🇹🇭 法国大盘总在泰国被抓，涉案金额高达75亿铢！

据《曼谷邮报》6月21日报道，一名潜逃至泰国的法国籍网络诈骗头目多甘（Dogan，38岁）日前在佛丕府一处别墅内被警方成功抓获。该嫌犯已被列入国际刑警组织红色通缉令。

调查显示，多甘是一个与阿联酋黑帮合流的5人犯罪团伙核心，其于2022年开设虚假“数字金融公司”，打着高回报旗号诱骗法、比、瑞及新西兰等国的土耳其裔移民投资，受害者超900人，涉案金额高达75亿泰铢（约合数亿欧元）。

近期泰国连续抓获多名中、日等国跨国毒枭与诈骗头目，国际专家指出，泰国已沦为外籍罪犯藏匿避难所，必须正视并根除这一“社会毒瘤”。

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中国洗钱网络盯上巴西！3180亿美元加密市场成全球黑金“中转站”

随着加密货币市场快速扩张，巴西正逐渐成为全球非法资金流动的重要节点。区块链分析机构 Chainalysis 最新发布的报告显示，在部分巴西本地加密货币平台接收的已识别非法资金中，超过一半与跨境洗钱网络、俄罗斯制裁规避资金以及拉美DU品集团有关，引发国际社会对加密资产监管风险的高度关注。

报告指出，2024年7月至2025年6月期间，Brazil 共接收约3180亿美元链上加密资产，占整个拉丁美洲加密交易总量的近三分之一。虽然绝大多数资金属于正常投资、支付、兑换及跨境转账活动，但随着市场规模持续扩大，犯罪组织正不断利用当地交易平台、场外兑换渠道以及个人钱包，将非法所得混入正常资金流体系之中。

根据分析，目前流入巴西加密平台的高风险资金主要来自三类网络。

首先是拉美地区DU品犯罪集团。由于巴西长期处于南美洲DU品运输和资金结算网络的重要位置，部分贩DU组织已开始借助稳定币、个人钱包和场外交易渠道，将DU品收益转化为加密资产后转移至其他国家和地区。

其次是面向中文黑产圈提供服务的跨境洗钱网络。这类地下金融团伙通常依托Telegram群组、地下担保平台、场外兑换商以及大量个人钱包，为网络诈骗、非法赌博等犯罪活动提供资金清洗和跨境转移服务。报告强调，所谓“中文洗钱网络”主要指使用中文渠道运营的地下金融体系，并不代表任何官方机构，也不能简单等同于特定国籍群体。

第三类则是与俄罗斯规避国际制裁有关的资金流动。在传统银行及国际支付体系受到限制后，部分受制裁实体开始借助加密货币及新兴市场平台开展跨境结算和资产转移活动。

虽然上述三类资金来源背景截然不同，但均将巴西视为重要的资金流转节点，使其逐渐成为全球非法资金交汇的重要中转站。

报告同时指出，巴西拥有拉丁美洲规模最大

的加密货币用户群体之一，市场流动性充足、交易活跃，稳定币应用广泛。对于普通投资者而言，加密资产可用于投资、汇款以及对冲本币波动风险；但对于犯罪团伙而言，庞大的合法交易规模也为非法资金提供了天然掩护。

调查发现，尽管非法资金表面上分散流向数百个不同地址，但实际控制大额资金流动的核心账户数量并不多。在部分统计周期内，风险最高的前五个充值地址便接收了全部已识别非法资金的75%至90%。这意味着，只要监管机构和交易平台能够及时识别并冻结关键账户，便有机会切断相当部分的非法资金链条。

面对不断上升的洗钱风险，巴西监管部门正在加快完善加密资产监管体系。新规要求交易平台、托管机构及相关服务商加强客户身份识别（KYC）、交易监测以及可疑资金报告机制，不仅要核实客户身份，还需追踪资金来源与流向，并识别是否涉及受制裁实体、诈骗集团或DU品犯罪网络。

这份报告可能成为巴西进一步强化反洗钱监管的重要依据，并推动当地加密行业向更高标准的合规体系发展。

值得关注的是，随着跨境诈骗、DU品犯罪、制裁规避以及国家安全问题不断与加密资产领域交织，加密货币合规风险已不再局限于行业内部。此前，Group of Seven 已将朝鲜利用加密货币实施武器融资的问题上升至国际安全议题。如今，巴西同时面临跨境洗钱网络、DU品集团以及制裁规避资金渗透，也反映出全球加密资产治理正进入新的复杂阶段。

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一场免费国学讲座，骗走上海大爷1200万：6部手机分饰多角，专家全是同一人

2025 年 3 月，上海闵行 73 岁退休老人接到一通陌生来电，对方以免费国学命理讲座为诱饵，诱导老人添加微信进入名为 “吉人天相” 的直播群。

直播间里，“国学老师” 大讲风水五行博取中老年信任，后半段立刻切换赛道，由所谓股市专家放出新三板内部投资名额，群内托轮番晒高额盈利截图烘托暴富氛围。

老人起初小笔买入试水，短暂尝到上涨甜头后彻底放下戒备。骗子随即放出重磅标的，宣称个股最高能涨十倍，下跌还有配股保本兜底，勒令全体投资者统一在每股 15 元高位进场。

2025 年 5 月 29 日，老人倾尽毕生积蓄重仓买入，连同群内另外 6 名受害者，合计投入 1891 万余元，仅老人一人损失就高达 1230 万。可买入次日，股价直接暴跌至 4 元以下，股票彻底无人接盘，所谓导师全部失联。

同年 7 月，警方接到报案突击涉事投资公司，现场早已人去楼空，仅留前台员工，现场查获上百台作案手机、成套诈骗话术与空白投资申请表。

经深挖，该案是以两名前科人员为首的犯罪团伙，头目之一曾因非法经营入狱，出狱后花 1.5 万收购无证券资质的空壳公司，勾结境外上线分取四成高额交易提成。

面对审讯，两名主犯互相甩锅拒不认罪，企图零口供脱罪。办案民警核对上千页卷宗、微信实名、员工证词后锁定关键证据：直播间国学大师、股市分析师、专属指导老师三个身份，全由一人操控 6 台手机伪装扮演，该人员统筹团队、培训话术、发放薪资，另一主犯对接上游股票资源、统一分配诈骗赃款。

为规避监管，团伙私下违规办理电话卡，全程现金分赃隐匿资金流水。经审计，二人涉案非法经营总额超两千万元。

2026 年 3 月，检察机关以非法经营罪提起公诉，二人仅家属代为少量退赃，法院分别判处两年十个月、一年有期徒刑并处罚金。其中一人上诉后又撤回，5 月 12 日二审裁定落地，判决正式生效，其余涉案业务员另行立案查办。

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磅湛省政府加强打击网络诈骗及非法进口冷冻肉管理行动

2026年6月22日，磅湛省省长温昌达阁下在省行政统一指挥部会议上强调，继续开展打击网络诈骗行动，并加强对非法进口冷冻肉类企业的管理工作。

会议中，温省长指示各市、区政府须加强对非法进口冷冻肉及假冒商品的监管，呼吁相关部门、私营企业及市民密切合作，共同预防犯罪，保障公共福祉。

此外，温省长特别要求建立地方网络，通过与村长、地主及居民协作，建立有效的情报收集体系，以便迅速举报并打击网络诈骗等犯罪活动。

省长同时指出，所有通过举报网络收到的涉案信息应立即予以压制，但在采取行动前必须明确打击目标，确保不影响公民的生活福利及权利。此次指示标志着磅湛省在维护社会安全与市场秩序方面迈出坚实步伐。

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#网友反馈：#西港 今天检查的地方比较多，帝豪对面停着一辆警车，双狮越南街一带也在继续检查酒店和公寓。附近的朋友这两天都注意一点。

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