据当地媒体披露，执法机关早在今年6月就注意到该仓库存在异常情况，大量外籍人员长期在此聚集，人员以中国籍为主。警方随即成立联合专班开展为期一个月的不间断监控，查实该窝点长期从事网络诈骗、非法网络赌博等违法活动。

掌握充分证据后，执法人员于7月8日晚间21时实施突袭抓捕。

此次行动共抓获98名中国籍人员、1名柬埔寨籍人员。办案人员在现场起获大批作案工具，包含88台台式电脑、13台笔记本电脑、27部涉案手机，同时查获涉案现金若干。

兰西在视察结束后表示，泰方在控制并搜查相关区域过程中，发现当地存在一处大型跨国诈骗基地，内部设有金融运作系统、安保据点、拘留区域以及地下监狱等设施。

他称，执法人员在现场查获了大量涉嫌用于电信诈骗的话术脚本及涉及强迫劳动的相关文件。根据文件内容，相关人员需完成诈骗业绩指标，若未完成任务、企图逃跑或泄露内部信息，将遭到相应惩罚。

兰西表示，该诈骗网络涉及中国、越南、美国、尼泊尔、印度等多个国家人员，其中既包括管理人员及组织成员，也包括被诱骗或遭强迫从事诈骗活动的劳工。

此外，兰西还引述中方提供的情报称，涉案人员陈志供述，柬埔寨前首相洪森持有该诈骗基地约90%的股份或相关利益。

Reachs & Partners于7月7日晚发布紧急公告称，Huione Pay目前已陷入“资不抵债（Insolvent）”状态，已没有足够现金向客户及相关债权人偿还债务。

清算公司还表示，洪森亲侄子洪多（Hun To）旗下的Huione Pay，涉嫌开展超出柬埔寨国家银行许可证许可范围的非法经营活动。Reachs & Partners称，已将受害者向Huione Pay追讨资金的案件提交法院，后续将按照司法程序处理，并呼吁受害者及相关人士持续关注法院公布的最新进展。

此外，清算公司警告，任何继续使用未经许可或无牌照支付机构进行资金交易的个人或机构，都可能面临法律处罚及罚款。

柬埔寨国家银行早在2024年便撤销了Huione Pay的经营许可证，认定其违法经营。然而，国家银行长期未对外公开这一消息，直到2025年底美国和英国相继对Huione Pay实施制裁后，国家银行才正式向社会公布撤销其牌照的决定。与此同时，Huione Pay冻结客户资金至今仍未解冻。

Huione Pay是Huione集团（Huione Group）旗下的在线支付及手机支付平台之一，由洪森侄子洪多（Hun To）担任联合负责人之一。美国和英国指控该公司涉嫌为朝鲜黑客组织以及跨国网络诈骗集团洗钱，涉案金额约40亿美元，因此对其实施制裁。

据了解，Huione Pay的大部分客户来自中国、越南和柬埔寨。不少用户只是将资金存放于平台，用于日常消费支付或合法商业用途，其中一些账户被冻结的金额高达数百万美元。目前已有数百名受害者持续举行抗议活动，要求返还被冻结资金，并向柬埔寨国家银行、司法部及中国驻柬埔寨大使馆递交请愿书。然而，受害者表示，相关政府部门至今未积极回应，也未提供有效解决方案。

针对事件，东南亚与太平洋地区地缘政治观察人士盛万利（Seng Vannly）在接受自由亚洲电台采访时表示，柬埔寨政府及主管部门至今保持沉默、不愿协助受害者，反映出当局更倾向于维护有权势人士及相关企业的利益。

他说，国家银行及其指定清算机构要求受害者向法院起诉一家既有资金实力又拥有政治背景的公司，这实际上是一种让受害者陷入不利局面的策略，只会进一步降低他们追回资金的希望。

盛万利表示：

“目前柬埔寨的治理体系和司法制度，暴露出明显的薄弱和偏袒。真正应承担责任的人却能够因其家族背景和政治权力而逃避法律制裁；反而是失去全部财产的普通民众，不仅难以追回损失，还可能面临自由受限甚至遭受威胁。这种情况将进一步损害公众对柬埔寨金融体系的信任，也会严重影响柬埔寨的国际声誉。”

7月6日，大批以中国籍为主的Huione Pay受害者联名按下手印，并向柬埔寨首相洪玛耐（Hun Manet）递交公开信，请求政府出面干预。