一、端口前移：未核准备案，资金结算一律不办（第三十五条）
“属于核准、备案管理范围内的对外投资，投资者未取得有效核准文件或者备案通知书的，外汇管理、海关等有关部门依法不予办理相关手续，金融企业依法不予办理相关资金结算和融资、担保等业务。”

二、金融企业连带责任：违规办结算将被通报监管（第六十六条）
“金融企业为未按规定履行核准、备案、境外再投资报告的对外投资办理资金结算、融资、担保等的，由发展改革部门通报该违规行为，并商请有关金融管理部门依法依规采取监管措施。”

三、安全审查扩围：存量资产转让、处分也要审（第十五条）
“对影响或者可能影响国家安全的对外投资及相关资产、权益等的转让、处分，按规定进行对外投资安全审查（即境外投资安全审查）。有关组织、个人应当予以协助、配合，不得拒绝、阻碍，并应当遵守对外投资安全审查决定。”

四、重大不利情况强制报告：外方要求转让须立即上报（第五十三条）
“（三）外方要求转让、处分对外投资相关资产、权益等，以致威胁或者损害我国国家利益和国家安全的。”

五、穿透监管：境外再投资、返程投资均须事前报告（第十四条）
“投资者通过其控制的境外企业、其他组织开展的非敏感类对外投资，投资者应当在实施投资的 20 个工作日之前，通过网络系统提交境外再投资报告……
投资者通过其控制的境外企业、其他组织对境内开展返程投资的，投资者应当参照前款规定提交境外再投资报告。”

六、口径扩张＋惩戒升级：实质重于形式、恶意分拆、黑名单（第七十一、五十八、五十六条）

第七十一条：
“本办法所称投资者、对外投资、控制、中方投资额等的认定，遵循实质重于形式的原则。”

第五十八条：
“投资者通过恶意分拆项目等手段申请核准、备案的，核准、备案机关不予受理或者不予核准、备案，对投资者及主要责任人处以警告。”

第五十六条：
“国家发展改革委建立对外投资违法违规行为记录……将有关信息纳入全国信用信息共享平台、‘信用中国’网站等进行公示，会同有关部门和单位实施联合惩戒。”

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这类骗局表面上是“招人上班”，背后却可能牵出人口贩卖、非法拘禁和网络诈骗。犯罪团伙通过社交媒体寻找目标，再用高薪待遇降低求职者戒心，把人一步步骗进诈骗据点。

近年来，柬埔寨人口贩卖的手法也在发生变化。过去更多涉及强迫劳动、渔业剥削和性剥削，如今犯罪集团越来越依赖网络平台和科技手段招募人员，并与跨国电诈犯罪结合，手法更加隐蔽。

柬埔寨已持续清查网络诈骗窝点，处理数百起相关案件，逮捕涉案人员，并将数千名涉及跨国违法犯罪的外国人遣返回国。网络诈骗与人口贩卖相互交织，也成为目前重点打击的犯罪问题之一。

柬方认为，单靠一个国家很难彻底切断这条跨境犯罪链，需要加强各国执法合作，同时提高网络犯罪、金融犯罪和人口贩卖案件的调查能力。