据了解，这批人员的转运行动发生于7月17日至18日期间，运输路线为 Kauk Khat—Waw Lay 一线，随后进入泰国境内。

此前，缅甸有关部门在妙瓦底地区开展针对网络诈骗活动的清查行动，共抓获涉诈人员777人，其中包括中国籍人员631人、缅甸籍人员143人以及泰国籍人员3人。行动期间，执法人员还查获电脑85台、手机183部以及星链通信设备1套等涉案物品。

今年5月20日，海防刑侦部门便针对该团伙展开了秘密抓捕行动，突袭搜查位于河内嘉林县荣光海洋公园高端小区内的多处涉案公寓窝点，一举斩断这条运作成熟的地下非法资金产业链，行动过程中，负责在越南搭建整套洗钱体系的境内头目、中国籍男子“黄利民”被办案人员当场抓获。

经海防市警方调查确认，黄利民作为该犯罪团伙在越南区域的最高负责人，牵头搭建了闭环式跨境资金流转系统，黎忠孝则是其手下的现场运营骨干，负责窝点日常运营管理。

为躲避越南银行业金融监管，团伙以每月500万越南盾的高额酬劳，大量招募越南当地民众出借个人银行卡账户，用于分流网络赌博产生的非法赃款。团伙将高档公寓改造为隐蔽运营窝点，内部工作人员实行三班倒24小时不间断作业，专门接收境外线上赌博平台的非法盈利，团队全部调度指令、内部沟通都依靠境外加密社交软件Telegram的私密群组远程下发，隐蔽性极强。

在赃款流转环节，黎忠孝遵照指令对接平台上27名泰达币中间商，把大额非法资金统一兑换为USDT加密货币，随后转入团伙境外顶层头目掌控的加密电子钱包，让资金彻底脱离传统银行监管体系，完成赃款向海外的非法转移。

该案侦破过程中，海防警方还揪出了越南当地黑市头部加密货币交易商黄海云及其团伙。黄海云组建了分工完备的加密货币交易团队，分别负责行情报价、债务核对、资金结算与客户维护；他每日启用4至5个不同电子钱包开展大额交易，单日泰达币交易量最高可达700万至1000万枚，并且每周更换全新电子钱包，刻意抹除资金流转痕迹，以此对抗越南执法部门的资金溯源追查。

该团伙反侦查意识极强、运营体系高度成熟，不仅内部岗位职责划分清晰，还专门编写成套的审讯应对问答手册，用来指导团伙成员在面对越南警方讯问时规避刑事责任。整个组织如同一家规范化运营的地下金融黑工厂，长期为境外跨境赌博产业链提供专业化洗钱服务，团伙长期累计非法资金流水高达数万亿越南盾。

本次抓捕行动中，海防警方一共抓获包含境内头目黄利民、运营骨干黎忠孝在内的28名团伙成员。

结合完整的证据链条，海防市人民检察院对涉案人员分案提起刑事指控：其中9人涉嫌洗钱罪被立案，另外17人因组织跨境网络赌博被追究刑责。

办案人员现场查获两百多部用于资金调度、线上联络的作案手机，在越南36家商业银行内累计冻结涉案个人账户2003个，冻结账户内资金总额超3000亿越南盾（折合约1.15亿美元）。

目前，海防专案组仍在继续推进案件侦查工作。虽然越南区域的核心头目黄利民已经落网，但统筹整个赌博产业的境外顶层幕后首脑依旧在逃。

海防专案组正持续扩大侦查范围，深挖整条加密货币上下游黑色产业链以及其余涉案关联人员，后续会依托跨国警务协作机制追捕境外主谋。

据警方通报，根据卜迭棉芷省警察局局长的指示，波贝市警察局局长率领联合执法力量，会同禁DU专业部门展开调查。经过前期侦查，警方锁定一处位于波贝市中央市场社区（Phsar Kandal）的出租房屋，并实施突击检查。

行动中，警方现场控制7名外国籍嫌疑人（均为中国籍，其中男性5人、女性2人），并缴获包括：

疑似DU品白色透明晶体粉末1小袋；
红色药片（印有“WY”字样）2粒；
黑色包装疑似DU品2包（印有中文标识）；
一把白色手枪，配有弹匣、子弹及弹壳；
手机7部；
护照1本；
中国银行卡4张；
吸DU工具若干；
美元现金800美元；
柬埔寨货币1006500瑞尔；
黑色Jeep汽车一辆（车牌：柬埔寨2HTL6767）。

警方表示，7名嫌疑人随后被带回波贝市警察局接受调查，并进行尿液检测，检测结果均呈阳性。