据泰国警方通报，中央调查局局长纳塔萨·乔纳赛（Lt. Gen. Nattasak Chaonasai）联合网络犯罪调查部门多名高级警官召开新闻发布会，公布此次科技犯罪专项行动成果。

警方在全国11个府同步展开行动，对19处目标地点实施搜查，共逮捕17名持法院逮捕令的犯罪嫌疑人。

调查显示，该诈骗集团内部组织分工明确，主要分为三个层级：

核心管理及洗钱人员3人，负责指挥诈骗活动以及资金转移；

资金接收、转账及现金提取人员7人，负责处理诈骗所得资金；

提供银行账户（跑分账户）人员7人，协助资金流转。

行动中，警方查获大量涉案资产，包括手机、银行存折、银行卡、多国货币现金、45铢重金条、豪华汽车、佛牌、珠宝首饰、名牌包鞋、名表及钻戒等，查扣财物总价值超过2300万泰铢。

警方调查发现，该案件起源于一名受害者在Facebook看到“开设网店赚钱”的广告，随后被引导加入名为“ซื้อ-ขาย Style Cycle Market（Style Cycle买卖市场）”的LINE OpenChat群组。

该群组内有超过1000个所谓“用户账号”，实际上均为诈骗团伙安排的托儿账号，用于制造平台活跃、生意火爆、轻松获利的假象。

随后，诈骗集团诱导受害者进入名为“STYLE CYCLE”的虚假购物网站注册店铺，并以“提升信用额度”“商品补货”“库存周转”等理由，要求受害者不断充值。

受害者先后进行了25次充值任务，投入金额从数百泰铢到数百万泰铢不等，累计被骗金额高达1475万泰铢。最终，受害者发现所谓利润无法提现，平台也失去联系。

警方进一步调查发现，该诈骗集团资金流转复杂，涉现金提取、商品出口以及黄金交易等多种洗钱方式。

调查人员发现：
一名嫌疑人在达府湄索县（Mae Sot）设立空壳公司，为缅甸及柬埔寨境内中国诈骗集团提供资金清洗服务，并按照洗钱金额收取约25%的佣金。

另一名嫌疑人则负责收集现金，并将资金交付给中国犯罪团伙，每笔交易收取约5%的手续费。
警方数据显示，2025年该犯罪网络资金流水达到1.49亿泰铢，涉及网络诈骗案件226起，已确认造成经济损失超过1700万泰铢。

警方同时指出，部分涉案“人头账户”人员实际上也是人口贩运和诈骗产业链中的受害者。

这些人员此前通过Facebook、TikTok等平台看到虚假招聘信息，对方以“网络管理员”“司机”等职位进行招募，并承诺月薪1.8万至1.9万泰铢。

受害者上当后，被要求办理银行账户，随后通过非法边境通道偷渡至柬埔寨波贝。

抵达诈骗园区后，他们被没收手机及身份证件，被关押在安装铁栅栏的建筑内，并受到持枪人员及电击枪看守控制。

随后，他们被强迫冒充客服诈骗泰国民众，并通过人脸识别协助完成金融交易验证。

其中一名受害者皮帕（Mr. Pipat）透露，他曾连续3至4天被强迫进行人脸扫描，如拒绝执行便遭到暴力威胁。直到其银行账户被冻结、失去利用价值后，诈骗集团才将其释放，并未支付任何报酬。


目前，泰国警方已依法对17名嫌疑人提出多项指控，包括：
合谋诈骗公众；
冒充他人实施诈骗；
合谋向计算机系统输入虚假信息；
合谋洗钱；
参与犯罪组织活动。

所有嫌疑人与涉案证物目前已移交泰国网络犯罪调查局第二调查组进一步处理。

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