二、团伙首要头目信息（多次变更称谓规避侦查）

团伙实际控制人单一，刻意隐匿真实身份，在不同经营阶段更换对外称呼躲避追查：

2017—2021年创业初期：对外称余总、亮总；
中期运营阶段：对外称胜总；
至今：对外统一使用方总。

此人系集团创始人与最终决策者，全权统筹园区运营、赌场投资、资金盘操盘、人口贩运、非法资金洗白等全部业务，通过注册合规实体产业作为掩护，隐匿、消化违法犯罪所得，现长期居住于西港保利赌场七楼。

三、团伙发展起源与原始资本积累（2017—2018年）

团伙2017至2018年落脚柬埔寨西港中国城起步，早期以跨境换汇、资金对冲等灰色业务积攒原始资本，搭建跨境资金流通渠道，笼络同籍贯亲友、同学结成利益共同体，搭建稳定犯罪组织，为后续规模化跨境犯罪铺垫人脉、资金、场地资源。

四、集团核心指挥据点

团伙高层决策办公地点：柬埔寨西港保利赌场七楼。

该区域实行封闭式管控，不对外开放，谢绝无关人员到访，严格仅限集团内部核心人员准入，整层兼具高层办公+头目日常起居住所双重属性，24小时配备安保封锁出入口，主要职能包含：统筹全国范围内资金盘诈骗运营、大额涉案资金结算与洗白、召开骨干会议部署犯罪计划、留存涉案资料、管控核心管理层，为整个犯罪集团中枢重地。

五、2022年起全面转型跨境金融诈骗业务

2022年团伙整体搬迁至西港富班豪酒店常驻办公，剥离早期换汇业务，主攻面向国内群众的虚假投资资金盘诈骗：

元宇宙虚拟空间项目：2022年上线该虚假理财项目，诱导国内投资人入金，单次涉案诈骗金额3.8亿元人民币；

多项目持续滚动作案（2022—2025）：持续翻新投资名目、新设各类虚假盘口，三年累计骗取国内被害人资金30亿元人民币以上；

团伙用工规模：鼎盛时期在册诈骗从业人员达2000人，是西港建制完备、流水线作业的大型跨境诈骗团伙。

六、组织架构（宗族绑定式管理）

团伙核心圈层由同乡、宗亲、昔日同学构成，排外性强、组织隐秘：

最高决策者：方总（全盘统筹集团所有业务，常住保利赌场七楼）；

项目总负责人：张总（方总亲表弟），全权负责各诈骗盘日常运营、人员调配、财务管理、园区管理，系集团落地执行第一责任人；

中层骨干：多为方总同族兄弟、同乡同窗，利益深度捆绑，协同长期实施跨境犯罪。

七、落地诈骗项目与标准化行骗流程

团伙先后落地多款针对国内群众的虚假理财项目：中国精聊理财盘、刷单返利盘、A股虚假投资盘、韩国股票配资盘、美国跨境刷单盘。

固定诈骗链路：境外包装合规投资项目→线上多渠道引流国内用户→小额返利博取信任→诱导大额资金投入→后台篡改盘面数据、锁盘跑路→失联拉黑受害人→非法资金在境外拆分洗白。

八、骨干涉案前科：张总涉嫌贩人获刑后重金保释

2023年，集团操盘负责人张总因涉嫌大批量拐卖人口被柬埔寨当地司法机关抓捕，判处羁押半年。

团伙通过大额利益输送疏通当地关系，斥资三四百万美元将张总取保释放；张总出狱后继续执掌原有全部业务，侧面印证该团伙在当地经济、人脉渗透程度深。

九、人口贩运、非法拘禁、故意伤害相关犯罪事实

该团伙系西港波哥山四期园区主要投资方，园区恶性犯罪频发：

园区内八成以上务工人员系被高薪招工诱饵欺骗、跨境拐卖、强制拘禁的中国公民；
常态化实施非法拘禁、体罚虐待、强迫劳动、勒索赎金等违法行为；
管控期间多次出现被拘禁人员遭殴打致死事件，涉嫌故意伤害致人死亡；
被困人员丧失人身自由，求助途径被全面封锁，长期被压榨牟利。

涉罪名：拐卖人口罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、强迫劳动罪。

十、赌场及线下实体布局（隐名持股洗白赃款）

团伙隐名参股西港多家赌场与黑灰产园区，幕后控股不公开登记：大浪淘沙赌场、亨利国际赌场、洪广汇赌场及西港多处诈骗园区。

同时布局合规实业，用于非法收入洗白、跨境资金回流境内，形成完整洗钱闭环。

十一、整体违法获利统计

结合资金盘诈骗、人口贩卖抽成、园区压榨收益、赌场分红、洗钱获利综合核算，团伙多年非法获利累计超10亿美元。

十二、涉案相关罪名汇总

组织、领导跨境电信网络诈骗集团罪；
拐卖人口相关犯罪；
非法拘禁罪；
故意伤害罪（致人死亡）；
强迫劳动罪；
掩饰、隐瞒犯罪所得（跨境洗钱）；
开设赌场相关犯罪。

十三、举报诉求

恳请国内反诈、跨境刑侦等职能部门对该西港保利犯罪团伙立案侦查，依托中柬警务协作机制开展境外核查；

依法追查首要人员方总、核心执行人张总及全部骨干成员，重点核查抓捕地址：西港保利赌场七楼；

追查涉案30余亿元被骗资金流向，依法追缴赃款并返还受害群众；
彻查波哥山四期园区人口贩卖、故意伤害致死等刑事案件；
深挖团伙花钱捞人背后利益链条与保护伞，全链条侦破洗钱、行贿相关线索；
对该家族式特大跨境犯罪团伙实现人员、项目、产业全链条打击取缔。

她当时还说过要来柬埔寨找我，我告诉她自己马上要回国，她也开始计划返程，一直问我回国后准备去哪里、以后打算做什么。我告诉她目的地是广州，但之后的路自己也没想清楚。

离开前一天，她突然转给我1000U虚拟币，我当时有点慌，想了很久，最后还是全部退给了她。

其实我们本来加了微信，后来我跟她说了一些不该说的东西，我也怕回来以后被……回国那天，我直接把那部用来联系的手机丢了，软件名称、账号和密码也都没留下，这段联系就这样断了。

现在再想起这段经历，真的跟一场梦一样。有时候也会想，如果当时还能继续联系，她会不会真的来广州见我。

② 怎么查？线上巡查 + 线下核查，日常检查 + 专项检查。

重大活动期间，会加重点检查。

③ 查什么？你有没有履行《网络安全法》定义务。

数据安全保护措施到不到位。

个人信息处理合不合规。

④ 联合检查，不重复跑。公安会跟网信、行业主管部门联合检查。

提前告知，减少对企业正常经营的干扰。

⑤ 查完怎么办？督促整改 → 发公安提示函 → 处罚。

鼓励线上巡查，减少现场检查对企业的影响。

⑥ 远程检测有门槛。渗透测试、漏洞探测这类操作，必须由地市级以上公安机关实施。

不是随便哪个派出所都能搞。

老板现在该做3件事：

检查公司隐私政策和数据安全制度是否完善。
确认个人信息处理是否有合规流程。
留存好安全保护措施的证据。