西港再开会，明确：涉电诈非法拘禁赌场将被吊销牌照及冻结账户

西哈努克省行政统一指挥部与柬埔寨商业博彩管理委员会（CGMC）秘书处日前在西港省政府召开专题会议，旨在深化打击省内的网络诈骗犯罪。

此次会议由商业博彩管理委员会秘书处副主席兼第二工作组组长叶维奈主持，西港省长蒙西那参加会议。

叶维奈对前期突查并贴上封条的涉诈地点表示赞赏。他强调，为彻底根除电诈、非法拘禁及绑架勒索等危害社会经济的恶性犯罪，凡是被查实存在上述违法犯罪行为的赌场，商业博彩管理委员会秘书处将坚决采取严厉措施：直接吊销其赌场营业牌照、依法冻结其银行账户，并将涉案人员移送法办。

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波贝警方捣毁3处涉DU窝点 21人被捕包括外籍人员

柬埔寨波贝市警方在一次联合禁DU行动中，成功捣毁3处涉嫌贩卖及吸食DU品的窝点，共抓获21名嫌疑人，其中包括柬埔寨籍、泰国籍及中国台湾籍人员。

据波贝市警方通报，此次行动在波贝市警察局局长普罗姆·比西（Prahm Piseth）的指示下展开，由禁DU部门联合乌宗分区（Ou Chrov）及尼密分区（Nimitt）地方警察共同执行，重点针对当地涉DU活动频发区域开展突击检查。

波贝市乌宗分区桥头一村（Kbal Spean 1）一带、靠近“Black Glass Casino”周边区域被列为此次行动重点目标地点。

行动中，警方共拘捕21名嫌疑人，其中包括柬埔寨籍15人、泰国籍5人（其中女性2人）以及中国台湾籍1人。该名台湾籍嫌疑人为34岁男子LU YUSHENG（卢育生，音译）。

警方现场查获多项疑似DU品及相关物证，包括：疑似冰DU晶体8小包、印有“WY”字样的红色DU品药丸205粒（含绿色药丸4粒）、红色圆形疑似DU品药丸6粒，以及手机1部和多种吸DU工具。

此外，警方对全部21名嫌疑人进行了尿液检测，结果均呈DU品阳性反应，确认体内存在DU品成分。

目前，波贝警方已完成案件材料整理，并将全部嫌疑人依法移交司法机关，案件将按相关法律程序进一步处理。

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马来西亚首相安华官宣：外国人签证与工商注册监管全面升级！

6月8日，马来西亚首相安华在通讯部会议上宣布，将对外国人滥用签证、非法经商行为展开全国性严打。

这次多部门联合执法，重点严查这几类行为：

• 持旅游签、学生签入境，却在当地非法经商、打工；
• 违规借用本地人头注册公司、开设账户；
• 资金往来不合规、偷税漏税；
• 涉及犯罪等违法活动。

执法部门明确表态，不再仅作口头警告，查到将直接采取吊销执照、高额罚款、遣返出境，甚至永久列入黑名单的措施。

看来大马也要开始严查证件了，各位金融分析师、跨境从业者务必提高警惕，合规经营，别踩红线。

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#国内资讯：传销头子涉案近38亿元被判10年，出狱后再骗10个亿，扬言“通过上一次的案件经历，不断改善模式”

6月8日，据央视法治在线报道，上海警方破获一起特大传销案，无界公司以“帮助中小微企业数字化转型”为幌子，收取入门费，通过“拉人头”层层返利，发展会员32万余人，涉案金额超10亿元。

无界公司宣传页面显示，公司多次组织人员在公司内部酒店会议室进行宣传推广活动，称要赋能全球20亿中小微企业数字转型。

所谓“转型”的第一步，就是交纳技术服务费成为企业会员，获得属于自己的App或是小程序。而成为企业会员的门槛，是必须有上级会员推荐才能加入，无界公司将其称为链接。每链接一个新的会员，上面层级的会员都可以获得相应返利，无界公司称这种返利为创业扶持奖励。

按照无界公司的定价规则，最低缴纳7000元技术服务费，可以成为V4级别平台会员，获得一个小程序；缴纳7万元则可成为V6级别平台会员，获得一个独立的技术服务费；无封顶，交费越高，会员级别越高，而成为企业会员的门槛是必须由上级会员推荐才能加入。

警方介绍，比如A介绍B，B再介绍C，B介绍C的同时，B和A都会获得一定比例的返利。“交费交得越多，发展的人头数越多，公司给的会员级别就越高，获得的返利比例就越高。”

此外，公司称宣传对象都是一些企业家，然而实际目标群体都是一些中老年群体，他们很多没有任何开办企业的经验，更没有经营线上平台的经验。

最终警方开展收网行动，抓获包括唐某南在内的犯罪嫌疑人40余名。经查，无界公司共收取会员入门费超10亿元。目前法院正在对该案进行审理。

此次案件中的唐某男是曾被判10年传销头子。2007年7月，唐某男与他人共同注册成立了江西精彩生活投资发展有限公司，并担任董事长。

2008年12月，公司旗下的太平洋直购官方网正式上线。唐某男等人以太平洋直购官方网为依托，打着电子商务的旗号，要求参与者购买商品或交纳保证金才能获得加入资格。再用发展下线拿返利作为诱饵，攫取巨额非法利益，涉案金额近38亿元。

2014年唐某男因犯组织领导传销活动罪被判处有期徒刑10年，刑满释放后，他并未悔改，反而变换地点重操旧业。

他毫不避讳自己的犯罪前科，还声称通过上一次的案件经历，不断改善模式、研究法律法规政策，让大众认为其现在运营的公司符合商业发展趋势、契合国家政策支持方向，以此继续实施传销诈骗。

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#网友投稿：以前在园区的时候，很多人开口就是“下个月起飞”“年底回国买房”“再熬一单就翻身”。结果行情一变，盘子一散，老板先跑，管理失联，财务装死，最后真正落地成盒的，往往就是底下这些人。

说白了，东南亚最不缺的就是故事，最缺的是退路。来之前都以为自己是来赚钱的，来了才发现，有些人连回去的机票钱都赚不出来。

咖啡店老板没赶人，算是有点人情味。可长期聚在门口，也确实影响人家做生意。老板开的是咖啡店，不是收容站；他们想找个地方歇脚，也不是想丢脸给谁看。

这年头，在外面混，别总觉得自己不会有那一天。今天看别人坐在咖啡店门口，明天自己可能就坐在机场门口。以前笑别人是“废物”，现在才知道，很多人只是运气差、路走错，又没人拉一把。

东南亚这地方，最会教育人。来时意气风发，走时一身狼狈；来时喊着搞钱，最后只剩一句：有没有人能借点路费？

奉劝还在外面漂的兄弟，能回头就早点回头。别等到老板跑路、护照没了、钱也没了，才发现所谓的“海外淘金”，最后淘出来的不是金，是一身债和一地鸡毛。

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