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妙瓦底电诈园区死灰复燃

据红星新闻报道,此前遭清剿的缅甸妙瓦底电诈产业近期再次活跃。卫星图显示,当地Thitkate一处疑似新据点6月还是空地,8月已出现建筑群,部分旧有园区也被指重新运作。

报道称,这些园区已发布超过9300则招聘信息,其中约83.7%针对美国受害者、13.6%针对欧盟国家。

当地消息人士称,水沟谷及妙瓦底市区也陆续出现新的诈骗据点,部分位于较偏远山区。

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又一起电信诈骗案件曝光,东南亚电诈整治力度或将持续加大。

近期,东南亚地区电信网络诈骗案件接连受到关注,涉及人员、窝点及相关犯罪链条不断被调查处理。

随着各国持续加强跨境执法合作,针对电信诈骗、网络赌博以及相关黑灰产业链的打击力度也在不断加大。

再次提醒:东南亚电诈不是“暴利行业”,而是高风险、高压监管下的违法犯罪领域。接下来,相关人员和诈骗窝点或将面临更加严格的排查与打击。

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IMF盯上柬埔寨银行赌场幕后老板!股东资金来源成监管重点

柬埔寨严打网络诈骗,IMF最新报告将矛头直指金融体系“幕后黑手”。建议加强银行、支付机构及赌场的牌照审核,严查董事、股东及实际受益人背景,核实资金合法性。

目前,仅靠犯罪记录证明难以发现潜在风险。IMF呼吁修改法律,赋予监管机构更强能力,追问“谁拥有?谁控制?钱从哪来?”

赌场是重点关注领域。2027年前后多数牌照到期续期,届时经营者将面临更严苛审查。UNODC数据显示,湄公河地区诈骗中心年利润近400亿美元,资金常通过赌场、空壳公司等渠道洗钱。


仅捣毁窝点不够,切断资金链才是关键。未来,牌照不仅是经营许可,更是身份与资金的透明化考验。

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#老外爆料:一处位于缅甸深山密林中的诈骗园区,我们被困在这里

这里大约有1000名印度人,还有来自中国、菲律宾、尼泊尔、印度尼西亚及其他国家的受困者,这里有重装武装的守卫,而且当地军队似乎在支持运营该园区的人员,我们遭受着酷刑、殴打和电击。由于该区域戒备森严且设有多个检查站,我们无法逃脱

请救救我们,我们急需印度大使馆、印度有关部门、印度同胞以及缅甸警方采取行动,营救我们并确保我们的安全。

我的确切GPS坐标为:
16.9635420, 98.2402172
该地点位于缅甸克伦邦(Kayin State)妙瓦底镇(Myawaddy Township)的Pu Lwe Bu / Dee Tha Khee 附近


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#网友投稿:越南胡志明9郡 vin公寓,刚刚有个小姐姐跳楼,尸体已经被拉走了,现场惨不忍赌。

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高端楼盘成缅北电诈分子新据点:带水上乐园

位于缅甸妙瓦底水沟谷地区(Shwe Kokko)亚太城5号名为“雍景台”的高端楼盘,已成为从众多被端掉的电诈园区逃离的从业者的最新盘踞地,目前涉电诈人员至少1500人。

该楼盘临水而建,主打“高端”与“奢华”,拥有楼栋超20栋,内设水上世界、羽毛球场、人造沙滩、星空营地、卡丁车场等娱乐设施,项目占地300余亩。

知情人告诉红星新闻,这个所谓的“雍景台小镇”,最初是由电诈头目佘智江旗下的亚太集团建设,原本是一个正常营业的高端写字楼和游乐园。在打击电诈工作开展以来,电诈分子逃窜至此处,租用写字楼继续搞电诈。

虽然雍景台外表看起来很高端,但内部仍旧是高墙铁窗,与此前的电诈园区没有区别。


消息人士透露:“简单来讲,这个雍景台小镇本是一个水上乐园加写字楼的项目。现在里面的写字楼被各种电诈公司租用,可以说实际上成了一个大型电诈园区。

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#网友吐槽:西港南海什么破酒店,过来西港玩,开了一间月租房,收费1800美金。

早上下去说不能吃早餐,说什么月租房不能吃早餐。1800美金不能吃早餐,那你还有什么服务?你有什么条件不给客人吃早餐?

早餐不给吃就算了,还天天过来敲门查护照!我入住的时候不是登记好才可以上来的吗?最过分的是还翻我的行李包、行李箱!我真是服气你们所谓的管理!

我住你们南海,没有体验到服务的感觉,就像给钱你们,我在做贼一样!南海,你们管理出来处理一下你们下面这班人才!

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