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#巴基斯坦资讯:费萨拉巴德破获涉嫌投资诈骗及MLM洗钱网络
9月8日——巴基斯坦联邦调查局(FIA)费萨拉巴德反洗钱部门近日联合FIA萨希瓦尔综合调查圈(Composite Circle Sahiwal)及当地警方展开行动,捣毁一个涉嫌从事有组织投资诈骗、庞氏骗局(Ponzi Scheme)、多层次营销(MLM)诈骗及犯罪所得洗钱的网络,并抓获一名关键涉案人员。
目前,执法部门正在对现场查获的电子设备、金融资料及其他证据进行进一步分析,以确定相关资金交易的性质和规模,并追查网络背后的其他参与者及最终受益人。
👀关注大事件频道➡️ @f77o7 投稿 :@XIAO8445
9月8日——巴基斯坦联邦调查局(FIA)费萨拉巴德反洗钱部门近日联合FIA萨希瓦尔综合调查圈(Composite Circle Sahiwal)及当地警方展开行动,捣毁一个涉嫌从事有组织投资诈骗、庞氏骗局(Ponzi Scheme)、多层次营销(MLM)诈骗及犯罪所得洗钱的网络,并抓获一名关键涉案人员。
据巴基斯坦联邦调查局方面消息,被捕嫌疑人确认为 Abid Ali(阿比德·阿里)。此次行动是在一份金融情报报告的基础上展开的后续调查行动。
执法人员在突袭行动中,从嫌疑人处查获约 410万巴基斯坦卢比现金,以及一辆汽车、5部手机、23张SIM卡和8张ATM银行卡。此外,警方还缴获电子储物设备、珠宝、印章等物品及其他重要证据。
FIA表示,初步调查显示,涉案人员涉嫌与一个有组织投资计划及庞氏骗局、多层次营销(MLM)诈骗网络存在关联,并涉嫌通过相关渠道对犯罪所得资金进行洗钱。
目前,执法部门正在对现场查获的电子设备、金融资料及其他证据进行进一步分析,以确定相关资金交易的性质和规模,并追查网络背后的其他参与者及最终受益人。
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#网友爆料:某体育公司。
目前公司在凯旋7楼706,名义上做体育,实际上干着杀猪的勾当。说我开的是刷子,没有新增就罚款,之前是每天挂0罚20,现在改成挂0罚10美金。就算个人新增达标,小组没达标一样的全体加班。每天基本都是高达14小时工作。
最后说一下一部部长艾克部长,他是一个很好的老大,也是一位很好的老大哥,很照顾下面的兄弟们,有困难找他都是有求必应的。
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目前公司在凯旋7楼706,名义上做体育,实际上干着杀猪的勾当。说我开的是刷子,没有新增就罚款,之前是每天挂0罚20,现在改成挂0罚10美金。就算个人新增达标,小组没达标一样的全体加班。每天基本都是高达14小时工作。
我作为一个公司的狗推,帮助会员注册有什么问题?打串子玩的电子,说我开的是刷子。我想请问一下各位体育的精英老板们,你们听说过串子能对刷吗?PG电子能对刷吗?赢钱的就是刷子,输钱的就是好客户。
还有某凯组长,什么能力都没有,借钱不还,发工资有钱不还账,300块钱拖两个多月,有意思吗?真是活不起?还有他还吸DU。
曝光这个人,就是想让大家知道,东南亚千万要远离这样的人。借钱是看得起你,钱我不要了。这些你的照片我给你打个马赛克,下次就是无码的了。
顺便再说一下,我是去年11月份入职的体育公司,做到后面5个多月,还差20来天满6个月,因为我去拿码,把自己卖了。后面是从宝龙3跑出来了,休息了一段时间。第二次拿码是部长艾克接的我,后面我回到公司上班,又上了三个多月。
现在把我开除,底薪扣完,护照也不给。现在公司要搬迁去第三国,把我丢在这里。留在这里是死,那就大家一起死好了。
最后说一下一部部长艾克部长,他是一个很好的老大,也是一位很好的老大哥,很照顾下面的兄弟们,有困难找他都是有求必应的。
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soso东南亚-大事件Top🔥
#网传:美国监管机构查封 Xinbi Guarantee 超 5200 万美元加密资产 PANews 9月9日消息,美国司法部诈骗中心打击工作组与财政部对非法市场 Xinbi Guarantee 采取协调执法行动,单日查封及限制处置逾5,200万美元加密资产,累计限制处置资产约9.38亿美元。Tether为本次调查提供协助。 司法部指控 Xinbi 主要通过 Telegram 运营,为诈骗团伙提供定制投资诈骗网站、洗钱服务,并招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区。执法部门查封其 Telegram 频道及两个合计约1…
🇺🇸 美国国务院:摧毁跨国犯罪组织“新币担保”
昨天,美国国务院发言人发表声明,全文如下:
作为特朗普总统打击针对美国公民的网络犯罪、欺诈及掠夺性骗局的行动的一部分,美国对“新币担保”(Xinbi Guarantee)实施制裁——该中文平台被针对美国人的网络诈骗活动背后的跨国犯罪组织和洗钱网络广泛利用——同时还对两个支持“新币担保”核心运营的实体实施制裁。 这些制裁措施由美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)实施。
东南亚的诈骗中心每年从美国受害者那里骗取数十亿美元。“新币担保”运营着一个大型非法在线市场,被用于支持针对美国人的网络诈骗、欺诈、洗钱及其他犯罪活动。特朗普政府绝不会让阴险的犯罪网络肆意侵害美国人民——网络犯罪、欺诈和掠夺性骗局至此终止。
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昨天,美国国务院发言人发表声明,全文如下:
作为特朗普总统打击针对美国公民的网络犯罪、欺诈及掠夺性骗局的行动的一部分,美国对“新币担保”(Xinbi Guarantee)实施制裁——该中文平台被针对美国人的网络诈骗活动背后的跨国犯罪组织和洗钱网络广泛利用——同时还对两个支持“新币担保”核心运营的实体实施制裁。 这些制裁措施由美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)实施。
东南亚的诈骗中心每年从美国受害者那里骗取数十亿美元。“新币担保”运营着一个大型非法在线市场,被用于支持针对美国人的网络诈骗、欺诈、洗钱及其他犯罪活动。特朗普政府绝不会让阴险的犯罪网络肆意侵害美国人民——网络犯罪、欺诈和掠夺性骗局至此终止。
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