2023年
明学昌（缅北果敢明家）——11月畏罪自杀，涉案100亿+。
明国平（明学昌之子）——11月被捕，2026年1月死刑。
明珍珍（明学昌之女）——11月被捕，2026年1月死刑。

2024年
白所成（缅北果敢白家）——1月被捕，涉案290亿，判死刑后病亡。
白应苍（白所成之子）——1月被捕，2026年2月死刑。
魏怀仁（缅北果敢魏家）——1月被捕，待判。
刘正祥（缅北果敢刘家）——1月被捕，待判。
徐发启（缅北果敢盛源集团）——1月被捕，涉案11亿，死缓。

2025年
陈志（柬埔寨太子集团）——12月被捕，涉案150亿美元，待判。
李雄（柬埔寨汇旺集团）——12月被捕，洗钱40亿美元，待判。

2026年
刘忍（柬埔寨金贝集团）——6月押解回国，待判。
黄继茂（柬埔寨皇乐园区）——1月被捕，待判。
郭华萍（菲律宾市长）——被控人口贩运，涉案8公顷诈骗园区，终身监禁。
陈麒元（菲律宾四海帮）——被求刑25年。
苏某某（菲律宾杀猪盘）——判刑13年半。😍关注总频道 @Svip

黄兴山、姜文杰（缅甸诈骗窝点）——针对美国受害者诈骗，被美国起诉。

你们说这些人，涉案几百亿，园区里武装护着，外面有官员罩着，手里捏着那么多人的命，按理说，早就该找个没人的地方，该吃吃、该喝喝，安安稳稳过完下半辈子。非要搞那么大动静，非要上桌当那个最大的靶子。

我们狗推呢？每天16个小时坐在工位上，键盘敲得冒火星子，聊十个八个“客户”，能成一个就不错了。业绩完不成就是一顿揍，关小黑屋三天不给饭吃。一顿猪脚饭5美金，还得省着吃，因为一桶泡面也差不多这个价。

人家一顿饭，够我们敲一个月键盘。

再看看他们那排场，又是盖大楼，又是买航空公司，恨不得全世界都知道“我有钱”。这不是找死是什么？但凡他们懂点“闷声发大财”的道理，现在可能还在某个岛国喝着红酒、看着海，哪至于被押回来等着枪毙。

据NCCIA介绍，该团伙涉嫌通过Telegram以及虚假Facebook账号开展网络诈骗活动，并利用网络平台与受害者取得联系。目前，案件仍在进一步调查之中，当局正对涉案人员及其组织网络展开深入追查。

调查人员表示，该诈骗网络疑似由一名中国籍男子负责运营，并被认为是该团伙的幕后主要运营人员。据称，该男子在执法部门展开突袭行动前逃离现场，目前仍在追捕之中。

NCCIA表示，执法部门正在进一步调查该男子与被捕嫌疑人之间的关系，以及该诈骗网络可能涉及的其他人员和资金流向，并将继续追查可能隐藏在幕后、负责组织和运营该网络的主要人员。