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#突发事件:西港长城刚刚被宪兵队围了,还有几辆大巴车在现场。 👀关注大事件频道➡️ @f77o7 投稿 :@XIAO8445
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#网友反馈:西港长城还在检查,刚刚有10个人冲刺失败了~ 👀关注大事件频道➡️ @f77o7 投稿 :@XIAO8445
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#巴基斯坦资讯:费萨拉巴德破获涉嫌投资诈骗及MLM洗钱网络
9月8日——巴基斯坦联邦调查局(FIA)费萨拉巴德反洗钱部门近日联合FIA萨希瓦尔综合调查圈(Composite Circle Sahiwal)及当地警方展开行动,捣毁一个涉嫌从事有组织投资诈骗、庞氏骗局(Ponzi Scheme)、多层次营销(MLM)诈骗及犯罪所得洗钱的网络,并抓获一名关键涉案人员。
目前,执法部门正在对现场查获的电子设备、金融资料及其他证据进行进一步分析,以确定相关资金交易的性质和规模,并追查网络背后的其他参与者及最终受益人。
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9月8日——巴基斯坦联邦调查局(FIA)费萨拉巴德反洗钱部门近日联合FIA萨希瓦尔综合调查圈(Composite Circle Sahiwal)及当地警方展开行动,捣毁一个涉嫌从事有组织投资诈骗、庞氏骗局(Ponzi Scheme)、多层次营销(MLM)诈骗及犯罪所得洗钱的网络,并抓获一名关键涉案人员。
据巴基斯坦联邦调查局方面消息,被捕嫌疑人确认为 Abid Ali(阿比德·阿里)。此次行动是在一份金融情报报告的基础上展开的后续调查行动。
执法人员在突袭行动中,从嫌疑人处查获约 410万巴基斯坦卢比现金,以及一辆汽车、5部手机、23张SIM卡和8张ATM银行卡。此外,警方还缴获电子储物设备、珠宝、印章等物品及其他重要证据。
FIA表示,初步调查显示,涉案人员涉嫌与一个有组织投资计划及庞氏骗局、多层次营销(MLM)诈骗网络存在关联,并涉嫌通过相关渠道对犯罪所得资金进行洗钱。
目前,执法部门正在对现场查获的电子设备、金融资料及其他证据进行进一步分析,以确定相关资金交易的性质和规模,并追查网络背后的其他参与者及最终受益人。
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