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#越南资讯:公安部副部长要求扩大调查涉及数万亿越南盾的“KingGroup”赌博网络
公安部副部长要求继续扩大调查通过 Fi88 和 KingGroup 平台进行的赌博网络,其总交易金额高达数万亿越南盾。
北
范世松上将要求继续扩大对该案的调查,巩固材料与证据,依法严肃处理涉案人员。
👀关注大事件频道➡️ @f77o7 投稿 :@XIAO8445
公安部副部长要求继续扩大调查通过 Fi88 和 KingGroup 平台进行的赌博网络,其总交易金额高达数万亿越南盾。
北
宁省公安局刚刚收到公安部副部长范世松上将的表扬信,赞扬其在侦破这一跨国网络特大组织赌博及参与赌博案中取得的杰出战果。
此前,按照公安部的指示,北宁省公安局联合网络安全与高科技犯罪防治局,运用专业侦查手段,成功捣毁了通过“Fi88”和“KingGroup”两个网站运营的赌博网络。
经调查,警方确定涉案人员建立了一个跨国组织赌博网络,共有超过 30,000 个参赌账号,总交易金额达数万亿越南盾。警方已抓获并起诉 20 名涉案人员,查扣 12 台电脑、19 部手机以及大量相关文件和物证。
公安部副部长范世松上将对北宁省公安局及网络安全与高科技犯罪防治局的战功给予充分肯定和表扬;评价该专项行动的成果展现了极高的责任心,以及在打击有组织犯罪和高科技犯罪方面的敏锐度。
范世松上将要求继续扩大对该案的调查,巩固材料与证据,依法严肃处理涉案人员。
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#孟加拉国资讯:63名外国人涉嫌网络诈骗被查,警方称多人无护照
9月10日至11日,孟加拉国吉大港(Chattogram)警方突查库尔希区一栋8层住宅楼,现场控制63名外国人。警方发现,这些人员均无法出示护照,并在楼内查获134部手机、57台笔记本电脑及其他电子设备。
目前,警方已依据孟加拉国《网络安全法》对相关人员立案,案件重点调查组织者身份、护照去向、入境渠道以及境内外关联诈骗网络。
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9月10日至11日,孟加拉国吉大港(Chattogram)警方突查库尔希区一栋8层住宅楼,现场控制63名外国人。警方发现,这些人员均无法出示护照,并在楼内查获134部手机、57台笔记本电脑及其他电子设备。
据孟加拉国媒体报道,63名外国人中包括35名老挝籍、21名巴基斯坦籍、5名中国籍,以及尼泊尔籍、越南籍各1人,其中20人为女性,另有1名儿童。警方还发现3张巴基斯坦身份证和1张柬埔寨工作证,但没有找到任何人的护照。
警方表示,这批人员长期集中租住整栋建筑,并按照不同国籍分区居住。警方怀疑一名叫莫辛(Mohsin)的男子负责租下整栋楼,同时替部分人员保管护照。目前警方仍在调查这些人员究竟通过什么方式、持何种签证进入孟加拉国。
现场查获的电子设备数量较多,包括134部手机和57台笔记本电脑,警方怀疑这里可能涉及网络营销诈骗、虚假网购预付款诈骗以及“色诱诈骗”等活动。不过,警方目前尚未完全确定具体诈骗模式,相关设备正在进一步取证调查。
吉大港大都会警察局官员表示,部分人员与孟加拉国境内外的相关网络存在联系。警方还指出,随着老挝、柬埔寨等地近期持续加强对网络诈骗犯罪的打击,一些相关人员可能转移至孟加拉国继续活动。不过,这一说法目前属于警方调查方向,具体人员及跨境网络关系仍有待进一步确认。
目前,警方已依据孟加拉国《网络安全法》对相关人员立案,案件重点调查组织者身份、护照去向、入境渠道以及境内外关联诈骗网络。
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#网友投稿:在非洲炎热的天气下我和好朋友坐着老板新买的雷克萨斯“警用版。
我们高兴并拼命的快乐的工作着…那段时间我非常努非常拼命,因为和大家一样非常热爱工作,当然了我只是说在非洲的时候。跟着大哥们的好处就是可以看见和听见很多很多这辈子也碰不到的钱。
外出也非常幸苦,非洲的哥们很热情,但抵不住他们每个人几乎都有狐臭,非常非常狐臭,一般人最多吸三口那种,
还爱吃手抓的饭,以及那个不知名的手搓疙瘩,还有那双仅有的白色小眼神…估计拍照片之前怎么也没想到,这张图还能流传到这里
我记得很清楚,当时的非洲穷逼总统领导的土皇帝要过什么不知名节日,大约半个月前进行了疯狂暗示后发现无动于衷,于是便出现了保护费再加30w的画面
结果就是气的物业直接跑路,后面的连锁反应可想而知做为租客的我们被迫跟着跑…
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我们高兴并拼命的快乐的工作着…那段时间我非常努非常拼命,因为和大家一样非常热爱工作,当然了我只是说在非洲的时候。跟着大哥们的好处就是可以看见和听见很多很多这辈子也碰不到的钱。
外出也非常幸苦,非洲的哥们很热情,但抵不住他们每个人几乎都有狐臭,非常非常狐臭,一般人最多吸三口那种,
还爱吃手抓的饭,以及那个不知名的手搓疙瘩,还有那双仅有的白色小眼神…估计拍照片之前怎么也没想到,这张图还能流传到这里
我记得很清楚,当时的非洲穷逼总统领导的土皇帝要过什么不知名节日,大约半个月前进行了疯狂暗示后发现无动于衷,于是便出现了保护费再加30w的画面
结果就是气的物业直接跑路,后面的连锁反应可想而知做为租客的我们被迫跟着跑…
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#国内资讯:洗了4.5亿元,56个人落网,主犯判两年六个月,罚金1.2万
这是今年3月衡阳铁路运输法院审理的一起高铁票+U币洗钱案。
中间夹着大量普通用户和正常商户,侦查机关要一层一层往回拉,才看得见最初那笔钱来自哪里,最后又流向哪里。
👀关注大事件频道➡️ @f77o7 投稿 :@XIAO8445
这是今年3月衡阳铁路运输法院审理的一起高铁票+U币洗钱案。
2024年10月,嫌疑人周某在网上认识了境外诈骗团伙成员,接受对方指令后,搭建了一个叫“小鹿优享”的网站和App。这个平台一开始做话费、电费充值。后来业务扩到飞机票、火车票代购。话费是真的,电费是真的,火车票也是真的。但受害人的钱一旦进入这些消费场景,再从商户、店铺、平台和U商手里转几道,原来的诈骗赃款就被洗白了。
买票的人很难想到,给自己出票的钱,能来自电信诈骗被害人的账户。诈骗团伙拿骗来的钱,在12306上原价买票。旅客在二手网店上用折扣价付款。网店收到旅客的钱,再通过虚拟货币结算,把资金回流给境外团伙。境外团伙最后拿到的是U。旅客拿到了票,店铺拿到了流水,境外团伙拿到了可以继续流转的虚拟币。
这一圈走完,完美闭环。原来是一笔来自电诈被害人的异常转账,后来变成一张张火车票、一笔笔充值订单、一家家网店的经营流水。对犯罪团伙来说,这种路径好用的地方在于,它把赃款塞进了真实消费里。
中间夹着大量普通用户和正常商户,侦查机关要一层一层往回拉,才看得见最初那笔钱来自哪里,最后又流向哪里。
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#紧急求救:缅甸Koe Maa Nee诈骗园区内的印度人据报正在遭受酷刑!
一名被困在缅甸诈骗园区的工人曾向 NBC News 表示,他们被要求针对印度裔美国人实施“杀猪盘”投资诈骗。
恳请印度政府、印度使馆、执法机构、国际人权组织及媒体立即关注并核实Koe Maa Nee园区的情况,确认并营救仍被困在里面的人。请不要忽视Koe Maa Nee。里面的人急需帮助。
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一名被困在缅甸诈骗园区的工人曾向 NBC News 表示,他们被要求针对印度裔美国人实施“杀猪盘”投资诈骗。
目前,位于缅甸与泰国边境、湄河(Moei River)附近的 Koe Maa Nee Compound(也称 Bella Park),传出非常严重的情况:
印度工人据报被强行解雇并关在房间里。
因不允许离开房间,据报只能使用管子解决上厕所问题。
据报有人遭到电击、棍棒/铁管殴打。
如果无法带来新的诈骗客户,据报会遭到严重殴打,并被强迫每天做约400个深蹲,直到带来客户。
目前据报有人被强行“开除”,但即使被开除,公司人员仍继续向他们索要钱。
据报每个人必须支付约100万印度卢比(₹10 lakh),才允许离开。
据报老板/代号:Lee Boss
园区:Koe Maa Nee Compound / Bella Park
位置:缅甸—泰国边境,Moei River附近
如果一个人已经被“解雇”,却仍被关押,并且必须支付100万印度卢比才能离开,那么这并不是正常的解雇,而是严重的强制控制和敲诈指控。
如果这些指控属实,可能涉及非法拘禁、酷刑、强迫劳动和敲诈。
恳请印度政府、印度使馆、执法机构、国际人权组织及媒体立即关注并核实Koe Maa Nee园区的情况,确认并营救仍被困在里面的人。请不要忽视Koe Maa Nee。里面的人急需帮助。
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