在这起案件中，国公省基里沙哥县普雷克萨奇乡乡长廉伦提供庇护的中国籍涉诈头目，真实姓名为张建强（Zhang Jian Qiang，又名蔡友源）。经柬反贪局调查，张建强拥有十余个加密账户，其主钱包（OKX Hot Wallet 8）存放资金高达2.506亿美元。

调查发现，张建强主要通过金边一名为Lay Sokong的25岁柬埔寨男子进行换汇和洗钱，将USDT兑换为美元或人民币，再经Lay Sokong的正规银行账户转账支付项目开支、员工工资及贿赂官员，其中就包括给七星海乡长廉伦、德崇国际机场移民局警察裴勇平支付贿赂款。

柬反贪局指出，张建强诈骗团伙将90%的诈骗所得转移至境外加密钱包，真正留在柬埔寨境内的资金仅数万美元。

平哥原来带领一群25仔在亚多利出马，后面被曝光多次，亚多利老板把他轰出去了。现在搬到凯蒂继续出马坑害中国人，里面筹码牌手都是亚多利带过去的。牌手会出老千/抽2张牌。被骗过去出马的中国人赢钱退不到钱。输钱被打的半死，实在还不出钱来的就贩卖到缅甸亚太妙瓦底这些大型黑公司上班。每天过着惨无人睹的日子。没有业绩的就会被卖器官心脏。

凯蒂已经被曝光多次了，依然无视柬埔寨法律法规，还在坑害中国人。据说里面现在关押着很多中国人不给吃饭不给睡觉。天天折磨。酒店楼上有很多诈骗公司，他们白天睡觉，晚上开工骗人。有做色料，资金盘。欧美盘。

凯迪出马负责人：平哥。平哥此人最大恶极，专门在凯迪赌场出马坑害中国人，长期混迹在柬埔寨夜场，长期贩卖人口，打骂中国人。此人天天吸DU。

开迪出马公司层级分明，分工明确。长期电击中国人关押在办公室殴打。有的负责骗中国人去玩，有的负责看人逼债。凯迪公司一直和出马公司合作勾结在一起。长期贩卖人口。保安队长和出马公司互相协助默认合作。

第一处地点：

警方搜查了位于沙湾拿吉省凯山·丰威汉市蓬沙旺南村的一处出租住宅。搜查过程中，警方发现15名嫌疑人员，其中包括14名中国籍人员和1名老挝籍人员。

现场还发现了涉嫌用于违法活动的设备，包括台式电脑38台、智能手机41部。

第二处地点：

警方搜查了位于沙湾拿吉省凯山·丰威汉市沙南赛村的一处出租排屋。据悉，该处涉及一个涉嫌从事卡痛叶及“DI”药水买卖的团伙。搜查过程中发现2名嫌疑人员，其中1人为女性，两人均为老挝籍。

现场查获的物品包括：卡痛叶3大袋，另有134小袋；“DI”药水22,963瓶；汽车1辆。

据通报，此次被遣返人员包括：缅甸125人、印尼150人、印度21人、孟加拉国13人、巴基斯坦12人、中国8人、斯里兰卡3人、尼日利亚1人。

上述人员分别通过吉隆坡国际机场（KLIA 1、KLIA 2）以及Pasir Gudang渡轮码头被遣返回各自国家。

马来西亚移民局表示，此次遣返相关费用主要由被遣返人员个人积蓄或家属承担，部分费用则由相关国家驻马来西亚大使馆承担。