据河静省公安厅介绍，刑事警察部门在开展网络犯罪排查时，发现一个名为“Rachel Premium Edition”的Telegram私密群，以及其他多个相关群组，涉嫌在越南多地大规模从事卖淫中介活动，活动范围尤其集中在胡志明市和河内。

警方随后成立专案组展开调查。调查发现，该团伙的招嫖、中介联络和交易安排几乎全部在线上完成，成员使用加密通信软件联系客户，并通过USDT及银行账户收取费用。

由于涉案人员没有固定经营场所，交易地点通常由中介、卖淫人员和嫖客临时商定，给警方调查取证带来较大困难。

经过一段时间侦查，专案组在河静省一家高档度假村展开行动，当场查获两对正在进行卖淫嫖娼交易的男女。

相关人员供述，他们通过“Rachel Premium Edition”群组联系交易，该群由一名网名为“Rachel”的人员直接管理。团伙安排的主要形式之一，是让卖淫人员从河内前往越南南部多个省份“陪游”，收费约为每天1800万越南盾。

在度假村实施抓捕的同时，河静省刑事警察还搜查了Nguyễn Thị Thảo在河内租住的公寓。Thảo出生于2000年，户籍位于清化省如清乡。

警方初步认定，Thảo是该团伙的主要组织者，并担任多个Telegram群组的管理员。她在群内发布约50名女子的资料，其中一些人被宣传为选美冠军、亚军及TikTok网红。

嫖客需要先缴纳会员费才能查看群内人员资料。普通群会员费为50万越南盾，高级群会员费为200万越南盾。

团伙提供的服务价格从单次500万越南盾起，持续2至5天的“陪游”服务，最高收费可达1.5亿越南盾。

警方同时认定，出生于2005年、来自北宁省芳柳坊的Vi Thị Nụ，是团伙内较为活跃的卖淫中介人员。

刘源试图持某小国护照入境泰国，因护照存在问题被泰国边检拦截。随后，执法人员进一步核查其身份信息，发现其真实身份已被列入国际刑警组织（INTERPOL）及国内联合追逃名单。

网传说法还称，刘源随后出示中国护照，但因假护照失效，其真实身份被进一步确认。目前已被限制离境，等待遣返回国接受调查。

图片同时称，此案涉及跨境虚拟货币诈骗，涉案金额约16亿元人民币，因此引起国际执法部门关注。不过，上述金额及案件细节目前尚无官方披露。

受相关传闻影响，JU代币当天出现断崖式下跌，盘中跌幅一度超过90%，市场恐慌情绪迅速蔓延。

三名通缉人员分别为1969年生的翁荣树、1996年生的蒋元平、1995年生的李和杰，三人均涉及跨国网络诈骗大案，为躲避追查跟随诈骗团伙从柬埔寨辗转潜入越南富寿藏匿，本想借着偏远度假村据点隐姓埋名继续作案，没想到恰逢警方全域居留排查。

办案民警核对身份系统时，立刻匹配到三人全网通缉记录，当场实施抓捕控制。此次行动不仅提前摧毁尚未正式运营的大型电诈窝点，缴获73台电脑、134部手机、全套网络作案设备，还一举抓获三名在逃通缉要犯，实现一案双破。

​四月中下旬，柬埔寨最后一块圣地——波贝开始全面清扫。在这种高压态势下，公司还想着继续搞，将三百来人（公司管理层，以及业务精英）转移到别墅；另外一百多人（没业绩、不听话以及买来的）强押到一栋两层小黑屋关押。

结果，别墅的人被扫了，围起来谈判了两三天，充值成功，又都回到园区待命。整栋楼锁起来，让待在宿舍，准备形势好了开干。期间说可以谈赔付走人，结果，呵呵，想走的直接关在小黑屋挨收拾。在园区待了不到一星期，又通知要来检查，继续照上次的行动：精英去别墅，另外一百来人扒光只剩内裤，一车四个人押四个人，再一次关到那栋二层小楼。结果第三天就被冲了，直接大巴车全部拉走去波贝集中营。

在此期间，有几个行政，乐哥的老乡，就联系乐哥那边。当时还让把登记的号码拍照发过去，说会捞他们出去，结果却是所有人全部拉到金边三号度假村对面的三号园区安置点（以前的园区改造成了安置点）。从5月19号开始陆陆续续遣送回国，我是6月中旬取保候审出来的。实在是气不过，就来曝光一下。

​在柬埔寨全面清扫电诈，不让有园区存在的情况下，这个集团还顶风而上，直到第二次被冲，还一直在赌场买人往园区送，准备又起新盘。其二，园区不让搞，大势所趋，不说像那些格局大的老板（七号、八号、七星海等等）就地解散，赔付清零，你让别人愿意给赔付的走也行呀，结果就是不放人，宁愿把一些人上交，也不愿意放走，厉害。

其三，都说你比较照顾老乡，这几个被抓的行政，也没见你捞出去。你感觉这次他们回来，能一时半会出的来？你又能保证他们几个一点不说你们的事情？这么多人都回来了……都说做事留一线，你这完全把自己的路堵死了。