#国际资讯：美国查扣超2500万美元诈骗虚拟币，东南亚洗钱链涉及中马柬网络地址

7月21日，美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室公布最新进展，多起跨国虚拟币诈骗调查已查扣超过2500万美元虚拟币。检方当天向联邦法院提交5份民事没收诉状，申请将这些涉案资金依法没收。

这5起案件涉及虚假虚拟币投资平台、网络情感诈骗、投资提现骗局以及冒充追款人员实施的二次诈骗。调查人员已确认全球有数千名受害者，其中包括美国和加拿大居民。

调查发现，诈骗资金经过大量虚拟币钱包地址反复转移、混合和清洗，部分案件涉及数百个中转地址。负责转移和清洗赃款的人员主要位于东南亚，相关网络地址涉及中国、马来西亚和柬埔寨。

5起案件具体情况如下：

1、2024年年底，加拿大执法部门向美国特勤局提供一批涉嫌转移诈骗赃款的虚拟币钱包地址。调查人员冻结相关地址，并追查到超过270笔疑似受害者转账。检方申请没收约1040万美元。

2、一家企业发现多笔可疑交易后向美国特勤局报告。调查人员确认，超过200名受害者遭遇网络情感诈骗，赃款经过数百个中转地址清洗，并与其他受害者的资金混在一起。检方申请没收约1208万美元。

3、2026年5月，华盛顿都会区一名受害者举报虚拟币投资诈骗。受害者准备提现时，诈骗人员直接失联。调查人员随后追踪多个虚拟币地址，检方申请没收约123万美元。

4、2026年3月，华盛顿都会区另一名受害者向一个所谓的正规投资账户转入价值数百万美元的虚拟币。调查人员又发现第二名使用同一诈骗平台的受害者，部分资金最终流入6个虚拟币地址并被冻结。检方申请没收约239万美元。

5、一名曾经被骗的受害者再次被诈骗人员盯上。对方谎称已经追回此前被骗的钱，要求受害者先支付费用才能取回资金。受害者连续转账后再次受骗，检方目前申请没收约28.5万美元，并继续追查其余资金。

目前，5起案件仍在调查中，涉案嫌疑人的身份和人数尚未公布。美国特勤局正在继续追查诈骗网络背后的人员及洗钱链条。

美国检方表示，这次查扣的超过2500万美元虚拟币，也是“诈骗中心打击小组”此前追回资金的一部分。该小组自2025年成立以来，累计追回的涉诈资金已经超过8亿美元。

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阿曼苏丹国警方突袭33处涉诈窝点 抓获380余名亚洲籍跨境网络诈骗嫌疑人

7月22日：近日，阿曼皇家警察经过长期侦查，在北巴提奈省萨哈尔地区发起大规模同步清查行动，成功捣毁一个大型跨境网络诈骗犯罪网络。

警方同步突袭33处目标地点，涵盖私人住宅、度假别墅以及多家酒店，这些场所被犯罪团伙改造为秘密诈骗办公据点。该跨国犯罪组织以阿曼作为中转基地，借助各类电子通讯设备远程实施网络诈骗，同时操作跨境资金转移，受害者遍及多国。

本次大规模行动抓获380余名涉案人员，嫌疑人来自五个亚洲国家。执法现场起获超过1800台电脑、手机、网络设备等作案工具，同时查获多种外币大额涉案资金。

现阶段警方暂未披露这380余名涉案人员的具体国籍构成。目前，警方正逐一固定证据、梳理资金流向，深挖该诈骗网络上下游关联人员，依法追究全部涉案人员法律责任。

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柬埔寨西港唐人街，曾经被视为海外投资热潮下的繁华象征，高楼林立、商铺云集，人流车流不断，一度成为许多人眼中的“黄金之地”。

然而，随着市场环境变化以及相关行业整顿，昔日的繁华逐渐褪去。如今走进唐人街，不少街区显得冷清，许多店铺大门紧闭，商业氛围大不如前，曾经热闹的街道也变得空荡。

从人声鼎沸到门可罗雀，这里的变化成为西哈努克城发展变迁的一个缩影。曾经承载着财富梦想的地方，如今留下的是空置的建筑和落寞的街景，让不少当地居民和曾经在此工作生活的人感慨万千。

一座城市的兴衰，往往与时代变化紧密相连。西港唐人街的经历，也提醒着人们，任何投资和发展都需要建立在稳定、合法和可持续的基础之上。

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#网友投稿：我们大哥7月19号晚上被朋友叫去科伦坡一家中国人新开不久的地下赌场捧场，

不知道是不是赌场老板没向科伦坡的警局打点好，还是被竞争对手背后暗算。晚上10点不到，有一批警察来到地下赌场突击检查。

警察当场要求所有外国人出示护照检查，那会警察还算人性化执法，没带护照在身上的人允许他们用手机联系家人朋友把护照送过来。

大哥联系在家里的我，马上送护照过去给他，同时也叮嘱来的我带好自己的护照签证，以便给警察检查。我过去的时候，看见赌场大概有10个中国人不到，看他们的穿着行头，应该都是在科伦坡有些钱和地位的人。

后面警察检查完我大哥的护照没有问题后，就把护照还给了他，还把他们一行人都带回警局做进一步处理。

大哥被警察带走的时候告诉我不要慌，没什么事情，赌场老板和他们自己会处理好这个事情的，就先叫我回去待着，到时会通知我去警局接他。

果真在20号大清早8点多，就接到我大哥的电话，给我地址去警局接他回去。大哥告诉我，他的朋友，也就是赌场老板找关系，大概花了1万U不到，把他们从赌场抓走的9个人都捞出来了，警察没有让他们留案底，没有扣押他们任何人的护照或证件。

总的来说，还是斯里兰卡的警察良心啊，收钱少，放人快。据我自己对其他东南亚国家的了解，如果换成柬埔寨、菲律宾这几个东南亚国家的话，被警察抓走，不从每个中国人身上刮下几千几万U的话都是不可能。就算警察收了钱，还不一定会放人的那种。

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#柬埔寨资讯：柬埔寨公民成为警方打击网络诈骗案件的重点对象

一些曾被犯罪团伙培训从事网络诈骗的柬埔寨公民，如今正成为执法部门重点打击的对象。原因是，他们在离开诈骗园区后，仍被迫继续在住宅或出租屋内从事网络诈骗活动，因此遭到警方查处。

曾在该行业工作过的人士透露，部分失去工作的前网络诈骗人员，由于缺乏生计，甚至逐渐走上了抢劫、抢夺等犯罪道路。

PS：现在不管是外国人还是本地人，犯罪的太多了，不太平。

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#柬友投稿：一群中国籍和越南籍人士在巴域市（Bavet City）的“King Club”对面搭建了简易栖身处；这些人似乎没有明确目的，且有吸DU行为。当地居民感到担忧，呼吁有关部门立即介入。

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#越南资讯：胡志明警方捣毁跨境涉DU电子烟网络：49人被控制，1名中国公民涉案

近日，越南胡志明市警方破获一起涉及非法电子烟及DU品交易的跨境案件，成功捣毁一个长期销售含DU电子烟产品的犯罪网络，共控制涉案人员49名，其中包括1名中国公民、2名韩国公民以及1名柬埔寨公民。

据警方通报，行动期间，执法人员查获大量涉案物品，包括1670个含有依托咪酯成分的电子烟弹，同时缴获约199克氯胺酮、199克冰DU以及其他相关证据。初步调查显示，该团伙长期在胡志明市多个区域非法销售所谓“迷幻电子烟”，通过隐蔽渠道组织货源，并利用网络及线下方式进行推广销售。其中，警方发现部分电子烟弹供应链涉嫌经柬埔寨边境走私进入越南，再转运至胡志明市进行分销。

警方表示，该犯罪团伙不仅涉嫌非法生产、运输和销售含DU电子烟产品，还涉嫌组织人员吸食相关物质，社会危害性较大。目前，49名涉案人员已被依法调查处理，案件仍在进一步扩大侦办中，警方正在继续追查背后的供应链及相关人员。

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#扶手日记：一旦赚过快钱，就陷在回痛苦的回忆里了。

我是一名刚走出社会不久的女生，在家人眼里，我一直都是那个听话、懂事的“乖乖女”。可是随着年龄增长，生活里的压力也越来越明显。平时花销越来越大，看到身边朋友赚到的钱比普通工作多很多，我开始动摇。今年，在朋友的介绍下，我瞒着家里人，独自来到东南亚，做起了所谓的“扶手”工作。

刚到这里的时候，我每天都很不安。第一次离开家这么远，语言不熟悉，环境也陌生。晚上躺在宿舍里，看着手机里家人的消息，我很多次都想告诉他们自己在哪里、在做什么，可最后还是选择了沉默。

因为我害怕他们失望，更害怕他们知道我走了一条和他们想象中完全不同的路。

工作的地方表面上是一家普通娱乐场所，无非就是玩玩K  ，但是客人上头了可以选择更亲密的游戏。一开始我也犹豫了很久，可为了多赚点钱，我答应了可以接受被客人摸胸、接吻甚至带出去

刚开始，我一直告诉自己，只是为了赚钱，等存够钱就离开。可是第一次面对陌生客人的时候，我才真正意识到，现实并没有想象中那么简单。

突然间内心深处很害怕。那一刻，我突然想起了以前的自己。那个每天按时回家，会和父母分享学校事情，会被家人夸懂事的女孩。我不知道从什么时候开始，自己变成了一个需要靠隐藏真实生活来面对家人的人。

那天晚上，我整个人都很紧张，手心一直冒汗。坐在那里时，我不断告诉自己要冷静，要忍耐，因为我已经做出了选择。第一次接单，客人是个看起来很像社会大哥那种，满身纹身，感觉很油腻。我们先是正常喝酒，聊天，后来他的手就慢慢伸过来，隔着衣服轻轻揉我的胸，还低头吻我。

可当他的手指在胸口慢慢按压的时候，那种酥酥麻麻的感觉让我忍不住轻轻颤了一下。有时候吻得久了，舌尖纠缠，我脑子一片空白，下身也隐隐有些感觉，慢慢的他手往我下面伸过去，我很抗拒，但是被他强压着，我无法阻止他，他摸了一手水，把手给我看，还笑嘻嘻的说，水很多，是不是很想，我没有回答，一个劲的摇头，明明心里在骂自己不争气，却又有一丝说不出的感觉。

后面大哥喝醉了，企图想带我走，我没有立马答应，毕竟第一次接单，心里总是过不去，大哥一直在说给我加2000刀，我犹豫了，面对金钱的诱惑，我放下了所谓的尊严，

他开了个房间，进去房间的时候很紧张，他先是拿个药片出来，吃了下去，我问他是什么，他没说话，就笑了笑，我瞬间反应过来是伟哥，心想，今晚不回疼死在这里吧，后面两人一起洗了澡，在床上满足他各种小癖好，一晚上来来回回折腾了好几次，最后他累的不行，睡着了，而我起来坐在床边，看着外面的景象，心里很麻木，不知道为什么会走到这一步。

后来的一段时间，白天睡觉，晚上工作，周围慢慢认识的人也多起来了，但真正能说心里话的人却很少。有时候看到国内朋友发朋友圈，晒着普通又幸福的生活，我会忍不住羡慕。

我也想过，如果当初选择另一条路，会不会不一样？可是人在异国他乡，很多时候不是一句“后悔”就能重新开始。

我慢慢明白，所谓快速赚钱的机会，往往也伴随着代价。这里有些人赚到了钱，也有人失去了方向；有人短暂停留后离开，也有人在这里越陷越深。

后来我慢慢的想通了，这年头钱很重要，有钱能过上自己喜欢的生活，慢慢的就越来越开放，客人的各种要求都答应，形形色色的客人都接触过，这些年在床上慢慢的基本都是逢场作戏，我已经没什么感觉了，麻木了，钱也挣的差不多了，准备上岸了。

不是所有钱都值得用青春、尊严和未来去交换。这些年经历的痛也不想去回亿，只想回国好好对待自己，好好过下半生了。希望每一个女孩，在做选择之前，都能多想一想未来的自己。钱可以慢慢赚，生活可以重新开始，但青春只有一次，尊严和安全更不是任何金额能够衡量的。

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#网友投稿：缅甸现在风声紧到吓人，金融分析师混不下去咯。

眼看天天大扫荡，饭碗保不住，大伙急着跑路。
不惜重金找蛇头，走澜沧江夜路坐船闯关。
好家伙，真有人运气爆棚，一路躲开水上巡逻，偷偷摸摸成功上岸回到国内。

但是别高兴太早！别以为踩上国内土地就万事大吉。
这群“金融分析师”说白了就是杀猪盘操盘手，手上一堆案子。

偷渡上岸只是暂时躲一时，网上的线索、转账记录清清楚楚，警察早晚顺着痕迹找上门。

偷渡本身也是一条罪名，双重buff直接叠满。
还打算走这条路的老哥，别心存幻想，老老实实自首才是出路！

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#柬埔寨资讯：贡布省一赌场营业执照被吊销

今天，柬埔寨商业博彩管理委员会发布通告，决定撤销位于贡布省贡布特拉克县的由ZHOU CHENG K.P HOTEL公司运营的“Casino Kchom”赌场营业执照。此前该执照已被暂停使用逾4个月。

调查显示，该赌场涉及网络诈骗及非法劳工剥削等违法犯罪活动。检方已对赌场业主及同伙就非法招募剥削、加重诈骗罪及洗钱罪提起公诉，法院目前正在深化调查。

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