案件源头要追溯至 2025 年 11 月 19 日，一名 19 岁男生接到诈骗来电，团伙成员冒充政府公职人员，发送伪造公文、以起诉追责进行恐吓，强制要求全程保持视频通话，逼迫男生打开家中母亲的保险箱。

男生受胁迫取出 50 泰铢以上金条、黄金首饰、钻石、金饰等全部贵重财物，按骗子指引分散放置等候收取，此次受害直接损失高达 680 万泰铢。

警方调取监控、梳理资金流水后摸清完整犯罪网络，团伙分工清晰：专人拨打电话实施恐吓诈骗、线下人员定点收取黄金赃物、司机负责转运贵金属、专人统一将黄金变卖兑换现金，再换成 USDT 虚拟货币洗白，层层拆分掩盖赃款流向。

2025 年 11 月 22 日，警方在暖武里府抓获第一名收赃中国籍嫌疑人，追回价值 350 万泰铢黄金熔料、车辆、手机等赃物，查实该团伙累计转移洗白 218350 枚 USDT，折合 720 多万泰铢。

2026 年 6 月 16 至 17 日，执法人员突击搜查巴吞他尼府两处住宅，当场起获 380 万泰铢现金、100 公斤银粒、奔驰 S500e 豪车、多部涉案手机，全部扣押财物估值突破 1100 万泰铢。

本次新增落网三名中国籍嫌犯，专门负责现金兑换数字资产、大额 USDT 转账洗白，审讯时全部否认涉案，但完整转账记录、监控证据全部锁定其罪行。至此该案已有四名核心嫌疑人归案，包含三名中国公民、一名泰国本地人员，均被指控合谋洗钱罪名移交司法起诉。

结果，我去找他们客服理论，态度简直气死人：我说我客户端出问题了，他们就回：“哦，我们知道了。”“你跟我说，我也没办法啊。”“时间长点比较保险”……

我就问：这么大的事，你们早干嘛去了？现在才通知？

他们直接来一句：“你一直跟我说，我也没办法啊。”

我靠，这是什么客服？

出了这么大的篡改事件，用户账号被搞、客户端异常，他们就这态度？一句“没办法”就想打发？

自己产品更新链路出漏洞害用户，现在还推三阻四，不敢承认自己拉胯，也不说怎么赔、怎么处理后续，就知道让大家自己杀毒、自己改密码。

这哪是做软件的啊？一点职业操守都没有！

据了解，被带走者名为 Ke Xiaowei（音译：柯晓伟），中国籍，60岁。其此前因在汇旺银行（Huivan Bank，音译）有数万美元资金被冻结，与多名中国储户共同参与维权。

据其妻子介绍，当天下午，在与多名中国籍维权人士结束抗议活动并各自返回住所后，有警员一路跟随其丈夫所乘车辆，并在金边市森速区河内大道将车辆拦停，随后将柯晓伟带走，并送往金边市警察局，但警方当时并未说明具体原因。

妻子表示，丈夫并未实施任何违法行为，只是参与维权，希望柬埔寨国家银行协助解决汇旺银行冻结存款问题。

同日下午，约20名中国公民前往中国驻柬埔寨大使馆寻求协助，希望使馆出面协调，促使柯晓伟尽快获释。

警方表示，此次行动依据泰国政府及国家警察总长的统一部署展开，重点打击网络赌博犯罪，尤其针对2026年世界杯期间仍持续非法运营的足球博彩网站，同时加强防范青少年参与网络赌博。

调查显示，All Game 248 网站长期非法经营境外足球博彩、彩票、老虎机、百家乐等多种赌博项目，已持续运营约18个月，拥有数千名会员，组织架构严密、分工明确，并通过复杂的资金流转及隐藏手段掩饰犯罪所得，其主要客户包括学生、大学生及社会人士。

警方调查发现，仅最近3个月，该平台每月资金流水便超过9亿泰铢，折合年资金流水超过100亿泰铢。案件涉及20多个嫌疑人银行账户及200多个关联洗钱账户，每个账户每月资金进出金额介于1000万至1亿泰铢之间。

调查人员指出，该团伙建立了多层级资金流转体系，分别负责接收赌资、沉淀资金及转移至最终受益人账户，并利用非法 Payment Gateway（支付网关）隐藏资金流向，以逃避执法机关追查。同时，犯罪集团还通过公司人头账户及外国人持有账户等方式进行资金转移，并依照不同地区设立管理人员负责区域运营。

警方进一步调查发现，35岁的嫌疑人**西提猜·切泰（Sitthichai Chueathai）**曾担任某地方政客秘书，其主要职责是将大量现金兑换成加密货币，再转入多个数字钱包，最终交付幕后受益人。据警方估计，其每月转换资金金额不少于5亿泰铢。

随后，警方依法向刑事法院申请逮捕令，对15名涉案人员发出逮捕令，并同步在曼谷、北榄府及达府共5处地点展开搜查，行动地点包括北榄府邦披县 Bangna-Trad 地区两栋豪宅、一处住宅及一处公寓，曼谷通库区一处住宅，以及达府湄索县一处住宅。

行动中，警方查获现金300万泰铢、20本银行存折、多件电子设备，并冻结银行账户资金逾1000万泰铢，累计查扣资产总值超过1300万泰铢。

此外，警方成功逮捕西提猜及另外11名负责资金提现及开设人头账户的犯罪团伙成员，共计12人。目前，所有嫌疑人均被控涉嫌非法组织、宣传及招揽他人通过电子媒体参与赌博、合谋实施洗钱以及共同洗钱等多项罪名。