波贝市持续开展联合清查行动

2026年6月22日上午，班迭棉吉省联合执法部队继续在波贝市开展专项清查行动。此次行动地点位于波贝市中央市场分区（Phsar Kandal Sangkat）中央市场村（Phsar Kandal Village）一带。

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FATF维持缅甸高风险黑名单地位 网络诈骗与洗钱风险仍受关注

反洗钱金融行动特别工作组（FATF）近日发布最新评估结果，决定继续将缅甸列入“高风险国家”黑名单，原因是该国仍面临较高的网络诈骗、网络犯罪及相关洗钱活动风险。

FATF指出，缅甸近年来在加强金融情报分析运用、推进跨境洗钱案件调查以及追缴违法所得资产等方面取得一定进展，部分反洗钱与反恐融资措施已有明显改善。

然而，评估报告认为，缅甸现行反洗钱体系仍存在若干关键缺陷，尚未完全达到国际标准要求。特别是在打击跨境金融犯罪、提升执法效率以及落实监管机制等方面，仍需进一步推进整改工作。

根据FATF决定，缅甸将在完成全部整改计划并通过后续评估前，继续保留在高风险国家名单之中。FATF同时要求各成员国及国际金融机构，对涉及缅甸的资金往来和金融交易持续采取强化尽职调查措施，以降低潜在洗钱及非法资金流动风险。

不过，FATF目前并未对缅甸实施全面金融制裁或金融禁令，相关金融活动仍可依法开展，但需接受更严格的风险审查和监管要求。

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#网友反馈：#西港 宪兵又开始挨家挨户检查了，现在已经检查到红灯笼附近了【金辉酒店门口】，护照不齐全的兄弟躲着点！！！

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#菲律宾资讯：塔克洛班市一高中发生枪击事件 已致3死5伤

菲律宾莱特省塔克洛班市（Tacloban City）一所高中22日上午发生枪击事件，造成至少3人死亡、5人受伤。当地警方已迅速展开调查，并对涉案嫌疑人进行追捕。

据警方通报，枪击事件发生于当日上午9时许，地点位于塔克洛班市San Jose国立高中校园内。事发后，大批警力赶赴现场处置，并第一时间将伤者送往医院接受治疗。

初步调查显示，此次枪击事件已造成3人死亡、5人受伤。警方已成功逮捕一名涉案嫌疑人，另一名嫌疑人目前仍在逃，相关追捕行动正在持续进行中。

为确保校园及周边地区安全，警方已对案发现场实施封锁，并对事件原因、嫌疑人身份及作案动机展开进一步调查。

警方呼吁公众保持冷静，不信谣、不传谣，避免传播未经证实的信息。如掌握与案件相关的线索，请及时向警方提供，协助案件侦办工作。

目前，案件调查仍在进行中，警方表示将在核实相关情况后及时向社会公布最新进展。

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西港宪兵突袭网络诈骗窝点 9名外籍嫌疑人落网

6月21日凌晨，柬埔寨西哈努克省宪兵部队在当地检察机关协调下，对西哈努克市第一分区第三村一处涉嫌从事网络诈骗活动的联排房展开突击检查，成功捣毁一个网络诈骗窝点，抓获9名外籍男性嫌疑人。

据西哈努克省宪兵司令部通报，此次行动是在柬埔寨王家宪兵总司令绍速卡（Sao Sokha）大将及西哈努克省省长芒西内（Mang Sineth）的指导下，由西哈努克省宪兵司令亨文迪（Heng Bunthy）少将亲自部署实施。

行动于6月21日凌晨0时05分展开。由西哈努克省宪兵犯罪侦查与打击部门10名执法人员组成的专案组，在副检察官武萨维（Vuth Savy）的法律监督下，对位于西哈努克市第一分区第三村的一处三连排住宅进行搜查。

现场共抓获9名男性外籍嫌疑人，其中中国籍8人、缅甸籍1人。警方认定该团伙涉嫌利用互联网从事网络诈骗（Online Scams）活动。

执法人员在现场查获大量涉案物品，包括：

一体机电脑（All-in-One）8套；
手机12部；
护照2本；
中国身份证4张；
港澳通行证3张；
外国人工作证4本；
中国社会保障卡1张；
菲律宾工作证1张；
菲律宾驾驶证1张；
银行卡2张。

目前，所有嫌疑人及查获物证已被移送至西哈努克省宪兵司令部专业办案部门，案件正在依法进一步侦办中。

西哈努克省执法部门表示，将继续加大对网络诈骗、电信诈骗及相关跨国犯罪活动的打击力度，严厉查处利用柬埔寨境内场所从事违法犯罪活动的团伙，维护社会治安秩序和国家形象。

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🇹🇭 法国大盘总在泰国被抓，涉案金额高达75亿铢！

据《曼谷邮报》6月21日报道，一名潜逃至泰国的法国籍网络诈骗头目多甘（Dogan，38岁）日前在佛丕府一处别墅内被警方成功抓获。该嫌犯已被列入国际刑警组织红色通缉令。

调查显示，多甘是一个与阿联酋黑帮合流的5人犯罪团伙核心，其于2022年开设虚假“数字金融公司”，打着高回报旗号诱骗法、比、瑞及新西兰等国的土耳其裔移民投资，受害者超900人，涉案金额高达75亿泰铢（约合数亿欧元）。

近期泰国连续抓获多名中、日等国跨国毒枭与诈骗头目，国际专家指出，泰国已沦为外籍罪犯藏匿避难所，必须正视并根除这一“社会毒瘤”。

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中国洗钱网络盯上巴西！3180亿美元加密市场成全球黑金“中转站”

随着加密货币市场快速扩张，巴西正逐渐成为全球非法资金流动的重要节点。区块链分析机构 Chainalysis 最新发布的报告显示，在部分巴西本地加密货币平台接收的已识别非法资金中，超过一半与跨境洗钱网络、俄罗斯制裁规避资金以及拉美DU品集团有关，引发国际社会对加密资产监管风险的高度关注。

报告指出，2024年7月至2025年6月期间，Brazil 共接收约3180亿美元链上加密资产，占整个拉丁美洲加密交易总量的近三分之一。虽然绝大多数资金属于正常投资、支付、兑换及跨境转账活动，但随着市场规模持续扩大，犯罪组织正不断利用当地交易平台、场外兑换渠道以及个人钱包，将非法所得混入正常资金流体系之中。

根据分析，目前流入巴西加密平台的高风险资金主要来自三类网络。

首先是拉美地区DU品犯罪集团。由于巴西长期处于南美洲DU品运输和资金结算网络的重要位置，部分贩DU组织已开始借助稳定币、个人钱包和场外交易渠道，将DU品收益转化为加密资产后转移至其他国家和地区。

其次是面向中文黑产圈提供服务的跨境洗钱网络。这类地下金融团伙通常依托Telegram群组、地下担保平台、场外兑换商以及大量个人钱包，为网络诈骗、非法赌博等犯罪活动提供资金清洗和跨境转移服务。报告强调，所谓“中文洗钱网络”主要指使用中文渠道运营的地下金融体系，并不代表任何官方机构，也不能简单等同于特定国籍群体。

第三类则是与俄罗斯规避国际制裁有关的资金流动。在传统银行及国际支付体系受到限制后，部分受制裁实体开始借助加密货币及新兴市场平台开展跨境结算和资产转移活动。

虽然上述三类资金来源背景截然不同，但均将巴西视为重要的资金流转节点，使其逐渐成为全球非法资金交汇的重要中转站。

报告同时指出，巴西拥有拉丁美洲规模最大

的加密货币用户群体之一，市场流动性充足、交易活跃，稳定币应用广泛。对于普通投资者而言，加密资产可用于投资、汇款以及对冲本币波动风险；但对于犯罪团伙而言，庞大的合法交易规模也为非法资金提供了天然掩护。

调查发现，尽管非法资金表面上分散流向数百个不同地址，但实际控制大额资金流动的核心账户数量并不多。在部分统计周期内，风险最高的前五个充值地址便接收了全部已识别非法资金的75%至90%。这意味着，只要监管机构和交易平台能够及时识别并冻结关键账户，便有机会切断相当部分的非法资金链条。

面对不断上升的洗钱风险，巴西监管部门正在加快完善加密资产监管体系。新规要求交易平台、托管机构及相关服务商加强客户身份识别（KYC）、交易监测以及可疑资金报告机制，不仅要核实客户身份，还需追踪资金来源与流向，并识别是否涉及受制裁实体、诈骗集团或DU品犯罪网络。

这份报告可能成为巴西进一步强化反洗钱监管的重要依据，并推动当地加密行业向更高标准的合规体系发展。

值得关注的是，随着跨境诈骗、DU品犯罪、制裁规避以及国家安全问题不断与加密资产领域交织，加密货币合规风险已不再局限于行业内部。此前，Group of Seven 已将朝鲜利用加密货币实施武器融资的问题上升至国际安全议题。如今，巴西同时面临跨境洗钱网络、DU品集团以及制裁规避资金渗透，也反映出全球加密资产治理正进入新的复杂阶段。

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