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今日头条大事件,每日分享东南亚最新新闻资讯及行业曝光 各类骗子 黑台 失信曝光

#东南亚 #柬埔寨 #菲律宾 #缅甸 #泰国 #越南 #迪拜 #马来西亚 #斯里南卡 #格鲁吉亚 #老挝

曝光频道: https://t.me/jinribaoguang88

投稿爆料: @XIAO8445
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柬埔寨七星海地区的一个“仓库”被群众举报

昨天,柬埔寨国公省基里沙科县警方突查了位于七星海地区的一处“仓库”。先前有媒体披露该处疑隐匿中国人及不法活动。

仓库看管妇女称,该仓库由七星海一家公司的中国老板租赁,常有中国人与员工深夜乘坐车辆来此留宿,并频繁往返于西港与七星海之间。现场查获大量生活物资,各房间均留有新点燃的蚊香和烟蒂,迹象可疑。

媒体批评当地警方核查流程敷衍,呼吁对其深化调查。

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#网友投稿:缅甸亚太非凡公司,没有良心的黑心老板,阿杰、大金

你背地里算计员工,满嘴谎话,天天画饼,人前一套,人后一套!

明明早就打算跑路,还故意稳住我们,骗我们说在换钱,让我们一直等你,没有一句交代话,直接失联跑路,电话不接,飞机、微信不回,人直接消失。

都是出来赚钱的,就你这样的老板,就算你跑,也迟早不得好死。你的照片我们都有,这次先打码,如果不联系我们,你们两个的照片直接发抖音,你就不要回国了。

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漂洋过海到加拿大,三个月买车买房的“大饼”没实现,最后却干起了洗碗工。

“过上国内做梦都想不到的日子”,这是当初中介宣传时描绘的海外生活。有人被承诺,出国后只要努力干,三个月就能买车、买房、住别墅。

然而,现实却远没有宣传中那么美好。

一名新移民表示,自己来到加拿大已经两个半月,如今别说买车买别墅,工作却成了厨房洗碗工。

对于不少新移民来说,刚到国外往往很难直接从事原本熟悉的专业工作,学历、工作经验和国内职业资历也未必能够直接得到认可,因此不少人只能先从厨房、装修、建筑等体力工作做起。

更现实的是,有些人还面临“两头被坑”的情况:一边支付高额中介费用,另一边工作后又遭遇拖欠、扣押薪资等问题。

原本满怀期待,想着漂洋过海去“淘金”,真正到了国外才发现,现实生活和中介口中的“买车、买房、住别墅”,可能完全是两回事。


海外生活没有想象中那么容易,所谓的“高薪梦”,也不是每个人都能实现。

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#小姐姐爆料:缅甸交克智慧城云鼎KTV

一位越南妈咪Tina,她专门针对中国女孩子,哪位女孩子业绩好、容貌长得好,她就罚款谁,而且在女孩子上头不知情的情况下,她的罚款都是10万泰铢地步,对中国女孩子零容忍。

她就想把中国的稍微颜值高一点、业绩好的女孩子开除的一个都不剩,好让她的越南妹妹上班。关于住宿费也都是她想起来就收一次,强制卖她的衣服,收费相当贵,每天必须按她越南风格上班,在那里上班上的心惊胆战。

连呼吸都生怕自己头上出现一个大的罚款单,如果没钱罚款,她就要让家里打钱,罚款没清,走不出智慧城。已经好多女孩子在智慧城着了她的大罚款,希望出国淘金的姐妹,一定要避入这个云鼎KTV的坑,也希望云鼎KTV的老板们重视这个问题。

不要让她一人独大,迫害我们这些出国赚点辛苦钱的扶手们,也希望你们查下她罚了女孩子这么多钱,最终钱的流向在哪里。

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一名中国籍USDT币商中间人,在泰国清迈被警方抓获。

这名中间人经手交易720万USDT,顺着这条资金线深挖,直接牵出总规模高达40亿的庞大诈骗资金链条。

他专门帮电诈团伙兑换虚拟币,把诈骗赃款洗白转移。泰国警方在抓捕现场,还冻结银行账户、查获现金、豪车以及名表等大量赃物。

嫌疑人被指控共谋洗钱,案件还在持续扩线追查,更多涉案人员等待抓捕。

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#突发事件:西港星沙湾家和公寓后门30米处被围了,楼下一堆警察。

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诈骗洗钱资金盯上虚拟货币!全球90国450多名专家联手追踪冻结

9月15日至16日,欧洲刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室及巴塞尔治理研究所在卢森堡举行第10届“犯罪资金与加密资产全球会议”,来自近90个国家的450多名执法、司法、金融监管及企业代表参加。

会议指出,诈骗、洗钱、网络攻击和人口贩运等犯罪活动,越来越多利用加密货币进行收款、转账和隐藏资金。传统依靠银行账户追查资金的方式已经难以完全应对。

目前,各国执法部门正加强利用区块链分析工具追踪涉案钱包和资金流向,并在资金被转移或兑换前采取冻结、扣押措施。

由于虚拟货币可以快速跨境转移,各国警方、检察机关和金融情报部门之间的协作速度也成为关键。会议同时强调加强加密货币交易所、金融机构、区块链分析公司与执法部门之间的信息共享。


未来反诈骗、反洗钱不只是“抓人”
,还要尽快锁定资金流向、冻结涉案资产,并进一步追回犯罪所得。

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#小姐姐投稿:丈夫执意重返亚太:我生病做完两次手术,他却说“我要赚钱,还有一家人要养”

2022年5月,我嫁给了他。那时候他没钱、没房、没存款,也没有求婚、婚纱照和婚礼,可因为他对我好,我还是义无反顾地跟了他。我想要的生活一直很简单,哪怕没有婚礼、没有婚纱,只要两个人能在一起,粗茶淡饭也没关系。

结婚后,他为了赚钱去了国外,一走就是一年。期间我们争吵过,2023年11月7日,他甚至说自己还有一家人要养,养不起我了,求我放过他、和他离婚。后来他回来,我们又一起去了亚太工作。那段时间虽然辛苦,但我们都很努力,也攒过一点钱,我一直省吃俭用,从没舍得乱花。

2025年亚太出事后,我们一起回了家。回家后我也没闲着,卖彩票、接点零散工作,尽量补贴家用。直到今年4月,我身体出了问题,后来确诊淋巴结核,先后做了两次手术,还要长期吃药。为了看病,我甚至卖掉了戴了十几年的金戒指。

就在我生病最难受的时候,他突然告诉我,明天要去亚太上班,车票已经买好,路费也借好了。我问他:“我们不是夫妻吗?这么大的事情为什么不商量?”可他还是那句话:“我要赚钱,我还有一家人要养。”哪怕我哭着求他不要去,他依然坚持,甚至说就算离婚也要去。

我不明白,我只是想和他一起学点手艺、摆摆摊,哪怕日子苦一点,只要两个人在一起就好。可他想要的是更好的生活,是一步登天,是衣食无忧,而不是和我一起过这种一天找一天吃的日子。我拼了命想给他的,或许根本不是他想要的。


我只想问问大家,难道想和自己的丈夫平平淡淡过日子,也是我的错吗?亚太到底有什么,让他宁愿放弃婚姻,也一定要回去?

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刚骗到100万,转身就被同行“黑吃黑”截胡!女子竟报警称自己被抢

9月16日下午,台湾宜兰火车站前发生一起看似“街头抢劫”的案件。

一名42岁许姓女子报警称,自己在火车站前被人抢走了100万元现金。

但警方调查后发现,事情似乎远没有表面那么简单。

监视器画面和相关调查显示,这名女子疑似并非普通受害者,而是诈骗集团中的“假面交车手”。据查,她刚从受害者手中骗得100万元,随后前往火车站,准备将钱交给上游安排的“收水手”。

没想到,半路竟被另一个诈骗集团成员冒充接头人,直接将这100万元截走!

钱被“同行”截胡后,上游集团得知情况,疑似要求女子报警,并谎称自己遭到抢劫,希望借助警方追回这笔钱。

结果原本想让警方帮忙“找钱”,最后却把整起骗局查了出来。


诈骗套路玩到最后,竟然连骗子自己都成了“受害者”。100万元的“黑吃黑”,最终还是败在监视器之下。

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#网友投稿:缅甸亚太是不是又要开始检查了?

最近听到不少消息,说亚太这边好像又要开始检查了。现在已经有不少公司开始往山上搬,我们公司最近也是蠢蠢欲动,搞得我现在有点纠结,到底要不要跟着公司一起去。

听说山上的生活跟下面完全不一样,网不好,甚至没网;下班以后也没什么娱乐,只能回去睡觉;蚊子特别多;出行不方便,想出去一趟都比较麻烦。

说实话,赚钱是一回事,生活又是另外一回事。在下面待习惯了,突然让我去山上,多少还是有点不适应。尤其是如果长期没网络、出行又不方便,下班以后基本什么都干不了,这种生活到底能不能习惯,我现在是真没底。

当然,我也知道网上听到的和实际情况可能不一样,所以想问问各位已经在山上的网友:山上现在到底是什么样的生活?工作累不累?网络怎么样?下班以后有没有娱乐?买东西、吃饭、出行方便吗?蚊虫真的很多吗?最重要的是,在那里待久了真的能适应吗?


有没有已经在山上的兄弟姐妹,给我们这些准备上山的人,讲讲真实情况呗?

PS:帐篷一搭,开始办公🤣

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柬埔寨七星海一乡长涉嫌庇护网诈被依法起诉

今天,柬埔寨国公省七星海地区的一名乡长廉龙及其同伙,被金边市初级法院检察官正式提起公诉。

经查,廉龙涉嫌受贿、洗钱及协助筹建网诈园区。同案被告还包括同谋者嘉维斯那、嘉苏,以及涉嫌行贿与运营网诈园区的在逃中国籍男子张建强(Zhang Jian Qiang,又名蔡友元)。

廉龙及其同伙及其同伙是在不久前被柬埔寨反贪局逮捕的。

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