柬埔寨副总理、内政部长、省长等多名高官被列入美国电诈调查名单

美国国会又把目光盯上了柬埔寨电诈，这次直接列出了一份28人的调查名单。

9月15日，美国众议院外交事务委员会主席布赖恩·马斯特（Brian Mast）和美中战略竞争特别委员会主席约翰·穆勒纳尔（John Moolenaar）致函美国国务院和财政部，要求调查26名个人和2家企业，看看是否达到美国的制裁标准。

两名议员称，这些对象涉嫌与东南亚大规模电诈、人口贩运以及相关犯罪网络存在关联。

这份名单里涉及柬埔寨副总理、内政部长、国家警察高层、省长以及商人富豪等。

完整名单如下：
政治掮客本杰明·毛尔伯格（Benjamin Mauerberger）

柬埔寨国家打击人口贩运委员会常务副主席周文英（Chou Bun Eng）

柬埔寨正恒集团邓丕兵（Deng Pibing）

柬埔寨国家警察副总监、洪森女婿迪威杰（Dy Vichea）
柬埔寨太子地产李建勋（Edward Lee）

尤金·唐（Eugene Tang）

柬埔寨太子集团发言人陈冠华（Gabriel Tan）

洪索拉差那（Honn Sorachna）

洪森侄子洪都（Hun To）

干拉省省长、前西港省长郭宗仁（Kuoch Chamrouen）

汇旺集团李雄（Li Xiong）

西港省副省长隆迪蒙（Long Dimanche）

马东利（Ma Dongli）

迈克尔·詹（Michael Chiam）

莫吞（Mote Thun）

柬埔寨副总理、前国家警察总监涅沙文（Neth Savoeun）

柬埔寨副总理兼内政部长苏速卡（Sar Sokha）
苏中坚（Su Zhongkian）

泰国前银行及金融业高管沃拉帕·坦亚翁（Vorapak Tanyawong）

王立端（Wang Liduan）

严博里（Yan Borith）

严那隆（Yan Narong）

严萨提亚（Yan Sathya）

柬埔寨政府顾问兼商人严礼（Yim Leak）

余凌雄（Yu Lingxiong）

钟宝佳，又名王强（Zhong Baojia / Wang Qiang）

福利来集团有限公司（Fully Light Group of Companies, LTD）

白沙皇宫赌场（White Sands Palace Casino）
名单顺序按照议员信函原文排列。

两名议员提到，柬埔寨部分政治精英和政府官员涉嫌保护电诈产业或从中获利，并质疑此前的打击行动是否真正瓦解了支撑电诈产业的网络。

两名议员要求美国政府在180天内完成评估，并根据《全球马格尼茨基人权问责法》等机制决定是否采取行动。

需要说明的是，这份名单目前属于美国议员要求政府调查并考虑制裁的对象名单，并非美国政府已经正式实施的制裁名单。

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#网友投稿：同事们回国在庭上相见。

二零二六年二月份从菠菜公司离职后，在泰国曼谷直飞的国内，落地回到家一切风平浪静，没被所谓的剪护照，更没被警察找过。

在老家休息了两个多星期，我找了份正经的工作上着班赚着钱。就在七月二十六号，三个来自河南郑州的警察和两个当地警察，到我老家贵阳上班的地方找到了我，当场立即就对我采取上手铐扣押措施。

上了手铐后，对我宣布调查到我曾在境外参与运营赌博公司，随后连夜开车走高速，把我带回到郑州市的公安分局羁押审问。

刚开始抓我审问，就出示给我看我在曼谷菠菜公司上班时候的员工编号、姓名代号及工资待遇底薪的照片。一看到这个照片，我就知道是被公司内部的人卖了。

我在曼谷的菠菜公司正好是工作满一年离职的。离职期间，公司规定原本是七天就会办理好所有手续，可以拿到工资走人，但实际情况我的离职是用了十四天的时间。问题应该就是出在这十四天之内，被公司的人卖了员工信息给国内警察。

警察审的时候，我老老实实地交代了全部所有我知道的工作公司人员信息。为了自己好，该说不该说的，我都通通告诉警察，毫无隐瞒。

期间请了律师，律师告诉我是我们公司我的部门里面头一批回国被抓的。律师叮嘱我配合好警方调查，争取立功。我只是基层员工，罪名不大，警察那方就吓我，罪名是共同开设赌场，最高判刑十年和退赃罚款。

配合警察审完，再通过律师帮忙，硬是把我关在拘留所里面满三十天，再交了一万元整保证金，待取保候审。

能取保候审的原因，无非是等警察收拢多抓一些我的同事，再开庭审判。

PS：喝酒都是兄弟情，口供都是兄弟名🤣

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马来西亚怡保一住宅遭警方突击，6名中国籍人员被带走，案件详情待官方公布

9月16日，马来西亚霹雳州怡保一处住宅遭警方突击检查，现场有6名中国籍人员被警方带走。

据现场消息称，这些人员疑似与网络诈骗活动有关，具体原因目前尚未得到官方证实，也有消息指事件可能与举报有关。

目前案件详情仍有待警方或相关部门进一步说明

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缅甸勐古县勐波区直击现场！16名涉诈人员自首回国，满地“罪证”箱子太震撼！

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#网友爆料：缅甸妙瓦底沃莱魔窟园区根本不是什么正常公司，而是一个长期靠暴力和压榨控制人员的地方。

园区总监李飞，别名老十，满嘴谎言，很多人都是在各种承诺下被坑进来的。

园区里所有人每天都要长时间站立上班，长期被压榨，睡眠也严重不足。管理方式非常粗暴，辱骂、殴打成了家常便饭，说话声音稍微大一点，都可能直接挨巴掌。

当初说好合约到期就可以正常离开，真正到期后却马上变卦。管理层想离开，还要再完成500美元业绩；普通组员则必须做够50万美元业绩，才有放行的说法。就算能走，路费也要自己承担。

每一笔提成都要被强制扣下20%作为预留金，但这笔钱一直没有兑现发放，最后都被园区扣下。对外还一直说要做大做强、送大家回家，但这些承诺始终没有兑现，几乎没人能够正常从这里离开。

隔壁相邻园区的暴力情况更加严重，管理人员直接配枪。拔指甲、把人吊在墙上殴打等酷刑早已成了常见手段，被困人员在暴力胁迫下被迫从事诈骗工作。围墙里面，剩下的只有虐待、压榨和欺骗。

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#菲律宾资讯：帕拉纳克市查获多名外籍人士，现场发现非法毒品及吸DU工具

菲律宾帕拉纳克市（Parañaque City）一处公寓遭国家调查局（NBI）网络犯罪处突查。行动中，执法人员在公寓内发现并查获数名外籍人士，同时现场搜出多种疑似非法DU品，以及包括吸食、使用DU品在内的各类工具。

目前，相关外籍人士已被执法部门控制，案件正在进一步调查处理中。

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#国内资讯：一团伙为菲律宾跨境赌博集团提供技术支持获刑

中国最高人民法院16日发布网络法治典型案例。其中，菲律宾某跨境赌博集团开发运营14个赌博网站及6个第四方支付平台，招揽中国公民赌博。

2016至2020年间，黄某等人在中国成立软件公司，为该赌博集团提供软件开发、服务器及域名维护等技术支持，非法获利1216万余元。重庆法院二审认定黄某等人构成开设赌场共犯，判处有期徒刑6个月至5年6个月不等并处罚金。

最高法明确，明知是跨境赌博仍提供技术支持者，依法按开设赌场共同犯罪严惩。

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#柬埔寨资讯：3年驱逐超7.2万名非法外国人，中国籍超3.2万人居首

9月17日，柬埔寨内政部公布最新数据：从2023年9月1日至2026年9月13日，移民总局累计驱逐72,426名非法外国人，其中女性8,994人，涉及96个国家。

中国籍人数最多，共32,395人，其中13,619人与网络诈骗有关。其他人数较多的包括印度尼西亚籍10,568人，其中2,470人涉网络诈骗；越南籍8,737人，其中4,986人涉网络诈骗。

巴基斯坦籍3,549人、孟加拉国籍3,364人、缅甸籍2,395人、泰国籍2,385人，其中涉网络诈骗人员分别为764人、852人、776人和1,296人。

此外，印度籍1,921人，其中575人涉网络诈骗；菲律宾籍1,155人，其中97人涉网络诈骗；乌干达籍1,111人，其中12人涉网络诈骗；韩国籍577人，其中256人涉网络诈骗。

截至2026年9月，柬埔寨5个遣返准备中心仍有1,605名外国人，来自30个国家，其中469人与非法居留、非法务工及网络诈骗有关。

仅2026年前8个月，柬埔寨已驱逐52,224名非法外国人，其中女性6,288人，涉及85个国家。

同期共有18,393名外国人因非法居留、非法务工并涉及网络诈骗被处理，其中女性2,174人，来自38个国家。

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#吃瓜：韩国女权取得又一胜利：不惩罚卖淫的女权，只惩罚嫖娼的男人。

韩国女权认为：女权当婊子，卖逼，不应该羞辱，都是被男人逼的；男人的性需求，是邪恶的，特别是花钱买逼的时候。

韩国女权立法方向：男人花钱买逼，是性剥削犯罪，要坐牢；女权卖逼，是受害者，国家得进行经济补偿。

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#巴基斯坦资讯：NCCIA新任局长上任首日发出强硬指令：全国严查非法呼叫中心

9月16日，巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）新任总局长 Syed Ali Nasir Rizvi 上任后，在伊斯兰堡召开首次全国性会议，与来自全国各地的NCCIA主任、副主任及相关负责人举行会议，并部署下一阶段网络犯罪执法工作。

会议期间，Rizvi要求各地加强对网络犯罪及非法网络活动的打击力度，重点针对非法呼叫中心、网络金融诈骗、银行卡盗刷（Skimming）、非法网络活动以及网络赌博应用和相关网络展开执法行动。

其中，他特别要求各地对非法呼叫中心采取行动，并明确表示，如果辖区内存在非法呼叫中心，而相关NCCIA人员未能及时采取行动，将面临内部问责。

与此同时，NCCIA还将加强全天候网络巡查，持续监控社交媒体及互联网空间，对发现的相关犯罪活动依法处理；各地积压案件也被要求尽快处理。

在内部管理方面，Rizvi宣布加强对工作人员的监督，要求每24小时对工作人员的工作表现进行检查，并将实际工作情况作为绩效考核依据。同时强调，对腐败、失职等行为将采取内部问责措施。

此外，NCCIA计划与巴基斯坦全国紧急求助热线**“15”**建立联动机制，使涉及网络犯罪的相关求助能够转交NCCIA处理，同时计划推出统一联系方式，方便公众举报和求助。

从此次新任局长上任后的首轮部署来看，非法呼叫中心、网络诈骗、银行卡盗刷及网络赌博等领域均被列为重点执法对象

PS：此人此前是伊堡总警司，伊堡关系到位的兄弟不用担心

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#网友爆料：柬埔寨西港的部分区域治安环境确实错综复杂。

不法分子潜伏在一个名叫五月特定酒店、酒店具体位置就在西港长城娱乐城附近。此酒店老板很有可能与绑匪狼狈为奸，专门收留了一群无护照团伙跨区域作案。部分不良酒店老板为利益驱使，纵容包庇、沦为犯罪帮凶的情况，高度契合当地突发恶性治安事件的潜在特征。

西港的绑架、抢劫和非法拘禁团伙往往采用“长期踩点、精准锁定、结伙作案”的手段。为确保广大在西港工作、生活、经商或旅游的同胞生命财产安全，请务必将人身安全放在第一位。

其中部分人员名字我已经知晓。其中带头大哥称呼冲娃，四川人。飞机名称《陈明杰》。其中老二名为：玉虎，四川人，或许称为《棒老二》。飞机名称为《两只老虎》。

这次我只曝光你们的名字，下次我会直接曝光你们的照片、特征！在西港的朋友，有跟这两个人联系的人请远离，说不定他就在你家楼下蹲你。

其中作案有两辆车。目前具体车型和车牌，我先不透露。但这件事情我会跟进，一旦有新消息，我会立即继续投稿，让这群人不能再坑害其他人！

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#网友投稿：以前看到别人说被骗到柬埔寨、困在园区，我总觉得这种事情离自己很远。直到后来，我也成了故事里的人。

骗我过来的不是陌生人，而是国内认识的人。他告诉我这边赚钱容易，有人安排，干一段时间想回去随时都可以。因为认识，我相信了他。后来我才知道，有时候最容易骗到你的，恰恰是你没有防备的人。

我不是正常坐飞机过来的，而是跟着他们走小路。一路上我就感觉不对劲，天黑了还在赶路，有些地方连路都看不清。我问为什么不能正常过去，他们只告诉我：“放心，到了就好了。”那时候我已经害怕了，可人在陌生的地方，连自己在哪里都不知道，想回头已经没那么容易。

真正进了园区，我才知道自己被骗了。高墙、铁门、有人看着，每天都有任务，做不好被骂，完不成还会挨打。第一次被打的时候，我整个人都是懵的。后来慢慢地，听到有人叫自己的名字都会紧张，看到有人朝自己走过来，第一反应就是自己是不是又做错了什么。

那时候我还天真地以为，只要自己把业绩做好，按照他们的要求去做，至少能够拿到属于自己的钱，也许攒够了就能想办法回去。

可后来我才发现，我还是想得太简单了。业绩我做了，钱却拿不到。

每天拼命完成他们给的要求，到最后数字只是数字。钱什么时候给、给不给、能不能拿到自己手里，根本不是我能决定的。那一刻我才明白，当一个人连自由都掌握不了的时候，所谓“赚了多少钱”又有什么意义？

最难熬的其实是晚上。身上的疼还能忍，可安静下来以后就会特别想家。想国内随便吃的一碗面，想晚上自由地出去走走，甚至开始怀念以前觉得很烦的堵车。

以前总觉得钱很重要，出来就是为了多赚一点。到了这里才发现，我被骗过来就是为了钱，可到了最后，钱没有真正拿到，自由也没有了，连回家都成了一件遥不可及的事情。

我无数次后悔，当初为什么要相信他，为什么发现要走小路的时候没有回头。

可是人生没有如果。因为我就是相信了一个认识的人，才走到了今天。现在我已经不想什么发财了，也不再幻想自己还能从这里赚多少钱。

我只想回家。以前觉得“回家”是再普通不过的两个字，现在才知道，有些人最大的愿望，不过是能够平平安安地回去。

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#国内资讯：北京男子私下换汇连转6笔人民币 账户显示港币到账十多天后却全没了

9月17日，北京市反诈中心发布预警，提醒警惕境外支票“假到账”换汇骗局。北京男子王先生8月通过网络私下兑换港币，连续完成6笔交易，每次都是先看到港币进入账户，再把人民币转给对方。十多天后，他准备使用这笔钱时，却发现此前显示到账的港币已经被陆续撤回。

8月中旬，王先生在网上看到有人发布港币兑换人民币的信息。对方自称是内地人，从事海鲜生意，因为业务需要大量人民币。王先生正好有香港业务，需要港币，双方很快谈妥交易。

对方提出，每次先把港币打进王先生账户，等他看到余额增加后，再转出等额人民币。第一笔约为20万元人民币，王先生确认港币显示到账后，把20万元人民币转到对方指定账户。

之后双方又用同样方式连续交易，前后共操作6次。每一次都是港币先显示进入账户，王先生再转出人民币。看到钱已经“到账”，他一直没有发现异常。

9月初，王先生准备使用公司账户资金时，突然发现余额不足。向银行查询后才知道，对方此前存入的并不是普通转账，而是境外支票，这些支票之后又被陆续撤回。

警方介绍，境外支票存入后，账户余额可能很快显示增加，但这并不代表资金已经真正完成清算。部分支票还存在24至48小时核账期，在此期间可能被撤回，也可能因为出票账户余额不足、票据信息有误等原因退票。

骗子正是利用这个时间差制造“钱已经到账”的假象，再以汇率马上变化、急需人民币等理由催促受害人尽快转账。等人民币转走后，再撤回支票，受害人账户里的外币随之消失。

警方提醒，账户余额显示增加，不等于这笔钱已经真正到账。涉及境外支票交易，必须确认资金完成清算并可以正常支取后，再进行后续操作。

同时，私下换汇本身也存在法律和资金风险。换汇应通过正规金融机构办理，不要轻信网络上的个人换汇、优惠汇率和代转资金信息。一旦被骗，应立即保存聊天和转账记录，并及时报警。

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