中国检察官公众号：办理虚拟货币洗钱案件应以钱包地址为突破口

中国检察官微信公众号刊文《涉外案研｜虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》指出，在办理虚拟货币洗钱犯罪案件时，应以虚拟货币钱包地址为突破口，运用区块链技术分析链上数据特征及资金流转路径，识别借助虚拟货币实施的洗钱行为，实现精准打击。

文章提出，应围绕身份关联性与交易关联性两大核心证明要素，构建“境内取证为基础、跨境取证为补强”的证据收集模式，并规范单边取证与双边司法协助的适用边界，提升跨境取证效率。

对于交易所、钱包服务商及支付通道等第三方主体，文章建议建立“要素化”调取标准，重点获取 KYC 资料及变更记录、登录日志、设备与 IP 信息、双重验证记录、充提币记录、链上地址、交易哈希以及风控和冻结记录等数据，以建立“地址—账户—自然人”的关联关系。

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#网友投稿：马达加斯加会不会成为第二个柬埔寨？

东南亚严打后，电诈集团大规模转移到马达加斯加首都和海岛上面。马达加斯加的公司落地就收护照、手机。不配合就殴打、拘禁。

当地已有成批电诈窝点，有华商协助租房、办卡、打点关系。已有多名中国人被骗，逃跑后流浪街头，靠使馆救助回国。

马达加斯加虽然近期搬迁的公司比较多，但是这地方保护不完善，地方和电诈公司之间没有契约精神，先骗狗推和电诈公司去，最后宰割。想发展成柬埔寨规模，个人觉得不可能，只适合近期过渡，不适合长久运营。

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日本与泰国警方联手破获跨国诈骗案 日本“金主”在曼谷落网后被遣返回国受审

日本与泰国警方近日联合破获一起涉及跨国电信诈骗的重大案件。被视为诈骗集团幕后重要出资人的日本籍男子佐佐木勇介（Yusuke Sasaki，38岁），此前在泰国曼谷通罗（Thonglor）地区一处豪华公寓内被捕，目前已被移交日本执法部门并遣返回国，接受进一步司法调查。

据日本警方披露，该案由日本警方与泰国警方长期联合侦办。经过数月追踪调查，执法人员最终锁定佐佐木在曼谷的藏身地点，并在其返回住所时展开抓捕行动。当时，佐佐木正与妻儿一同回到公寓，面对突然出现的警方人员，他未作反抗，当场配合接受逮捕。

调查显示，佐佐木长期以“昼伏夜出”的方式规避执法部门追查，并持有数字游民签证（Digital Nomad Visa）在泰国居留，以掩饰其真实身份及活动轨迹。

警方进一步查明，佐佐木表面上生活低调，实际上却是柬泰边境波贝（Poipet）诈骗园区的重要资金提供者之一。他不仅负责诈骗中心的房租、水电及日常运营开支，还向招募中介支付高额佣金，诱骗日本公民前往诈骗园区从事诈骗活动。据调查，每成功招募一名人员，相关中介最高可获得数百万日元报酬。

办案人员介绍，该诈骗集团组织架构严密，内部设有多个业务小组，通过轮换线路拨打诈骗电话，冒充银行工作人员、警察或检察机关人员，谎称受害人银行账户涉及违法案件，诱导受害人配合所谓“调查”，进而实施资金诈骗。

值得关注的是，调查发现该诈骗园区内还专门设立所谓“AI Room（人工智能房间）”。诈骗人员利用人工智能换脸技术，将自己伪装成日本警察、检察官等执法人员，通过视频通话对受害人进行恐吓、施压，诱骗其转账汇款。

警方透露，诈骗中心内部实行严格的业绩管理制度。成功骗取资金的成员会被标记为“继续工作并获得奖金”，而未完成业绩目标者则被记录为“失败”或“淘汰”。调查人员还发现，作为幕后投资人的佐佐木经常从泰国向诈骗人员发送指令和施压信息，要求团队“绝不能输给其他园区”。

根据目前掌握的证据，日本警方初步估算，该诈骗集团已累计骗取受害人资金高达数十亿日元。作为主要出资人与管理层成员之一，佐佐木可从诈骗收益中获得约30%至40%的分成，其个人月收入最高可达约1亿日元（折合人民币约500万元以上）。

目前，日本警方正继续追查该诈骗网络的其他核心成员及资金流向，并与泰国及相关国家执法机构保持合作，进一步打击跨国电信诈骗犯罪活动。

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#马来西亚资讯：执法行动：女子为偿还债务非法打工落网

为偿还家庭债务，一名外籍女子冒险非法入境马来西亚工作，最终在移民局执法行动中被逮捕。

据了解，吉隆坡移民局于6月19日晚联合多个执法单位，在富都巴刹一带展开突击检查行动，重点打击非法外劳、逾期逗留及违反移民法令的外籍人士。行动期间，多名外籍人士被带回调查，其中包括一名30余岁、化名“莉莉”（Lili）的女子。

莉莉受访时表示，由于家中长期背负数万令吉债务，家人为维持生计不断向外借贷，导致经济压力日益沉重。为了帮助家人偿还债务，她选择冒险前往马来西亚工作，希望通过收入改善家庭状况。

“我知道非法入境是不对的，但家里欠下很多债务，如果我不出来工作，他们的生活会更加困难。”莉莉说，她每个月都会将大部分收入寄回家乡，用于偿还债务及补贴家用。

然而，在执法人员检查过程中，莉莉无法出示合法旅行证件及工作准证，因此被依法扣留并接受进一步调查。

吉隆坡移民局表示，将持续加强执法力度，严厉打击非法入境、逾期居留及滥用签证等违法行为。同时提醒所有外籍人士必须遵守马来西亚移民法律，确保所持证件及工作许可合法有效。

当局也警告雇主，聘用或包庇非法外劳同样属于违法行为，一经查实将面临严厉处罚。

PS：家里人不生病不好赌了，改借贷了🤣

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#网友投稿：过来人掏心窝子提醒一句：在泰国谈恋爱可以，但千万别一见“萨瓦迪卡”，脑子就自动格式化。

有些泰妹对外国男人特别热情，你以为自己是她命中注定的唯一，实际上打开通讯录一看，你可能只是“欧洲区、美洲区、亚洲区”里的其中一个联系人。你在这边认真规划未来，人家那边已经把聊天排到了下周。

别总觉得自己与众不同。她叫你“宝贝”，不代表通讯录里只有你一个宝贝；她秒回你的消息，也可能只是群发业务比较熟练。一天同时联系十几个不同国家的男人，并不一定是时间管理大师，也可能只是客户资源丰富。

你为她花时间、花精力、花钱，还感动得差点给自己颁个“年度纯爱战士奖”。可现实是，你以为自己在谈感情，人家可能在做国际业务。

今天你负责晚餐，明天别人负责酒吧，后天还有人负责房租，全球分工明确，合作非常顺畅。

发现不对劲就赶紧止损，别一边被吊着，一边安慰自己：“她只是最近比较忙。”她确实忙，忙着回复下一位。

芭提雅那些为感情想不开的外国人，很多都是因为入戏太深，把短期体验当成了一生一世。

来泰国旅游、生活，看看风景、吃吃美食、体验当地文化都可以，但别刚认识几天，就开始研究结婚、买房和养老。

当地不少年轻人收入不高，还有房租、网贷和生活压力，兼职项目自然比较丰富。你以为自己在帮她渡过难关，可能只是帮她完成本月业绩。

晚上刚和你视频，说着“只爱你一个”，挂断以后，楼下可能已经有另一位“唯一”开车来接。不是世界太残酷，而是你的会员等级还不够高。

所以，感情可以谈，钱也可以花，但脑子千万别落在国内。别总想着用真心感动别人，成年人最怕的不是没人爱，而是花着自己的钱，替别人维持多段感情。

记住：可以浪漫，不能糊涂；可以付出，不能包养；发现不对，立即撤退。别等最后人走了、钱没了，才发现自己不是男朋友，只是跨国赞助商。

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#国内资讯：借世界杯赛事运营网络赌博 陕西、广西警方连续破获涉赌案件

随着世界杯赛事持续升温，借助赛事热度开展网络赌博及推广引流活动的违法犯罪行为也随之增加。近日，陕西西安和广西玉林警方分别破获多起涉世界杯网络赌博案件，多名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。

据“西安公安”官方微信公众号6月19日晚通报，西安市公安局未央分局持续加大网络涉赌违法犯罪打击力度，在日常研判工作中成功锁定一个依托世界杯赛事运营的网络赌博团伙。

6月18日凌晨，未央分局二府庄派出所民警经过缜密侦查，发现该团伙利用世界杯多场赛事设置赌博项目，通过网络平台吸引网民参与投注，并以抽头方式非法牟利。经调查，该团伙累计涉案资金流水达10万余元。

案件侦办过程中，办案民警连续奋战19个小时，全面固定相关证据，成功查清团伙组织架构及犯罪事实。经审讯，7名犯罪嫌疑人对开设网络赌场、组织赌博活动非法获利的犯罪行为供认不讳。

目前，7名涉案人员因涉嫌开设赌场罪已被依法刑事拘留，警方正在进一步追缴涉案资金。

与此同时，广西玉林公安网安部门在深入推进“净网—2026”专项行动过程中，也成功侦破一起利用世界杯赛事进行网络赌博推广引流案件。

据“公安部网安局”官方微信公众号6月18日通报，自2026年5月以来，警方发现多个互联网社交平台上大量出现以图文、短视频等形式发布的涉赌推广广告，通过各种方式诱导网民进入赌博网站参与赌博活动。

经调查，犯罪嫌疑人陈某某（男，25岁）纠集陈某（男，26岁）、刘某某（女，25岁）等人设立工作室，专门为境外赌博网站提供推广引流、账号运营及技术维护等服务，从中非法牟取利益，严重扰乱网络空间秩序。

警方随后展开收网行动，成功捣毁违法犯罪窝点1处。目前，陈某某等犯罪嫌疑人已被当地公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

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#东南亚打工人：出国三年赚没赚钱不知道，孩子马上出生了，人在东南亚一脸懵逼

我出国的时候，我老婆跟我说：“老公，早点回来，我等你。” 我拍着胸口保证：“最多半年，赚到钱就回来！” 结果半年后，我说再干一年；一年后，我说公司马上起飞；两年后，我说这次真的快回来了。三年后，我正在东南亚吃着7美金的盒饭，突然收到老婆发来的消息：“我怀孕了，孩子的爸爸是XX（发小）” 我当场愣住了。我不怪他们，是我没本事，没赚到钱早点回去。

后来想想也正常，在东南亚待这么久了，什么事情都有可能发生。有人在东南亚混了三年，老板换了十几个，同事换了几百个，工资条没攒几张，故事倒是一箩筐。而我更厉害，别人出来赚钱，我直接一步到位，钱没赚到多少，孩子先要出生了。

现在兄弟们都劝我想开点虽然她怀了别人的孩子，但是还是自己的老婆 ，再娶老婆又要花几十万。就当孩子是领养的。糊涂着过呗。我的眼睛模糊了，难道这就是命，钱没赚到。墙角也被挖了。东南亚让我一无所谓，包括尊严。

PS：要想生活过得去，青青草原头上种😂

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