越通社报道，越南老街省公安厅联合口岸边防哨所，星期一（6月29日）在老街国际口岸向中国红河州公安局，移交了19名涉嫌利用互联网实施网络诈骗活动的中国籍公民。

老街省公安厅6月初通过调查发现一组中国籍人员从柬埔寨经西宁省木牌口岸入境越南，随后前往老街省，并在一家酒店租用大量房间居住。

该团伙共有19名成员，涉嫌在柬埔寨境内实施网络诈骗以非法占有他人财产。团伙的目标是寻找有贷款需求的中国籍公民作为猎物，随后冒充网贷App客服人员，引导借款人办理贷款手续，进而骗取被害人钱财。

老街省公安厅各业务处侦查力量6月12日将19名中国籍涉案人员全部抓获。

中国驻越南大使馆星期六（7月4日）在微信公众号发文指出，越南警方开展打击电诈专项行动，捣毁多个电诈窝点，有多名中国公民因涉案被捕。

大使馆续称：“我馆也处理多起领保案件，涉及我公民轻信‘高薪工作’等虚假信息，被‘天上掉馅饼’的利益诱惑冲昏头脑，被诱骗至境外后失联，或被强迫从事电诈、网赌等违法犯罪行为，人身自由和生命财产安全受到严重威胁。”

使馆指上述犯罪活动往往打着“轻松高薪”“包机票、包食宿”等幌子在社交平台诱骗求职者，并劝请民众务必保持理性，切勿轻信虚假承诺。

使馆也说，跨国劳务必须通过正规渠道和具备合法资质的中介机构办理，“请切勿心存侥幸以非法途径出入境。入境越南后，须依法办理居留及工作许可，合法务工”。

1. 收款地址被风控系统标记为高风险（最常见）

收款地址曾与诈骗、洗钱、赌博、黑客盗币、制裁名单等风险资金发生过交易。

地址曾被区块链风控平台（如 Chainalysis、TRM Labs、Elliptic 等）标记。

即使你本人不知道，只要地址历史存在风险，也可能触发风控。

2. 交易链路存在风险

虽然你的钱包是安全的，但资金流向中经过了高风险地址，例如：

OTC（场外交易）购买的USDT来源不明；

曾经过多个中转钱包；

与被冻结的钱包存在资金关联。

3. 大额提现触发人工审核

如果提现金额较大，或者：

新设备登录；

新增提现地址；

短时间内频繁提现；

异常登录IP；

都有可能触发人工审核。

4. 合规（AML）检查

欧易作为合规交易平台，需要履行反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）义务。一旦系统评分较高，就会暂时冻结提现进行审核。

为什么客服说48小时？

很多情况下，48小时属于标准人工审核时间。

审核内容可能包括：

核查提现地址风险评分；

检查账户是否存在异常登录；

核实资金来源；

判断是否需要进一步提交资料。

如果审核没有问题，一般会恢复提现。

据当事人介绍，其在菲律宾从事餐饮经营多年，此次回国时随身携带了营业执照、经营流水等相关材料，希望证明自己一直从事合法经营活动。然而，返乡第二天，当地派出所便通知其前往接受调查。

在问询过程中，警方重点核查了其境外工作经历、资金往来情况，以及是否涉及电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动。完成调查后，当事人被告知，因长期停留在涉电信网络诈骗高风险国家，已被列入重点管控对象。

据其反映，其护照随后被现场剪角作废，并被告知限制出境3年，相关管控信息已同步录入出入境管理系统。目前，其出境及重新申办护照均受到限制。

当事人表示，自己并未参与任何违法犯罪活动，仅在当地正常经营餐饮生意，但仍被纳入重点管控范围，对后续工作和生活造成较大影响。

近年来，随着我国持续加大对电信网络诈骗及跨境违法犯罪的打击力度，相关部门不断强化对境外高风险地区回流人员的核查和管理。

可第59分钟，佛得角追平。我整个人一下子安静下来，像被人从梦里拽回现实。可我还在安慰自己——没事，还有时间，还有加时，还有阿根廷，还有梅西。

加时赛，阿根廷再进一个，我的心又被点燃——下一秒，又被他们亲手掐灭。2:2。

没有崩溃。只是整个人一点点空下去。

后面的比赛，我已经不想看了。低头看着下注记录，忽然觉得可笑。我在异乡拼命活着，还要把希望押在一场球上。

可更可笑的是——我明明知道结局可能是这样，却还是选择相信梅西，相信阿根廷国家足球队。

窗外的世界照常运转。只有我，像输掉了一点钱，也输掉了一点不该有的希望。

据了解，执法人员抵达现场开展检查时，数十名缅甸籍劳工突然逃往项目后方树林，现场一度出现混乱，但执法人员最终未能控制任何逃离人员。

与此同时，周边多家由中国人经营的商铺在检查开始前已统一暂停营业，引发外界关注。有当地居民认为，相关商户可能提前获悉检查消息，因此选择暂时停业避检。

其中，一家中国餐馆成为执法重点关注对象。据悉，该餐馆主要通过微信（WeChat）接受订单，服务对象以中国顾客为主，菜单中甚至包含眼镜蛇（Cobra）等野味菜品，引起执法部门关注。

不过，根据7月3日公布的检查结果，涉事项目目前已完成合法注册，主要股东均为泰国籍人士，并依法签订了面积31莱、租期30年的土地租赁合同。执法部门暂未发现存在利用泰国人代持股份（Nominee）规避法律的违法行为。

尽管此次检查未发现违法持股情况，但缅甸劳工集体逃离现场，以及多家中国商铺同步停业等情况，仍在当地社会引发广泛讨论。有关部门表示，未来将继续加强对外国投资项目、外籍劳工及商业经营活动的监管，确保各项经营活动依法合规进行。

今年年初，上海市民肖女士在网上看到一则“宅家创业、月入过万”的广告，于是她按广告说明支付了3980元的“合作费”，参加了所谓的线上“开店培训班”。很快，肖女士发现，培训班的教学内容与实际经营模式完全不符，承诺的大额收益也远未兑现。肖女士退款无果，意识到可能被骗，向警方报案。民警调查发现，肖女士网店内的订单多为虚假交易，且买家账号存在明显关联。

上海市公安局青浦分局刑侦支队民警 张嘉暐：嫌疑人会通过把自己公司包装的一些账号，上面的盈利成果案例发给被害人看，博取他们的信任。嫌疑人会冒充客户，在被害人的店里进行虚假下单，造成一个开店即盈利的假象。

警方介绍，该团伙通过虚假下单，伪造“开店即盈利”的假象，并通过编造的“成功案例”推销2680元、3180元、3980元等不同价位的“运营套餐”。遇到有受害人要求退款时，就以各种理由拖延、拒绝退款。

经进一步调查，警方锁定了一个盘踞在江西赣州市的诈骗团伙。很快，上海警方与当地警方一起，展开集中收网行动，共抓获27名犯罪嫌疑人。经查，该案涉案金额超1500万元，被害人达8000余名，遍布全国。

老实说，公司虽然黑，但是并没有怎么恶劣对待有业绩、有能力的人，这点确实毋庸置疑。但是，也是普遍存在电人、打人，PC管打得浑身是伤的情况，每天没有新增，就是有两到三顿打。开始的20多号人，到后面的100多号人，慢慢越做越大。

说句公道话，对于有能力的人，公司确实没话说，对比正常的公司，可能确实是压力很大。但是，来到柬埔寨，自己犯的错，被卖了都忍了，公司里面其他的黑幕就不爆料了，目前只说希望阿城能出来面对一件事。

从25年初到26年，在宝龙3被围冲出来，这中间一年多，业绩也做了七八百万人民币的业绩，工资一分没拿。我相信，当时买人的钱也早就足够偿还了，剩余的好几万美金工资，我不奢求能要回多少。现在这个环境已经这样了，大势所趋，迟早要回国。最起码每天工作17、8个小时，顶着那么大的压力给你做业绩、搞东西，血汗钱不能去吞掉了吧？

现在只希望城总能把扣留的工资发一部分回来，让兄弟们解决眼下的困难，其余的好聚好散。城总不回国，不代表手底下的人没有一个都不回国的吧。照片和户籍地址我就不曝光了，大家好好解决事情。

后台的声纹、后勤的声纹、客户的资料，还有很多东西，包括小飞机上面的东西，我就都不一一讲出来，包括已经回国的一些人的一些能让国内公安查出来的证据，我就不多说了。