调查显示，该男子涉嫌以集资为名向超过3000名中国人募集资金，造成的损失超过14亿人民币，折合约6000多亿泰铢。

案发后，男子逃离中国，并辗转前往泰国北部金三角地区。随后，他通过金三角—班索鲁克一带的通道进入泰国，并于2024年底潜入境内。

进入泰国后，男子没有继续办理签证延期，而是前往清迈市区租房藏匿。由于长期没有办理合法居留手续，他的签证最终逾期达到549天。

清迈移民警方在掌握相关线索后展开调查，通过追踪人员活动信息，最终锁定清迈市区一处可疑住宅。

调查人员发现，一名中国籍男子长期租住在那里，平时很少外出，生活十分低调。警方随后对该住宅进行连续监视，并进一步核实其身份。

经过数日跟踪和确认后，警方发现男子与通缉信息中的嫌疑人特征相符。

当男子走出住所时，埋伏在附近的执法人员立即上前表明身份，并要求其出示身份证件及相关居留文件。

经过核查，警方确认其正是中国方面通缉的嫌疑人，随即将其控制。

面对警方调查，该男子承认自己确实没有办理签证延期，并承认已经在泰国逾期居留549天。

目前，泰国方面已先按照逾期居留相关法律对其进行处理，同时根据中国方面的通缉信息推进后续司法程序，并与有关部门协调处理案件。

值得注意的是，这起案件还可能牵涉到一个更大的跨国犯罪网络。

泰国警方调查发现，此案与今年早些时候第五移民警察辖区侦办的一起中国籍诈骗案件存在关联。此前另一名中国籍嫌疑人涉嫌诈骗约5亿泰铢，并在泰国境内被捕。

随着调查深入，警方发现两名嫌疑人之间可能存在联系，并怀疑他们属于同一个跨国犯罪网络。

目前，相关部门仍在继续调查两起案件之间的具体关系，同时追查是否还有其他涉案人员以及资金流向。

这起案件最初并不是从网络诈骗开始，而是警方调查一起DU品案件时，意外发现了背后的诈骗资金网络。

警方调查过程中发现，一对男女频繁携带大量现金，在曼谷多个地点之间往返，并不断通过ATM机进行现金交易。同时，两人几乎一直查看手机聊天信息，行动方式疑似受到幕后人员远程指挥。

警方进一步追查后发现，两人涉嫌充当诈骗团伙的“资金车手”，负责按照上游人员的指令提取诈骗所得，再通过不同账户进行转移。

更令人意外的是，其中一名嫌疑人此前曾前往柬埔寨西哈努克省工作，并在那里参与网络诈骗。

嫌疑人向警方供述，自己过去曾参与一种以“恋爱关系”为包装的投资诈骗，也就是俗称的“杀猪盘”。

诈骗人员首先通过社交平台伪造身份，与目标建立联系，通过长时间聊天培养信任。等双方关系逐渐稳定后，再将话题引向股票、投资等内容，诱导受害者投入资金。

这种诈骗并不是简单发送链接骗钱，而是通过长期交流，让受害者逐渐产生信任，最终主动转账。

据嫌疑人供述，他在境外诈骗团伙中工作多年，逐渐熟悉整个诈骗流程，从寻找目标、建立关系到诱导投资，都积累了大量经验。

更值得注意的是，随着经验不断增加，他已经不再只是接受指令执行诈骗，而是能够自行设计和实施诈骗方式。

也就是说，原本作为普通成员加入诈骗团伙的人，在掌握相关技巧后，逐渐成长为能够独立策划骗局的人员，甚至在团伙中的地位不断提升。

警方调查还发现，相关诈骗团伙已经开始改变过去“一次骗走大笔资金”的模式。他们转而采取“小额、多次、长期”的方式进行诈骗。

其中一种方式，就是在TikTok等社交平台开设虚假销售账号，以远低于市场价格的商品吸引消费者。

诈骗账号会不断发布真实商品的视频、试驾画面和产品照片，让账号看起来像一家拥有大量库存的正规商店。

例如，一些账号会以低价出售卡丁车，并发布不同车型的视频和图片。

消费者看到后产生兴趣，联系卖家并付款购买，但付款完成后，所谓的商品却始终不会出现。

警方调查认为，诈骗团伙甚至会从网络上收集真实商品视频，再将这些视频搬到自己的账号中，用真实画面包装虚假商品。

简单来说，就是“视频是真的，但商品不存在”。

当受害者完成转账后，资金会进入诈骗团伙准备好的账户。随后，专门负责提现的人员会不断监控账户余额，并前往不同地点的ATM机取出现金。

警方发现，相关人员还使用“无卡取现”的方式，通过Telegram或LINE接收上游发送的二维码或取款代码，然后前往ATM机完成提现。

现金被取出后，再通过其他账户重新存入，经过多次转移后，部分资金最终被用于购买黄金。

警方认为，这种方式能够将诈骗、收款、提现和资金转移等环节分开，从而增加警方追踪资金流向的难度。

此次行动中，警方抓获多名嫌疑人，并查获冰DU、氯胺酮、现金、手机以及大量银行交易凭证。

其中一名嫌疑人还被查出涉及多起诈骗案件，目前警方正在进一步调查其过去参与的犯罪活动以及背后的资金网络。

这起案件最值得关注的，并不仅仅是诈骗手法本身，而是它再次说明，跨境诈骗网络并不一定全部由境外人员直接操控。

一些曾经参与境外诈骗的人，在掌握成熟的诈骗技术、资金转移方式以及操控受害者心理的方法后，返回本国仍可能继续参与相关犯罪活动。

从“诈骗团伙成员”，到“资金车手”，再到能够独立设计骗局的人员，犯罪角色也可能随着经验不断升级。

目前，警方仍在继续追查案件背后的资金网络，并调查是否还有其他人员参与其中。

过去人们担心的是“境外诈骗团伙骗泰国人”，而这起案件暴露出的现实却更加复杂——跨境诈骗技术一旦被掌握，也可能被带回本国，并由本地犯罪人员继续复制和发展。

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