涉案16亿!迪拜77集团覆灭记:40份判决书还原全过程
涉案16亿的“迪拜77集团”
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涉案16亿的“迪拜77集团”
2022年7月湖北石首市公安局接到的一起举报,举报人称自己通过“28圈”赌博网站参与网络赌博,累计输了数十万元
警方初查后发现,该网站提供十余种赌博项目,具备实时在线、充值提现等功能,服务器和注册地都在境外,注册会员遍布全国各地 。这类平台的典型特征是:境外服务器,境内在推广,资金走地下
检方材料显示,77集团绝非松散团伙,而是一家分工严密的“网赌企业”
客服部:维系赌客、送彩金;
资源部:寻找收款渠道、测试银行卡;
财务部:统计充值提现;
技术部:开发网站和聊天工具;
行政部:负责招聘与后勤。
更可怕的是,它把网赌和传销模式进行了嫁接:
赌客可以被拉成代理,代理再继续发展下级代理,最终形成“赌客变代理、代理成庄家”的恶性循环
2022年底:石首市人民检察院依托侦查监督与协作配合机制提前介入,成立专案组
至此,一张针对77集团的收网大网,悄然张开
检察机关通过穿透式审查、系统梳理出入境记录、资金流水及电子数据,专案组顺藤摸瓜锁定迪拜阿联酋地区多位“境外员工”的关联线索
光是中国境内的代理人网络
覆盖全国25省,200余位,部分代理获利逾百万元
2023年7月25日起,检察机关对245名代理提起公诉,法院已判决230人,其余正在审理
2024年12月、2025年4月,分批对46名“员工”提起公诉
2025年3月26日:部分“员工”一审宣判,刘某某等5人获上述刑罚,其余41人案件仍在审理中
沈阳法院发力
这个事从2022年立案,年底成立专案组,23年开始陆续宣判,截止到今天事情过去三年了
那么为什么这事今天还要专门翻出来讲呢?
是因为我昨天在翻裁判文书网的时候,看到了最近沈阳辽中区法院从去年底到今年
对迪拜77集团集中判了一批,仅公开的判决文书就查到了40份
然后闲来无事,把这些判决书一份一份的看了,发现了很多有意思的细节,不敢独享,写出来,大家一起瞅瞅
40份判决书中,有25份判决书中提到的被告全额缴纳罚金和退赃的被告全部缓刑
这40份判决书中,判决最高的是赵某,男,2004年2月9日生(贵州六盘水·布依族),发展会员 3226人,获利206281.95元,未见退款退赃情节
有期徒刑二年七个月
从判决书中可以发现,这个迪拜77集团,,旗下同时运营多个品牌:问鼎娱乐、C7、28圈(NG28)、博弈圈、Q群、旺旺聊天等,且最高返佣比例能给到代理60%
写到这,我们基本上已经可以拼凑出这个“迪拜77集团”案件的破获始末
2020年左右在迪拜落地成型;
2023年1月起,平台开始扩大影响(判决书里的资金审计起点);
2021年--2024年,国内通过传销代理高额返佣模式迅速扩张;
2022年成立专案组,2023年湖北石首抓了第一批管理层,警方拿到后台数据结构、调查清楚了国内第三方支付商户池(498家)和跑分银行卡,支付通道冻结2600万+;
2025年全年对国内代理进行收网,根据后台数据和一抓获嫌疑人的手机信息,口供供述等;
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金边警方捣毁中国籍绑架勒索团伙 其中一人已被拉黑名单竟然又潜回了柬埔寨! 6月4日,金边市警方成功捣毁一个企图实施绑架勒索的有组织犯罪团伙。 行动中,警方共抓获4名中国籍男子,并现场缴获1支ZORAKI 906 TD手枪、6发子弹和3副手铐。 金边市警察局长尊那林透露,落网嫌犯中包含一名上了入境黑名单的危险分子。首嫌翁某(WENG SHENG FENG,43岁)曾因非法拘禁、酷刑虐待及非法持枪勒索,于2023年11月在柬坐牢15个月,刑满后被驱逐出境并禁止入境。然而,今年5月初,他花费1200美元…
中国籍男子曾因绑架勒索获刑并被禁止入境柬埔寨,竟花1200美元偷渡返柬再落网,引发边境监管质疑
一名曾因严重犯罪被禁止入境柬埔寨的中国籍男子,虽然被列入禁止入境名单,但仍然能够通过花费1200美元重新进入柬埔寨。
然而,据调查显示,2026年5月初,该男子通过老挝方向偷渡入境,进入柬埔寨上丁省(Stung Treng),据称为此支付了1200美元,随后前往上述住所藏匿居住。
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一名曾因严重犯罪被禁止入境柬埔寨的中国籍男子,虽然被列入禁止入境名单,但仍然能够通过花费1200美元重新进入柬埔寨。
该男子此前曾因非法拘禁他人、实施酷刑勒索钱财以及非法持有武器等罪行被追究刑事责任。有关执法部门应深入调查此事,查明究竟有哪些人员参与其中,与这名犯罪分子相互勾结,协助其重新进入柬埔寨。
此外,还有一个值得关注的问题:该男子曾被法院判处3年监禁,但实际服刑仅15个月便获释,剩余刑期被缓刑(暂缓执行)。
对此,外界提出质疑:
如此严重的犯罪,为什么仅判处3年刑期?又为何没有让其服满法院判决的全部刑期,再予以释放并驱逐出境?
据介绍,2026年6月4日,金边市警方在金边市贡武区(Kamboul)Snor分区Pong村3A路MH110号住宅开展专项行动,捣毁一个涉嫌策划绑架勒索的犯罪团伙,并抓获数名被禁止进入柬埔寨的重点嫌疑人。
在被抓获的4名嫌疑人中,其中一人为:
姓名:WENG SHENG FENG(翁盛丰,音译)
年龄:43岁
护照号码:EP8477264
护照已被标注禁止进入柬埔寨。
该男子曾于2023年11月18日因以下罪名被追
究刑事责任:
非法拘禁他人;
对受害人实施酷刑;
勒索钱财;
非法持有枪支;
使用手枪殴打受害者致重伤,并实施敲诈勒索。
法院判处其3年有期徒刑,但实际仅服刑15个月后获释,剩余刑期缓期执行,随后被驱逐出柬埔寨并禁止再次入境。
然而,据调查显示,2026年5月初,该男子通过老挝方向偷渡入境,进入柬埔寨上丁省(Stung Treng),据称为此支付了1200美元,随后前往上述住所藏匿居住。
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以色列特拉维夫捣毁地下赌场:8名中国籍人员被捕 查获百万现金及枪支
以色列警方近日在特拉维夫南部展开突击行动,成功捣毁一处涉嫌由中国籍外籍居民经营的非法赌博窝点,现场逮捕8名中国籍嫌疑人,并查获超过100万新谢克尔现金、枪支弹药及大量赌博设备。
以色列警方尚未公布8名中国籍嫌疑人的具体身份信息,案件仍在进一步侦办之中。
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以色列警方近日在特拉维夫南部展开突击行动,成功捣毁一处涉嫌由中国籍外籍居民经营的非法赌博窝点,现场逮捕8名中国籍嫌疑人,并查获超过100万新谢克尔现金、枪支弹药及大量赌博设备。
据《耶路撒冷邮报》报道,当地时间6月4日晚至5日凌晨,特拉维夫南区警方依据法院签发的搜查令,对一处涉嫌从事非法赌博活动的公寓实施突袭检查。警方在现场查获现金1,068,467新谢克尔(约合30万美元),同时发现一把格洛克(Glock)手枪及配套弹药、外币、赌博设备、两台笔记本电脑以及其他攻击性器具。
行动中,警方当场拘捕8名嫌疑人,年龄介于40岁至53岁之间,均为来自中国的外籍居民。警方表示,这些人员涉嫌非法经营赌博场所,并涉嫌非法持有现场查获的武器及相关物品。
目前,所有嫌疑人及涉案证物已被移交至特拉维夫南区警察局作进一步调查。警方将重点追查赌博资金来源、武器来源以及是否涉及更大规模的跨国犯罪网络。
案件发生后,阿亚隆警区相关许可调查部门也已介入调查,并传唤该场所业主接受问询。根据警方通报,该物业所有人为一名53岁的特拉维夫居民。
以色列警方表示,非法赌博场所往往伴随着洗钱、非法持枪及其他有组织犯罪活动,对社会治安构成潜在威胁,因此始终是执法部门重点打击对象。
以色列近年来赌博问题呈上升趋势。希伯来大学此前发布的一项研究显示,自2023年10月以色列遭遇重大袭击事件后,部分受访者的问题赌博指数明显上升,反映出部分民众可能将赌博视为缓解心理压力的途径之一。
以色列警方尚未公布8名中国籍嫌疑人的具体身份信息,案件仍在进一步侦办之中。
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#汇旺:今天上午再次有不少汇旺用户到毛泽东大道中国使馆门口维权。 👀关注大事件频道➡️ @f77o7 投稿 :@RGRB56
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中国再援柬埔寨200万美金
近日,柬埔寨与中国签署新一轮澜沧江—湄公河合作基金协议。
毕竟,对于湄公河而言,真正稀缺的或许不是援助资金,而是对河流运行规则的透明与约束。
PS:这次扫电诈都捞了不少钱,还援助
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近日,柬埔寨与中国签署新一轮澜沧江—湄公河合作基金协议。
中方将为柬埔寨7个项目提供近200万美元资金支持,涵盖农业、旅游、水资源管理、公共卫生及绿色技术等领域。
根据协议,资金将用于干丹省蘑菇产业发展、农村清洁供水、产品包装升级、肝炎防治、社区旅游数字化建设,以及加强中柬两国在水资源管理和数据共享方面的合作等项目。
柬埔寨外交部表示,自2017年以来,中国已通过澜湄合作机制向柬埔寨提供113个项目援助。
官方认为,这体现了双方深化合作、推动共同发展的承诺。
不过,这项协议也再次引发外界对湄公河治理成效的关注。
长期以来,不少专家和民间组织批评部分援助项目缺乏透明度和问责机制。
湄公河真正面临的核心问题——水流异常、鱼类资源减少、河岸侵蚀以及沿岸居民生计受损——并未得到根本解决。
今年4月,史汀生中心发布报告指出,上游国家特别是中国和老挝的大型水电站,已显著改变湄公河自然水文规律。
数据显示,下游旱季水位长期高于自然状态,上丁省沿岸森林生态系统持续退化。
2018年至2026年初,当地湄公河沿岸森林面积减少约18%。
专家认为,频繁的蓄水和泄洪改变了鱼类繁殖环境,加剧生态失衡,并对依赖渔业维生的社区造成长期冲击。
因此,与其不断增加新的合作项目,外界更关注另一项问题:上游国家是否愿意提供更透明的水文数据,提前通报水库调度信息,并在关键生态时期维持稳定水流。
毕竟,对于湄公河而言,真正稀缺的或许不是援助资金,而是对河流运行规则的透明与约束。
PS:这次扫电诈都捞了不少钱,还援助
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