Xinbi Guarantee 疑似开始通过 JustLend、jUSDT 及 USDD 等渠道转移逃逸资金

据 Bitrace 监测，新币担保（Xinbi Guarantee）在相关 USDT 地址遭大规模冻结后，疑似开始通过 JustLend、jUSDT 及 USDD 等渠道转移逃逸资金。

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#网友吐槽：昨天一大早，在越南遇到个“变态男”，不好好做人，偏偏盯着女生的私人物品看得入迷，那专注劲儿，不知道的还以为在研究什么国家机密。

有这股“钻研精神”，干点正事说不定早发财了。人在东南亚，钱没赚到多少，歪心思倒是一点没少。

PS：还塞进衣服里面带走了🤣

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#日本资讯：京都查出面向中国人的“地下银行”，3人被捕，疑非法换汇6亿日元

日本京都府警9月9日抓获3人，其中2人为中国籍。3人涉嫌在没有银行业务许可的情况下，长期替客户把日本境内的日元换成人民币，再通过中国境内账户向指定账户付款。

本次案件涉及2023年10月至2024年3月的12笔交易，3人共收取约1.5亿日元，并向中国境内账户支付约737.7万元人民币。

警方怀疑，这一地下换汇渠道从2023年左右开始运作，累计经手资金可能达到约6亿日元。其中两名嫌疑人此前接受询问时曾称，需要日元购买日本房地产。警方正在继续追查这些地下换汇资金的流向，以及其中是否有资金进入日本不动产交易。

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#网友反馈：西港长城还在检查，刚刚有10个人冲刺失败了～

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#网友投稿：西港长城行动持续到凌晨，后续装车并将人员带离现场。

初步目测，此次突击行动涉及人数可能在400至500人以上，具体人数仍有待进一步核实。

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汪文斌：中国对柬埔寨暂停网络赌博表示赞赏

昨晚，中国驻柬埔寨大使汪文斌在脸书发帖：柬埔寨将从10月起暂停全国所有赌场的网络赌博业务，此举是加强防范和打击网络诈骗及来源不明资金流动措施的一部分。我们对这一坚决举措表示赞赏，并随时准备进一步加强执法合作，共同打击网络诈骗。

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全球反诈联盟在连云港成立！46国联手对抗电信诈骗

9月10日，国际打击电信网络诈骗联盟成立大会在江苏连云港举行。46个创始国、34个观摩国，以及联合国、国际刑警组织等4个国际组织代表齐聚现场。

会上，各方联合发布《关于成立国际打击电信网络诈骗联盟的联合声明》。声明指出，电信网络诈骗已成为全球性问题，建立一个以国际公约为基础、更聚焦、更专业、更高效的政府间组织，对打击诈骗及关联犯罪、保护公民和组织的安全与权益具有重要意义。基于共同目标，各方决定共同发起成立该联盟。

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#网友投稿：老挝万象三江凌晨干架了，警察来到处抓人了，这种时期不如多一事少一事，太冲动了。

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#巴基斯坦资讯：费萨拉巴德破获涉嫌投资诈骗及MLM洗钱网络

9月8日——巴基斯坦联邦调查局（FIA）费萨拉巴德反洗钱部门近日联合FIA萨希瓦尔综合调查圈（Composite Circle Sahiwal）及当地警方展开行动，捣毁一个涉嫌从事有组织投资诈骗、庞氏骗局（Ponzi Scheme）、多层次营销（MLM）诈骗及犯罪所得洗钱的网络，并抓获一名关键涉案人员。

据巴基斯坦联邦调查局方面消息，被捕嫌疑人确认为 Abid Ali（阿比德·阿里）。此次行动是在一份金融情报报告的基础上展开的后续调查行动。

执法人员在突袭行动中，从嫌疑人处查获约 410万巴基斯坦卢比现金，以及一辆汽车、5部手机、23张SIM卡和8张ATM银行卡。此外，警方还缴获电子储物设备、珠宝、印章等物品及其他重要证据。

FIA表示，初步调查显示，涉案人员涉嫌与一个有组织投资计划及庞氏骗局、多层次营销（MLM）诈骗网络存在关联，并涉嫌通过相关渠道对犯罪所得资金进行洗钱。

目前，执法部门正在对现场查获的电子设备、金融资料及其他证据进行进一步分析，以确定相关资金交易的性质和规模，并追查网络背后的其他参与者及最终受益人。

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