#柬埔寨资讯：Panda银行清算期间出现诈骗团伙，谎称可加快退款骗取45%至55%手续费

柬埔寨负责Panda银行（Panda Bank）清算工作的莫里森卡克MKA清算公司（Morrison Kak MKA）与柬埔寨国家银行（NBC）正在追查一个涉嫌诈骗存款人的犯罪团伙。

根据清算公司于7月22日发布的公告，该公司发现有不法分子主动联系正在等待领取Panda银行存款赔付款的客户，声称可以帮助他们“立即拿回存款”。

然而，这些所谓的“协助”要求客户支付相当于存款余额45%至55%的高额佣金。

为骗取信任，这些诈骗分子甚至诱导客户签署协议，并向客户开具支票（Cheque），营造交易真实可信的假象。

清算公司强调，上述行为属于诈骗及违法行为，提醒所有Panda银行存款人提高警惕，妥善保护个人资料，不要与任何声称能够协助提前领取存款的个人或团体签署任何文件。

据了解，柬埔寨国家银行已于2026年2月吊销Panda银行的经营许可证，原因是该银行财务状况恶化，已无法继续提供银行服务。

银行被吊销执照后，由莫里森卡克MKA清算公司负责对银行资产进行清算并变现，再依法向存款人及债权人偿还款项。

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#网友吐槽：我就想不明白了，同样的做这个灰产的！现在怎么就这么卷了，我们公司是做美币盘的，一条粉几百U，无论怎么筛查都无法逃脱同行进群偷粉的！能不能给条生路！

别再相互伤害了，你们是穷到无法打粉了吗？非要进别的群偷粉，损失的是我的资源费啊！

我不想一辈子都在东南亚这个地方，我想早点上岸回家， 这些傻逼看到就收手吧，我打500条粉，光你妈同行就占300个，叫我怎么活啊！一条粉一两百U，别再偷了，

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#网友分享：红通和网逃的区别

好多人不懂什么是红通，然后天天说这个红通那个红通的，来学学知识，别喝酒吹牛逼让人笑话。简单来说，“网逃”是国内追逃，“红通”是国际追逃。两者在发布主体、适用范围和严重程度上都有很大区别。

红通：国际通缉令，“红通”是“红色通报”的俗称，由国际刑警组织发布，是一种国际性的通缉令。

发布主体：国际刑警组织。适用范围：全球范围。当某个成员国发布“红通”后，所有成员国都有义务协助抓捕并引渡该逃犯。

适用对象：通常是涉嫌严重犯罪（如贪污、受贿、重大诈骗等）并已逃往国外的犯罪嫌疑人。申请“红通”时，必须提供本国法院签发的逮捕证或判决书。有效期：一般为5年，到期后可续期，直到嫌疑人被抓捕归案为止。

网逃：国内网上追逃，“网逃”是“网上追逃”的简称，是公安机关在国内使用的一种侦查手段。

发布主体：中国各级公安机关。
适用范围：中国大陆境内。嫌疑人的信息会被录入“全国在逃人员信息系统”，全国各地的警察都可以通过这个系统查询和抓捕。

适用对象：涉嫌刑事案件，但尚未归案的犯罪嫌疑人。这包括：

案件已立案，但嫌疑人潜逃或失联。
检察院已批准逮捕，但嫌疑人未到案。
在取保候审、监视居住期间逃跑的嫌疑人。
从看守所、监狱脱逃的罪犯。

重要提示：被列为“网逃”不等于已经定罪。它只是一种侦查阶段的强制措施。但一旦被列为“网逃”，身份证会在全国范围内预警，乘坐高铁、飞机、入住酒店等所有需要实名认证的场景都会受限，追诉时效也会永久终止，不存在“躲久了就没事”的情况。

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#网友反馈：西港东方豪庭被围，楼下十几个宪兵突击检查。

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#温馨提示：西港“蓝色海湾”今天附近区域要检查，打野的小心。

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#柬埔寨资讯：木牌开展突击检查，发现疑似非法活动设备，涉事人员提前逃离

7月22日，柬埔寨柴桢省巴维市政府组织相关部门，对市内多处建筑物、封闭式社区以及商业场所展开检查行动。

行动过程中，执法人员在部分地点发现疑似用于非法活动的相关设备。现场检查时，涉事人员已提前离开，未发现相关人员在场，仅遗留部分设备。

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#国际资讯：美国查扣超2500万美元诈骗虚拟币，东南亚洗钱链涉及中马柬网络地址

7月21日，美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室公布最新进展，多起跨国虚拟币诈骗调查已查扣超过2500万美元虚拟币。检方当天向联邦法院提交5份民事没收诉状，申请将这些涉案资金依法没收。

这5起案件涉及虚假虚拟币投资平台、网络情感诈骗、投资提现骗局以及冒充追款人员实施的二次诈骗。调查人员已确认全球有数千名受害者，其中包括美国和加拿大居民。

调查发现，诈骗资金经过大量虚拟币钱包地址反复转移、混合和清洗，部分案件涉及数百个中转地址。负责转移和清洗赃款的人员主要位于东南亚，相关网络地址涉及中国、马来西亚和柬埔寨。

5起案件具体情况如下：

1、2024年年底，加拿大执法部门向美国特勤局提供一批涉嫌转移诈骗赃款的虚拟币钱包地址。调查人员冻结相关地址，并追查到超过270笔疑似受害者转账。检方申请没收约1040万美元。

2、一家企业发现多笔可疑交易后向美国特勤局报告。调查人员确认，超过200名受害者遭遇网络情感诈骗，赃款经过数百个中转地址清洗，并与其他受害者的资金混在一起。检方申请没收约1208万美元。

3、2026年5月，华盛顿都会区一名受害者举报虚拟币投资诈骗。受害者准备提现时，诈骗人员直接失联。调查人员随后追踪多个虚拟币地址，检方申请没收约123万美元。

4、2026年3月，华盛顿都会区另一名受害者向一个所谓的正规投资账户转入价值数百万美元的虚拟币。调查人员又发现第二名使用同一诈骗平台的受害者，部分资金最终流入6个虚拟币地址并被冻结。检方申请没收约239万美元。

5、一名曾经被骗的受害者再次被诈骗人员盯上。对方谎称已经追回此前被骗的钱，要求受害者先支付费用才能取回资金。受害者连续转账后再次受骗，检方目前申请没收约28.5万美元，并继续追查其余资金。

目前，5起案件仍在调查中，涉案嫌疑人的身份和人数尚未公布。美国特勤局正在继续追查诈骗网络背后的人员及洗钱链条。

美国检方表示，这次查扣的超过2500万美元虚拟币，也是“诈骗中心打击小组”此前追回资金的一部分。该小组自2025年成立以来，累计追回的涉诈资金已经超过8亿美元。

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阿曼苏丹国警方突袭33处涉诈窝点 抓获380余名亚洲籍跨境网络诈骗嫌疑人

7月22日：近日，阿曼皇家警察经过长期侦查，在北巴提奈省萨哈尔地区发起大规模同步清查行动，成功捣毁一个大型跨境网络诈骗犯罪网络。

警方同步突袭33处目标地点，涵盖私人住宅、度假别墅以及多家酒店，这些场所被犯罪团伙改造为秘密诈骗办公据点。该跨国犯罪组织以阿曼作为中转基地，借助各类电子通讯设备远程实施网络诈骗，同时操作跨境资金转移，受害者遍及多国。

本次大规模行动抓获380余名涉案人员，嫌疑人来自五个亚洲国家。执法现场起获超过1800台电脑、手机、网络设备等作案工具，同时查获多种外币大额涉案资金。

现阶段警方暂未披露这380余名涉案人员的具体国籍构成。目前，警方正逐一固定证据、梳理资金流向，深挖该诈骗网络上下游关联人员，依法追究全部涉案人员法律责任。

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柬埔寨西港唐人街，曾经被视为海外投资热潮下的繁华象征，高楼林立、商铺云集，人流车流不断，一度成为许多人眼中的“黄金之地”。

然而，随着市场环境变化以及相关行业整顿，昔日的繁华逐渐褪去。如今走进唐人街，不少街区显得冷清，许多店铺大门紧闭，商业氛围大不如前，曾经热闹的街道也变得空荡。

从人声鼎沸到门可罗雀，这里的变化成为西哈努克城发展变迁的一个缩影。曾经承载着财富梦想的地方，如今留下的是空置的建筑和落寞的街景，让不少当地居民和曾经在此工作生活的人感慨万千。

一座城市的兴衰，往往与时代变化紧密相连。西港唐人街的经历，也提醒着人们，任何投资和发展都需要建立在稳定、合法和可持续的基础之上。

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#网友投稿：我们大哥7月19号晚上被朋友叫去科伦坡一家中国人新开不久的地下赌场捧场，

不知道是不是赌场老板没向科伦坡的警局打点好，还是被竞争对手背后暗算。晚上10点不到，有一批警察来到地下赌场突击检查。

警察当场要求所有外国人出示护照检查，那会警察还算人性化执法，没带护照在身上的人允许他们用手机联系家人朋友把护照送过来。

大哥联系在家里的我，马上送护照过去给他，同时也叮嘱来的我带好自己的护照签证，以便给警察检查。我过去的时候，看见赌场大概有10个中国人不到，看他们的穿着行头，应该都是在科伦坡有些钱和地位的人。

后面警察检查完我大哥的护照没有问题后，就把护照还给了他，还把他们一行人都带回警局做进一步处理。

大哥被警察带走的时候告诉我不要慌，没什么事情，赌场老板和他们自己会处理好这个事情的，就先叫我回去待着，到时会通知我去警局接他。

果真在20号大清早8点多，就接到我大哥的电话，给我地址去警局接他回去。大哥告诉我，他的朋友，也就是赌场老板找关系，大概花了1万U不到，把他们从赌场抓走的9个人都捞出来了，警察没有让他们留案底，没有扣押他们任何人的护照或证件。

总的来说，还是斯里兰卡的警察良心啊，收钱少，放人快。据我自己对其他东南亚国家的了解，如果换成柬埔寨、菲律宾这几个东南亚国家的话，被警察抓走，不从每个中国人身上刮下几千几万U的话都是不可能。就算警察收了钱，还不一定会放人的那种。

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#柬埔寨资讯：柬埔寨公民成为警方打击网络诈骗案件的重点对象

一些曾被犯罪团伙培训从事网络诈骗的柬埔寨公民，如今正成为执法部门重点打击的对象。原因是，他们在离开诈骗园区后，仍被迫继续在住宅或出租屋内从事网络诈骗活动，因此遭到警方查处。

曾在该行业工作过的人士透露，部分失去工作的前网络诈骗人员，由于缺乏生计，甚至逐渐走上了抢劫、抢夺等犯罪道路。

PS：现在不管是外国人还是本地人，犯罪的太多了，不太平。

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#柬友投稿：一群中国籍和越南籍人士在巴域市（Bavet City）的“King Club”对面搭建了简易栖身处；这些人似乎没有明确目的，且有吸DU行为。当地居民感到担忧，呼吁有关部门立即介入。

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