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#泰国资讯:警方盯上柬埔寨电诈“大老板”!“明晨·孙”资金链曝光 涉跨国诈骗集团 泰国警方针对东南亚跨国电诈网络的调查再有重大进展。5月14日,泰国国家警察总署透露,一名被称为“明晨·孙”的中国籍男子,已被查出与柬埔寨境内多个诈骗集团及呼叫中心资金链存在关联,身份疑似并非普通成员,而是隐藏在幕后的高层“Boss”。 泰国警方表示,调查人员已掌握部分资金流向及人员关系网络,目前正深入追查其出入境记录、关联公司以及跨国资金往来情况。由于案件涉及网络诈骗、洗钱及跨境犯罪,网络警察部门已被要求全面扩大调查。 …
#泰国资讯:泰国网络警察追查中国灰产资金链:孙明晨账户涉4000多起网络犯罪,资产冻结超5.83亿泰铢
6月12日,泰国网络犯罪调查局召开发布会,通报代号“捣毁龙巢”的专项行动。警方称,行动针对一名30岁中国籍男子孙明晨相关资金链展开,该男子被指与大型诈骗网络太子集团存在关联。
警方预计,后续仍可能继续冻结更多资产,并对更多高层成员和共犯申请逮捕令。
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6月12日,泰国网络犯罪调查局召开发布会,通报代号“捣毁龙巢”的专项行动。警方称,行动针对一名30岁中国籍男子孙明晨相关资金链展开,该男子被指与大型诈骗网络太子集团存在关联。
据泰国媒体报道,此案最早源于今年5月春武里府纳乔姆田警区一起翻车事故。当时,孙明晨驾驶车辆发生事故,警方后续检查发现,其住处藏有一批武器和高威力爆炸物,并已就相关案件对其采取法律行动。
随后,泰国网络警察继续追查其资金流向,并将其账户与5起重大假投资平台诈骗案件进行串并调查。这些案件涉及曼谷丁登警署、陶本警署、沙拉登警署,以及网络警察第2分局等多个报案来源。
警方调查发现,孙明晨名下银行账户疑似是诈骗资金的末端接收账户。资金经过多层人头账户转账后,最终流入该账户,累计金额超过1亿泰铢。
进一步核查泰国线上报案系统后,警方发现该账户与超过4000起科技犯罪案件存在资金往来关联,涉及进账和出账,受害金额合计超过8.15亿泰铢。
6月9日,泰国警方展开统一行动,在曼谷、北榄府和清迈等地突查14处目标地点。这些地点被认为与该网络的资产代持、资金转移和财产隐藏有关。
行动中,警方查封和冻结多项高价值资产,包括豪宅、别墅、公寓、豪车、土地契约,以及大量电子证据。警方称,目前查封和冻结资产总值超过5.83亿泰铢。
泰国网络警察表示,从目前掌握的情况看,孙明晨并非普通底层人员,而可能是该跨国犯罪网络中的重要角色,属于副头目级别人物,或是上层利益接收人之一。
警方称,接下来泰国国家警察总署和网络犯罪调查局将成立联合工作组,继续梳理相关案件,分析电子证据,并追查完整资金链。
警方预计,后续仍可能继续冻结更多资产,并对更多高层成员和共犯申请逮捕令。
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18岁大学生寒假工被骗入柬埔寨电诈园区,遭持刀胁迫翻山越境
18岁大学生王凡原本只想找个寒假兼职,却误入柬埔寨电诈园区,经历了一场现实版《湄公河行动》。他和同学从河南出发,被诱骗至云南后遭持刀威胁,翻山越岭偷渡出境,最终被卖入电诈园区。
电诈园区内挨打、电棍、被面试,进入园区后,王凡被关进高墙建筑,门口有持枪人员把守。他回忆,每天都有人挨打,电棍、手铐是“标配”。他一边忍饥挨饿,一边被迫接受诈骗培训,每天只想回家。
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18岁大学生王凡原本只想找个寒假兼职,却误入柬埔寨电诈园区,经历了一场现实版《湄公河行动》。他和同学从河南出发,被诱骗至云南后遭持刀威胁,翻山越岭偷渡出境,最终被卖入电诈园区。
“只是想打个寒假工,却走进了山沟里的死胡同” :王凡和同学李蒙轻信朋友介绍的“高薪兼职”,连对方身份都没确认,就前往云南。1月9日下午,两人被两名陌生男子接走,车子却开进了荒无人烟的山沟。下车后,对方亮出刀具,抢走手机和身份证。
翻山越岭偷渡出境,堪比电影情节:在刀尖威胁下,他们被押着穿越密林,深夜换乘多辆车后,又坐快艇渡河。王凡形容,整个过程就像电影《湄公河行动》,短短几分钟的渡河却像煎熬了许久。
电诈园区内挨打、电棍、被面试,进入园区后,王凡被关进高墙建筑,门口有持枪人员把守。他回忆,每天都有人挨打,电棍、手铐是“标配”。他一边忍饥挨饿,一边被迫接受诈骗培训,每天只想回家。
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#越南资讯:胡志明市警方突袭83名外国人网络诈骗团伙“总部”
6月12日,胡志明市警方宣布成功捣毁一个由83名中国公民组成的跨国网络诈骗犯罪团伙,该团伙租用整家酒店作为其“总部”,准备组织针对中国境内人员的大规模网络诈骗活动
此次及时干预有效阻止了在胡志明市形成大规模跨国高科技诈骗集团的风险,彰显了警方严厉打击网络犯罪的决心和能力。警方表示,将继续加强对类似犯罪的打击力度,保障社会安全与稳定。
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6月12日,胡志明市警方宣布成功捣毁一个由83名中国公民组成的跨国网络诈骗犯罪团伙,该团伙租用整家酒店作为其“总部”,准备组织针对中国境内人员的大规模网络诈骗活动
据悉,此次行动是在胡志明市警察局局长直接指示下,启动为期45天的“全面调查和清理行动”期间的重大成果。警方于6月8日突击检查了位于平阳坊和富四街的翡翠金酒店(The Emerald Gold Hotel),现场发现83名中国公民居住其中。初步调查显示,这些人员大多数是通过非法途径从柬埔寨进入胡志明市。
搜查过程中,警方查获数百台电脑、手机及多种专用电子设备,这些都是用于实施网络诈骗的工具。该团伙已租下整家酒店,设立了诈骗“总部”,但刚完成设备安装准备开始作案,便被警方发现并迅速瓦解。
此次及时干预有效阻止了在胡志明市形成大规模跨国高科技诈骗集团的风险,彰显了警方严厉打击网络犯罪的决心和能力。警方表示,将继续加强对类似犯罪的打击力度,保障社会安全与稳定。
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柬埔寨巴域赌场涉诈被摘牌 25名中国人被抓
柬埔寨博彩管理委员会(CGMC)6月11日宣布,吊销柴桢省巴域市“Le Ning赌场”(又名Roxy Hotel & Casino)的营业牌照。 该赌场由Redan Pearl Investment Limited运营,因涉嫌网络诈骗遭查处。
5月21日,CGMC联合多部门突袭赌场,抓获25名中国籍嫌疑人,并查获手机、平板、笔记本电脑、汽车及监控硬盘等作案工具。
经技术鉴定,确认赌场存在网络诈骗行为。CGMC已要求金融情报机构协助调查赌场业主及牌照持有人的银行账户,相关案件移交法院处理。 CGMC重申,赌场牌照不是“护身符”,一旦涉诈将立即摘牌,绝不姑息。
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柬埔寨博彩管理委员会(CGMC)6月11日宣布,吊销柴桢省巴域市“Le Ning赌场”(又名Roxy Hotel & Casino)的营业牌照。 该赌场由Redan Pearl Investment Limited运营,因涉嫌网络诈骗遭查处。
5月21日,CGMC联合多部门突袭赌场,抓获25名中国籍嫌疑人,并查获手机、平板、笔记本电脑、汽车及监控硬盘等作案工具。
经技术鉴定,确认赌场存在网络诈骗行为。CGMC已要求金融情报机构协助调查赌场业主及牌照持有人的银行账户,相关案件移交法院处理。 CGMC重申,赌场牌照不是“护身符”,一旦涉诈将立即摘牌,绝不姑息。
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#网友爆料:亚太皇潮国际财务被残杀事件(上图为皇潮国际财务被残杀以后,从十几楼抛尸,制造跳楼假象)
大老板,阿兴,二把手,图图。东方物业大股东,交克村 泰和园区(炮弹坑)、新、老泰昌园区大股东(里面扣押一万多中国人、马来西亚人、香港人、台湾人,至今无法与外界取得联系),
另外,皇潮国际妈咪YOYO(雨欣),也知道财务被阿兴指使残杀的全过程!
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大老板,阿兴,二把手,图图。东方物业大股东,交克村 泰和园区(炮弹坑)、新、老泰昌园区大股东(里面扣押一万多中国人、马来西亚人、香港人、台湾人,至今无法与外界取得联系),
以投资理财、加密货币的诈骗项目,常年诈骗中国、美国、新加坡、香港……经营这些诈骗园区期间,诈骗获利100多亿美金。
管理交克村新、老泰昌物业的二把手图图(福州人),也是受阿兴指使,残杀亚太皇潮国际嗨场财务的罪魁祸首。
阿兴的电诈集团名为鼎兴,下面一众几十家分公司:强盛、鑫盛、展宏、联盛……大家还记得交克村最黑园区泰昌这个打人保安队长吗?之前叫武松(云南人),后来改名为阿赛,现已被中国警方缉拿回国,正在关押审理中。
阿兴有个亲哥哥,代号阿宣,后来改名浩南,也是帮助阿兴管理资产的人。目前,曼谷404嗨场(图片中大厦5楼,装修奢华,都是他们诈骗资金洗白后建设的嗨场),现在就是阿兴亲哥哥浩南在经营打理,至今还正大光明组织贩卖DU品,供客户吸食!
404嗨场坐标:(5M floor, of EmSphere, 628 Sukhumvit Rd, Khwaeng Khlong Tan, Khet Khlong Toei, Bangkok 10110)。
另外,皇潮国际妈咪YOYO(雨欣),也知道财务被阿兴指使残杀的全过程!
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🇺🇸 FBI:我们在柬埔寨电诈园区收集到的证据,令人瞩目!
本周三,在一场关于跨国犯罪的线上简报会上,美国联邦调查局(FBI)副局长联席安德鲁·贝利对柬埔寨政府在取缔电诈园区方面做出的努力给予了高度评价。
针对记者关于“如何评估柬方打击成效及美方制裁的电诈头目仍未在柬面临起诉”的提问,贝利回应称,FBI驻柬随员办公室(LEGAT)已与柬埔寨国家打击网络诈骗委员会(CCOS)展开深度合作。
他说,柬方甚至向美方开放了进入电诈园区的史无前例的权限,协助美方收集了大批关键证据,令人瞩目!
贝利强调,FBI未来将继续扩大与CCOS的协作,进一步推动柬政府加大对犯罪网络的拔除力度,并全力保障受害者权益。
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本周三,在一场关于跨国犯罪的线上简报会上,美国联邦调查局(FBI)副局长联席安德鲁·贝利对柬埔寨政府在取缔电诈园区方面做出的努力给予了高度评价。
针对记者关于“如何评估柬方打击成效及美方制裁的电诈头目仍未在柬面临起诉”的提问,贝利回应称,FBI驻柬随员办公室(LEGAT)已与柬埔寨国家打击网络诈骗委员会(CCOS)展开深度合作。
他说,柬方甚至向美方开放了进入电诈园区的史无前例的权限,协助美方收集了大批关键证据,令人瞩目!
贝利强调,FBI未来将继续扩大与CCOS的协作,进一步推动柬政府加大对犯罪网络的拔除力度,并全力保障受害者权益。
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