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#泰国资讯:反洗钱办一口气处理77宗案件,涉诈网赌资产超35亿泰铢
9月22日,泰国反洗钱办公室公布最新执法结果,一次处理77宗案件,涉及2593项资产,总值超过35.32亿泰铢,案件主要涉及公众诈骗、惯常性诈骗和网络赌博。
其中39宗案件的918项资产被扣押或冻结,总值约19.02亿泰铢。28宗案件涉及1645项资产,总值约10.82亿泰铢,已移交检察机关,申请法院判归国家所有。
另外10宗诈骗案件涉及30项资产,总值约5.48亿泰铢,将申请返还或赔偿受害者。这批案件实际于9月7日经泰国反洗钱办公室交易委员会审议,相关处理结果于9月22日正式公布。
👀关注大事件频道➡️ @f77o7 投稿 :@XIAO8445
9月22日,泰国反洗钱办公室公布最新执法结果,一次处理77宗案件,涉及2593项资产,总值超过35.32亿泰铢,案件主要涉及公众诈骗、惯常性诈骗和网络赌博。
其中39宗案件的918项资产被扣押或冻结,总值约19.02亿泰铢。28宗案件涉及1645项资产,总值约10.82亿泰铢,已移交检察机关,申请法院判归国家所有。
另外10宗诈骗案件涉及30项资产,总值约5.48亿泰铢,将申请返还或赔偿受害者。这批案件实际于9月7日经泰国反洗钱办公室交易委员会审议,相关处理结果于9月22日正式公布。
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#网友爆料:致东南亚同行们,一定要远离原东风园区D4那一些管理以及代理。
这个集团腐败到极致,赵天挪用公款炒币导致公司资金链断裂,后勤阿水和物业昆哥恶意超额收取员工离职路费,当然还有每一个团长虚报资源费中饱私囊,飞单团长也不少,硬生生把集团搞倒闭了,疯狂压榨员工,张君你自己也不好好反思一下自己,现在还有那个代理应该跟你们合作?全部都因为阿水欺上瞒下,内部超级腐败。
你有我的联系方式,国庆节之前不处理这介绍费,我会找人去你江西老家的问候你的家人。
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这个集团腐败到极致,赵天挪用公款炒币导致公司资金链断裂,后勤阿水和物业昆哥恶意超额收取员工离职路费,当然还有每一个团长虚报资源费中饱私囊,飞单团长也不少,硬生生把集团搞倒闭了,疯狂压榨员工,张君你自己也不好好反思一下自己,现在还有那个代理应该跟你们合作?全部都因为阿水欺上瞒下,内部超级腐败。
2023年,我被后勤阿水哄骗过来妙瓦底东风园区,在国内的时候跟我们说过来泰国在赌场工作,当我们到园区的时候,立马就把我的手机没收了,让我们去做精聊。那时候我们不愿意做,他们就让我们赔付30万的来回路费,被逼无奈就继续做下去。在东南亚被体罚和打,这是很正常的事情,这些就不说了,该公司经常被曝光,是不是黑公司大家有目共睹的!
合同期到了之后,我们几个朋友申请离职,阿水和kk就忽悠我们去亚太宏图园区上班。我们离职之后,新兴国际的李浩就让我们支付15万的离职费用,我们支付之后,阿水就安排我们去亚太宏图工作。当初说好我们到宏图入职就给我们报销15万的离职费用。谁知道阿水这个杂种翻脸不认人,知道我们被军方接管之后,就拉黑我们所有的联系方式,让我们自生自灭。
我上个月刚在监狱释放出来,其他我也不想了,我只想要回当初说好去宏图报销的15万。
不然我会持续曝光你们公司,我想张君、李浩、赵天、陈果、胡子、王浩、李冰、跛豪、宋严、苏阳、夏飞、阿九、阿七、原野、刘星、老二、汪明峰、天伦、阿苏、昆哥、子龙、墩墩,他们不会坐视不理的吧?
你有我的联系方式,国庆节之前不处理这介绍费,我会找人去你江西老家的问候你的家人。
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#网友爆料:国内以外汇黄金平台MT4做掩护,2024年注册的(KVB)平台网址:https://www.kvbplus.com/zh。
国内诈骗集资盘,老板:朱总,负责人之一:黄总,外号(黄爷),主管:解女士。
如果这件事情再不解决,不把我工资发给我,我就直接找有关部门检举揭发你们,我会把你们客户一个个打电话去,然后叫他们去报警,放心你们一个都别想跑。
👀关注大事件频道➡️ @f77o7 投稿 :@XIAO8445
国内诈骗集资盘,老板:朱总,负责人之一:黄总,外号(黄爷),主管:解女士。
现在公司已经非法诈骗集资了6亿人民币了,盘口还在运行中,一周入金已经达到80万美金。今年中秋节给(105位)高级会员、现存客户以及代理送的中秋节高级礼品,50美金一份。
还有很多老板、股东以及管理的身份信息,我全部备份了,包括你们公司的业绩表、诈骗吝户的资料联系方式。我说这些是因为我之前在你们公司上班1年多,我以为这是正规公司,直到有一天我去公司后台拿材料的时候发现了惊天秘密,原来客户的钱是你们后台操控直接全部输掉的,并不是市场波动输的。
所以我提出离职,但是你们该发的工资你们不发,拿着这些钱去国外吸DU玩包厢。还有现在国内开会场地视频,包括你们员工照片,我会全部曝光出来。
如果这件事情再不解决,不把我工资发给我,我就直接找有关部门检举揭发你们,我会把你们客户一个个打电话去,然后叫他们去报警,放心你们一个都别想跑。
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