#泰国资讯:第6警区捣毁跨境电信诈骗洗钱网络 两名“华人老板”核心助手落网
泰国警方持续加大对跨境电信诈骗及洗钱犯罪的打击力度。2026年6月18日,泰国第6警区联合调查部门成功捣毁一个为电信诈骗集团提供资金转移及洗钱服务的跨境犯罪网络,先后逮捕两名核心成员,并查扣大批现金、奢侈品及电子设备。
目前,警方已依据“参与犯罪组织(黑社会性质组织)”及“共同洗钱”等罪名对两名嫌疑人提起指控,并将涉案人员及相关证物移送调查机关依法处理。
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泰国警方持续加大对跨境电信诈骗及洗钱犯罪的打击力度。2026年6月18日,泰国第6警区联合调查部门成功捣毁一个为电信诈骗集团提供资金转移及洗钱服务的跨境犯罪网络,先后逮捕两名核心成员,并查扣大批现金、奢侈品及电子设备。
据泰国媒体报道,此次行动由泰国第6警区司令吉迪萨克·杜荣威布警中将(Pol. Lt. Gen. Kittisak Durongwiboon)统筹指挥,在第6警区调查部门及相关执法单位配合下展开。
行动中,警方依据彭世洛府法院签发的逮捕令,在曼谷拉差达披色地区一处高档公寓内抓获23岁嫌疑人Saharat Saeliew。现场查获多项高价值财物,包括Louis Vuitton品牌鞋履、Dior手袋以及一辆Haval Jolion HEV多用途汽车等,初步估值约68万泰铢。
随后,警方根据掌握的线索进一步扩大调查范围,成功逮捕另一名嫌疑人Peerapol Saeching,并持清迈法院搜查令,对清迈府湄城纳地区一处住宅实施搜查。
在后续行动中,警方依据《反洗钱法》查扣大量涉案资产,包括多部高端智能手机(含iPhone 17 Pro Max等型号)、保险箱及相关包装盒、48万泰铢现金(1000泰铢面额纸币480张)、人民币、美元及新加坡元等多种外币现金,以及珠宝、黄金饰品、蓝牙定位设备(Smart Tracker)和27颗白色不明物体(目前正等待进一步检验)。
警方调查发现,两名嫌疑人为一个跨境电信诈骗犯罪集团的重要成员,被视为幕后“华人老板”的核心助手,长期担任泰语与中文翻译工作,同时负责指挥、协调人头账户资金流转,并将诈骗所得兑换为加密货币后转移至犯罪组织控制的账户,以规避执法机关追查。
目前,警方已依据“参与犯罪组织(黑社会性质组织)”及“共同洗钱”等罪名对两名嫌疑人提起指控,并将涉案人员及相关证物移送调查机关依法处理。
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#泰国资讯:泰柬边境拦截11名外籍人员偷渡入境 涉从波贝电诈园区逃离
6月18日,泰国沙缴府边防部队在泰柬边境执行巡逻任务期间,成功拦截11名试图非法入境泰国的外籍人员。涉案人员声称此前在柬埔寨波贝市从事网络工作,因遭遇欠薪及疑似诈骗而选择逃离。
目前,11名外籍人员已被移送至第1205边防连接受进一步调查,随后转交Khok Sung警察局依法处理,并被控涉嫌“外国人非法入境泰国”。
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6月18日,泰国沙缴府边防部队在泰柬边境执行巡逻任务期间,成功拦截11名试图非法入境泰国的外籍人员。涉案人员声称此前在柬埔寨波贝市从事网络工作,因遭遇欠薪及疑似诈骗而选择逃离。
据泰国安全部门通报,当天泰国东部边境部队联合“高高山特别行动队”(Chok Sok)及第12边防巡逻连等单位,在沙缴府Khok Sung县边境区域开展巡逻与监控行动。执法人员在Ban Sila Rat Pattana村、Non Mak Mun地区发现一批可疑人员经自然通道徒步越境,遂立即展开拦截检查。
经核查,被查获的11名外籍人员分别为5名中国籍人员、5名缅甸籍人员及1名越南籍人员,均未持有合法护照或入境证件。
初步调查显示,这批人员此前在柬埔寨班迭棉吉省波贝市从事网络相关工作。据其供述,他们是通过一名中国籍人员介绍进入所谓“线上工作岗位”,但工作约两个月后始终未获得薪资报酬,怀疑遭到欺骗和压榨,因此决定集体逃离工作地点。
据了解,为离开柬埔寨并返回各自国家,他们以每人800美元的费用雇佣车辆前往边境地区,随后按照安排徒步穿越自然通道进入泰国,希望借道返回原籍国。
然而,该计划在实施过程中被泰国边防巡逻部队发现。执法人员在边境巡逻期间察觉异常活动后迅速展开行动,成功将11人全部控制。现场未发现负责接应的人员或偷渡组织者。
目前,11名外籍人员已被移送至第1205边防连接受进一步调查,随后转交Khok Sung警察局依法处理,并被控涉嫌“外国人非法入境泰国”。
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#网友爆料:徐仕伦(贵州省赫章县古达乡水脚村)、阿兰(贵州省织金县的,这是他老婆)。
此人是我们老家的,叫我们出来柬埔寨这么久,分逼不赚,主打陪伴,有点钱都拿去赌了。昨天居然动手打我,还有他老婆阿兰和他老婆的侄儿子陈超,三个人准备一起打我,但是被我朋友拉开了。
大扫荡的时候,租房子没有钱交房租费,就去骗别人路费,自己身边认识的人都要骗。
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此人是我们老家的,叫我们出来柬埔寨这么久,分逼不赚,主打陪伴,有点钱都拿去赌了。昨天居然动手打我,还有他老婆阿兰和他老婆的侄儿子陈超,三个人准备一起打我,但是被我朋友拉开了。
今天早上叫我上班,我不上,我朋友开车就接我到他这里来了。
之前在拜林遇见一个好老板,他不懂珍惜,就想骗人家老板的费用,把我们几个压在这个老板公司。因为之前我就和这个老板说过了,他借钱和我没有关系,这个老板也说了,肯定和我没关系的。
苹果手机压在我们老乡的手机店里面,没有钱取。后面有一次他去找老板借钱,老板知道他要去赌,没有给他。他就把我们带到西港来。
昨天居然和他老婆,还有他老婆的侄子,三个人一起打我。这个是什么鸡吧代理,好处他拿,坏事我们做。
大扫荡的时候,租房子没有钱交房租费,就去骗别人路费,自己身边认识的人都要骗。
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#菲律宾资讯:阿拉邦地下POGO窝点被端 13人落网 大量电子设备遭查扣
菲律宾警方近日在追捕一名重点通缉犯过程中,意外捣毁一处隐藏于高档住宅内的地下离岸博彩(POGO)窝点,当场控制13名涉案人员,并查获大量电脑、手机及电子存储设备。
目前,13名涉案人员已被带往相关部门接受进一步调查。警方将继续核查其身份背景、岗位分工、资金往来及幕后组织者情况,并追查相关网络博彩平台的运营网络和资金链条。
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菲律宾警方近日在追捕一名重点通缉犯过程中,意外捣毁一处隐藏于高档住宅内的地下离岸博彩(POGO)窝点,当场控制13名涉案人员,并查获大量电脑、手机及电子存储设备。
据菲律宾刑事调查与侦查组(CIDG)通报,此次行动于2026年6月15日凌晨在大马尼拉地区蒙廷卢帕市阿亚拉阿拉邦村(Ayala Alabang)展开。
追捕通缉犯牵出地下博彩窝点
警方原计划执行一项针对代号“Phil”嫌疑人的逮捕行动。该嫌疑人因涉嫌违反菲律宾《访问设备监管法》及《网络犯罪预防法》,被奎松市法院于2023年签发逮捕令,并长期处于被通缉状态。
当天凌晨约0时15分,CIDG南大马尼拉地区外勤组联合首都区外勤组,在南部警区及反网络犯罪部门协助下,对目标住所展开突击抓捕。
然而,警方进入住宅后发现,除目标嫌疑人外,现场另有12人正在操作多个网络博彩平台,涉嫌从事非法线上赌博业务。
住宅内多人运营非法博彩网站
调查显示,现场12名涉案人员包括9名男性及3名女性,主要负责博彩网站后台运营、账号管理及线上博彩业务处理等工作。
警方随后向菲律宾娱乐博彩公司(PAGCOR)核实相关情况,确认涉案网站及平台均未获得合法经营许可,属于非法网络博彩业务。
鉴于菲律宾已全面禁止离岸博彩运营商(POGO)及其相关服务网络运营,执法人员当场将现场人员全部控制。加上此前被追捕的通缉犯,此次行动共计13人被带走调查。
行动期间,警方在现场查获大量涉嫌用于网络博彩活动的信息通信设备,包括:
台式电脑若干;
笔记本电脑若干;
手机多部;
U盘及移动存储设备;
其他网络通讯及电子设备。
所有涉案设备均已被依法查扣封存。警方表示,后续将申请针对相关电子数据的搜查、提取及鉴定许可,以进一步调查网站后台运营情况、资金流向、会员资料及涉案人员分工情况。
整个查扣过程均有阿亚拉阿拉邦社区官员及当地安保人员在场见证。
CIDG指出,根据菲律宾现行法律,境内所有离岸博彩运营商(POGO)及其关联服务网络均已被永久禁止,原有经营许可全部失效。
执法部门表示,近年来部分团伙试图通过住宅、别墅、公寓及小型办公场所等作为掩护,将原本公开运营的离岸博彩业务转入地下,以规避监管和执法打击。
警方强调,任何个人或机构如继续提供场地、设备、技术支持或协助运营地下POGO业务,都可能面临刑事责任追究。
CIDG呼吁公众积极举报住宅区、公寓、别墅及写字楼内存在大量电脑集中运行、人员封闭办公、昼夜轮班作业等可疑情况,共同协助执法部门打击地下网络博彩及相关违法犯罪活动。
目前,13名涉案人员已被带往相关部门接受进一步调查。警方将继续核查其身份背景、岗位分工、资金往来及幕后组织者情况,并追查相关网络博彩平台的运营网络和资金链条。
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#最新消息:#金边 富力小区抓铺了6名中国人员,涉嫌网络诈骗。 👀关注大事件频道➡️ @f77o7 投稿 :@RGRB56
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木牌捣毁4处网络诈骗窝点 32名外籍人员被移交警方调查
6月18日,巴维特市统一指挥部联合执法力量在省初级法院副检察官Pov Devi女士的协调下,对位于巴维特区巴维特村的4处涉嫌从事网络诈骗(Online Scam)活动的场所展开突击检查与打击行动,共发现32名涉案外籍人员,其中女性2人,并查获大量电子设备及通讯工具。
执法部门表示,将持续加大对网络诈骗犯罪活动的打击力度,依法清查非法聚集、非法就业及利用互联网实施违法犯罪的行为,全力维护社会治安秩序和边境地区安全稳定。
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6月18日,巴维特市统一指挥部联合执法力量在省初级法院副检察官Pov Devi女士的协调下,对位于巴维特区巴维特村的4处涉嫌从事网络诈骗(Online Scam)活动的场所展开突击检查与打击行动,共发现32名涉案外籍人员,其中女性2人,并查获大量电子设备及通讯工具。
据了解,此次行动由市统一指挥部联合省、市两级执法部门共同实施,重点针对涉嫌利用互联网实施诈骗活动的窝点进行清查。
在第一处目标地点,执法人员查获笔记本电脑3台、台式电脑6台。
在第二处目标地点,执法人员查获笔记本电脑25台、台式电脑238台、CPU主机箱5个、手机181部以及iPad平板电脑25台。
在第三处目标地点,执法人员发现10名中国籍人员,其中仅1人持有合法有效的通行证件。
在第四处目标地点——位于巴维特村的一栋名为“Mo Pol Rotha”的别墅内,执法人员发现大量疑似用于实施网络诈骗活动的设备,包括台式电脑12台、笔记本电脑1台及手机20部。
经现场核查与进一步调查,执法部门共控制32名外籍人员(其中女性2人),并将查获的全部电子设备及相关证物一并移交省警察局,依法开展后续调查和法律程序。
此次行动由省刑事警察局、市警察局及相关执法单位联合参与,行动成员包括省副警察局长、市司法警察部门负责人、法律事务办公室负责人以及巴维特区行政警察力量等。
执法部门表示,将持续加大对网络诈骗犯罪活动的打击力度,依法清查非法聚集、非法就业及利用互联网实施违法犯罪的行为,全力维护社会治安秩序和边境地区安全稳定。
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#网友投稿:喊话柬埔寨金边Z-Y友谊国际学校创始人周校长。
我从国内过来和你共同投资经营开店,耗时2个月装修完成,于2026年1月1日营业。前期装修各类项目的账目从未公开。因地理位置特殊,已提前知晓于6月份人员集中开始盈利阶段。我在国内时已协商好,除投资之外,我负责汤粉、面的口味把控和出品,以及厨房事务工作,月工资1000$。开业第二个月就把1000$工资取消,且需承担店内每月亏损。
现在账目有多处不合理,不协商、不处理,也不退款,证件也被故意扣留,让我生活更加困难。不得已曝光此事。如再不出面协商处理,本人实名举报,曝光你们在柬埔寨的一些令人发指的所作所为。请财务(周侄儿)把我移除黑名单,主动找我协商,归还我的劳工证和退款。
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我从国内过来和你共同投资经营开店,耗时2个月装修完成,于2026年1月1日营业。前期装修各类项目的账目从未公开。因地理位置特殊,已提前知晓于6月份人员集中开始盈利阶段。我在国内时已协商好,除投资之外,我负责汤粉、面的口味把控和出品,以及厨房事务工作,月工资1000$。开业第二个月就把1000$工资取消,且需承担店内每月亏损。
临近6月,刚过柬新年(4月14日—16日),协商我撤出店内经营,继续保留股份,每月给我经营报表查看盈亏。期间我只能借住他人租房,随后不久到拜林投靠同学。
周提出的保留股份我不同意,坚持让我父母接手经营或者退股两个选择。等待多日一直得不到回复,我从拜林回到金边,到店里找到她弟弟说明情况(我在店期间就已经安排其弟管理),回复我会转告周,却石沉大海。
我在金边没地方住,只能到西港找老乡收留,等待周的回复。这期间,周拉黑我微信,飞机消息已读不回,甚至注销账号!电话接通后回复一句“全权交给财务(周侄儿)和我对接”,随后设置黑名单。
和财务(周侄儿)对接,询问账目核对问题,电话不接、微信不回。再几天后就回复一句“在核对”,一直拖延。大半个月后发给我一个账单亏损文档,其中多处不合理之处。
其中之一,我4月14日前就已经不在店内参与经营了,亏损却一直给我算到月底,由我承担。
还有各种不合理之处,我提出异议,同意再协商。之后财务一直不回复,再次回复时说已经整理清楚,交由周老师在核对。核对十天半月仍没回复。
因删除拉黑我联系方式,只能找周弟弟传达。期间签证临近过期,因我没有工作收入来源,提出在退款中提前拿出几百$办理签证续签,却不同意。导致我签证逾期19天,面临一天10$罚款,不得已找朋友借钱缴纳190$罚款。
后由财务给我一个账目文档,告知该退多少钱给我。我查看后发现多处不合理,提出疑问,均无正面回复,并要求我先回国,再把钱退给我。
现柬埔寨形势严峻,出行需携带正规合法证件。我劳工证一直由周保存,联系财务想拿回劳工证,却遭微信拉黑。现在故意扣押我的证件,使我没办法合法找工作。
现在账目有多处不合理,不协商、不处理,也不退款,证件也被故意扣留,让我生活更加困难。不得已曝光此事。如再不出面协商处理,本人实名举报,曝光你们在柬埔寨的一些令人发指的所作所为。请财务(周侄儿)把我移除黑名单,主动找我协商,归还我的劳工证和退款。
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