7月初，乐清市公安局在开展常态化集中清查行动中发现，辖区一居民住宅楼内存在人员异常聚集，屋内十余人集中办公，频繁拨打电话、操作网络设备，墙面、桌面张贴大量统一话术模板，疑点突出。

乐清市公安局刑事侦查大队立即联合城东派出所、网络安全保卫大队开展多警种协同研判与排查取证。经缜密侦查，确认该处为非法荐股犯罪窝点。

7月6日，警方调集50余名警力开展集中收网行动，当场抓获嫌疑人15名，查获作案手机30部、电话卡45张以及话术单据、涉案电脑等一批作案工具，彻底斩断该条黑灰产犯罪链条。

经查，2026年3月以来，犯罪嫌疑人叶某、张某在未取得证券投资咨询资质、无证券从业资格的情况下，组建非法荐股团伙。该团伙通过网络招聘、老乡介绍吸纳人员，非法购买5000余条公民个人信息锁定股民群体；依托标准化诈骗话术，通过电话、抖音私信引流，以“保底盈利20%-40%、亏损可补、盈利分成”等说辞欺骗受害人，伪装成资深投资顾问提供一对一荐股服务。

经查实，团伙所谓“投资专家”均不具备股票专业知识，对外展示的交易记录、盈利收益曲线均为网络素材修图伪造。截至案发，该团伙涉案总金额超1000万元。

泰昌园区此前被多方指认为缅甸克伦邦考克特区主要诈骗园区之一。近期，随着当地军事压力及武装冲突加剧，园区及周边安全形势持续受到关注。

据现场消息，近期已有部分人员及相关运营活动陆续向其他地点转移。不过，目前尚无法仅凭夜间灯光变化判断园区内部具体运营情况，也无法据此确认相关诈骗活动是否仍在持续。

从8月15日晚的现场情况来看，泰昌园区部分楼栋虽已熄灯或降低照明强度，但仍有相当数量的建筑保持亮灯，园区整体仍具有明显的人员及运营活动迹象。

今年7月，市民王先生到乐清市公安局报案，称自身遭遇网贷诈骗。接报后，办案单位立即开展线索溯源、深度研判，逐步查清该犯罪团伙完整组织架构。

经查，该团伙对外假借科技公司名义经营，内部设置业务员、话务、财务、人事等分工岗位，统一编制、培训诈骗话术，以标准化作案流程伪装正规助贷平台，诱导急需资金周转的群众。

在固定完整证据链后，乐清公安抽调八十余名警力赶赴湖南长沙开展集中抓捕行动，现场将全部团伙成员一举抓获。该团伙使用AI拨号设备批量自动拨打陌生电话引流，锁定有贷款需求的受害人；取得对方信任后，伪造放款截图、垫资凭证，谎称可协助办理贷款。

待受害人完成放款操作，团伙随即编造担保费、平台垫付金等各类收费名目，诱骗受害人转账交钱；受害人发现受骗要求退款时，团伙便刻意拖延、拒不退还资金。

短短两个月，受害群众遍及全国，涉案金额突破千万元。

1. FIA（联邦调查局）抓获258人（其中包含中国籍，印尼籍，马来籍，越南籍等）：该批人员持旅游、访问、商务签证入境，涉嫌在当地运营呼叫中心，从事签证许可范围以外的经营活动，依据《外国人法案》立案。

2. NCCIA（网络犯罪调查局）抓获114人（111名中国籍、3名越南籍）：涉嫌运营网络网恋色情敲诈团伙，通过网络色情聊天录制视频，以此要挟受害人索取钱财，依据《预防电子犯罪法案》立案。

8月13日，当地政府将斯帕科广场划定为临时分监狱，全部嫌疑人就地关押，由FIA与当地警方共同安保。

据当地媒体报道，办案现场查获大量电子作案设备，搜出仿制越南执法机构制服、印章。

经过进一步审讯排查，在全部在押人员当中，有138人（包含最初抓获的114名网络犯罪嫌疑人）被查实借注册IT公司作掩护，实施网恋色情敲诈、制作售卖淫秽内容等网络犯罪，NCCIA对该138人追加立案。

8月14日，嫌疑人数量庞大无法押解至实体法庭，法官视频连线开庭，批准372名嫌疑人14天司法还押，羁押期限至8月26日，继续在临时分监狱开展侦查取证。

8月16日，当地媒体援引巴内政部消息：从全部372名在押人员当中，拟对284名主要涉及签证违规的涉案外籍人员注销签证，发放15天一次性离境许可，计划驱逐出境。

该批人员多为中国、越南、印尼籍，大多持旅游、访问签证入境；如完成离境，将被列入外国人黑名单，不再核发巴基斯坦签证。