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币安称已拦截超100亿美元欺诈风险,加密骗局进入“AI对抗AI”阶段
全球加密货币交易平台 Binance(币安)近日表示,其安全风控系统目前已接入超过100个AI模型,用于识别诈骗、异常账户活动及非法交易行为。平台称,自2025年以来,相关系统已累计拦截超过100亿美元的高风险资金及潜在用户损失。
对于普通加密货币用户而言,当前最需要警惕的仍是“主动找上门”的诈骗。凡是有人私信声称“账户异常”“协助解冻”“指导投资”“领取空投”“客服验证”等,并要求点击链接、下载插件、共享屏幕、提供验证码、助记词或私钥的情况,基本都可直接视为诈骗处理。
👀关注大事件频道➡️ @f77o7 投稿 :@RGRB56
全球加密货币交易平台 Binance(币安)近日表示,其安全风控系统目前已接入超过100个AI模型,用于识别诈骗、异常账户活动及非法交易行为。平台称,自2025年以来,相关系统已累计拦截超过100亿美元的高风险资金及潜在用户损失。
据加密行业媒体报道,币安目前已部署24项以上AI安全计划,并通过100多个AI模型,对钓鱼攻击、假客服诈骗、异常登录、可疑资金流动等行为进行实时监测。
数据显示,2025年至2026年第一季度期间,币安累计拦截约105.3亿美元高风险资金或潜在诈骗损失。其中,仅2026年第一季度,平台就识别并阻断约2290万次诈骗与钓鱼攻击,涉及保护资金规模约19.8亿美元。
随着AI技术快速普及,加密货币诈骗模式也在持续升级。过去,诈骗分子主要依赖假客服、假投资群、钓鱼网站、虚假链接等传统方式实施诈骗;如今,不法分子开始利用AI批量生成诈骗话术、伪造身份资料,甚至借助深度伪造(Deepfake)视频、语音及自动化机器人,在社交平台大规模实施精准诈骗。
币安方面指出,AI技术一方面降低了诈骗团伙的作案门槛,使骗局更加逼真、更难识别;另一方面,也帮助交易平台更快识别异常行为,在资金流出前提前拦截可疑交易。
相关数据主要来自平台自身披露。其中所谓“拦截金额”,通常指被识别为高风险的资金流向或潜在损失,并不等同于用户已经被骗后又被追回的实际损失。
对于普通加密货币用户而言,当前最需要警惕的仍是“主动找上门”的诈骗。凡是有人私信声称“账户异常”“协助解冻”“指导投资”“领取空投”“客服验证”等,并要求点击链接、下载插件、共享屏幕、提供验证码、助记词或私钥的情况,基本都可直接视为诈骗处理。
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柴桢省长指示:彻底追查残余电诈窝点,打击到底不松懈
5月21日上午,柴桢省长彭波萨主持召开省政府5月工作总结暨6月工作部署会议,特别强调必须持续跟踪并彻底清剿可能潜藏于各地的网络诈骗窝点,做到“斩草除根”。
彭波萨省长在会上对各级执法部门和地方政府在维护社会治安、确保公共安全方面所作的努力表示感谢。他特别提到,此前在保障参议院主席洪森与全省各级官员会晤期间的安保工作执行有力。
围绕下一阶段工作,彭波萨提出多项重点任务:加快土地登记发证进度;严厉打击青少年帮派、DU品犯罪及网络诈骗;加强交通安全宣传及头盔佩戴执法;推进环境卫生清理工作;雨季前组织排查疏通排水系统;严防侵占国有道路、河渠、湖泊等公共用地行为。他同时鼓励各部门在会上充分交流工作中的经验与挑战。
👀关注大事件频道➡️ @f77o7 投稿 :@RGRB56
5月21日上午,柴桢省长彭波萨主持召开省政府5月工作总结暨6月工作部署会议,特别强调必须持续跟踪并彻底清剿可能潜藏于各地的网络诈骗窝点,做到“斩草除根”。
彭波萨省长在会上对各级执法部门和地方政府在维护社会治安、确保公共安全方面所作的努力表示感谢。他特别提到,此前在保障参议院主席洪森与全省各级官员会晤期间的安保工作执行有力。
围绕下一阶段工作,彭波萨提出多项重点任务:加快土地登记发证进度;严厉打击青少年帮派、DU品犯罪及网络诈骗;加强交通安全宣传及头盔佩戴执法;推进环境卫生清理工作;雨季前组织排查疏通排水系统;严防侵占国有道路、河渠、湖泊等公共用地行为。他同时鼓励各部门在会上充分交流工作中的经验与挑战。
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柬埔寨移民总局报告:10天遣返近3600名外籍嫌犯 含1794名中国电诈人员
今天,柬埔寨移民总局通报,5月11日至20日的10天内,柬埔寨依法遣返了来自中国、俄罗斯、越南等38个国家和地区的共3,598名外籍涉案人员(含261名女性)。
通报称,这批被遣返的外国人主要涉嫌非法越境、伪造证件、非法居留、绑架勒索、网络诈骗及其他刑事犯罪。其中,涉电诈的1,794名中国籍人员已通过包机分别从德崇国际机场和暹粒吴哥国际机场遣返回国;另有127名涉电诈越南籍人员经由棉芷国际边境检查站被遣返。
柬移民总局强调,此次大规模遣返行动是落实洪玛奈总理及内政部长的铁腕治安全国部署,旨在彻底清除境内网络犯罪,绝不姑息涉诈分子尤其是幕后主脑。
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今天,柬埔寨移民总局通报,5月11日至20日的10天内,柬埔寨依法遣返了来自中国、俄罗斯、越南等38个国家和地区的共3,598名外籍涉案人员(含261名女性)。
通报称,这批被遣返的外国人主要涉嫌非法越境、伪造证件、非法居留、绑架勒索、网络诈骗及其他刑事犯罪。其中,涉电诈的1,794名中国籍人员已通过包机分别从德崇国际机场和暹粒吴哥国际机场遣返回国;另有127名涉电诈越南籍人员经由棉芷国际边境检查站被遣返。
柬移民总局强调,此次大规模遣返行动是落实洪玛奈总理及内政部长的铁腕治安全国部署,旨在彻底清除境内网络犯罪,绝不姑息涉诈分子尤其是幕后主脑。
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soso东南亚-大事件Top🔥
#网友反馈:#木牌 水立方附近围了一天半。目前警察已经撤队,大概拉走50-60人左右,估计一部分充值成功。 👀关注大事件频道➡️ @f77o7 投稿 :@RGRB56
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#马来西亚:“一天新闻全是中国人”!闯机场、搞电诈、低价倾销、酒店涉黄涉DU。
5月18日,一名长期居住在马来西亚的中国博主发布视频感叹:“今天打开马来西亚新闻,整整一天,全是中国人的新闻。”随后,该视频被多个海外华人账号转载,在社交平台迅速发酵。更令人关注的是,当天马来西亚多起重大社会新闻,几乎全部涉及中国公民或中国资本。
随着当地反感情绪逐渐升温,马来西亚警方与移民局近期也持续展开高压清查行动。马来西亚对中国资本与中国移民的态度,正在从过去的“欢迎进入”,逐渐转向“全面严查”。
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5月18日,一名长期居住在马来西亚的中国博主发布视频感叹:“今天打开马来西亚新闻,整整一天,全是中国人的新闻。”随后,该视频被多个海外华人账号转载,在社交平台迅速发酵。更令人关注的是,当天马来西亚多起重大社会新闻,几乎全部涉及中国公民或中国资本。
从机场闯关,到跨国电诈,再到低价竞争与夜店涉毒事件,“中国人”一词,正在越来越频繁地与负面关键词绑定,引发当地社会热议。
第一件:中国女子闯入吉隆坡机场国际区
日前,一名中国籍女子在吉隆坡国际机场(KLIA)第一航站楼被警方控制。
据警方通报,该女子因无力购买回国机票,竟强行闯过移民局自动闸门,试图进入国际出发区域。过程中,她情绪失控,并与现场安保人员发生冲突。
现场视频显示,该女子躺在地上不断大喊:
“不要推我!”
随后,多名女警将其强制抬离。
部分媒体透露,该女子在无法登机后,一度从机场楼层跳下,现场一度陷入混乱。目前,该女子已被警方拘留调查。
第二件:马来西亚捣毁大型跨国电诈集团,129名中国人落网
马来西亚警方近日展开“Op Teguh 2.0”联合行动,突袭46处豪华公寓及住宅区,成功捣毁一个大型跨国诈骗集团。
警方共逮捕187名嫌犯,其中包括:
• 中国人129名
• 马来西亚人23名
• 日本人9名
• 越南人8名
• 其余为泰国、菲律宾、老挝等国人员
警方表示,该集团涉嫌从事:
• 股票投资诈骗
• 爱情诈骗
• 网络赌博诈骗
受害者遍布中国、日本、韩国、香港等多个国家和地区。
行动中,警方查获:
• 价值3800万令吉豪宅3套
• 豪车20辆
• 大量黄金、名表及奢侈品
其中包括劳斯莱斯、奔驰G63等高端车辆,总涉案资产高达5768万令吉。
目前,警方仍在追捕另外3名中国籍嫌犯。
第三件:中国企业“低价血洗”市场,引发本地商家反弹
除了诈骗问题,中国资本在马来西亚的快速扩张,也正在引发当地企业强烈不满。
马来西亚多家媒体报道称,近年来大量中国企业以超低价格进入:
• 家具行业
• 室内装修
• 婚庆摄影
• 餐饮行业
• 美容行业
• 汽修行业
部分中国商家不仅自行携带施工队、材料与设备,甚至直接将中国整套供应链复制进入马来西亚市场。
不少本地企业抱怨:
“中国公司的报价低到本地人根本无法竞争。”
调查数据显示,超过70%的马来西亚企业认为,中国企业竞争“极其激烈”,价格战已严重压缩本地商家的生存空间。
目前,部分本地商家已开始联合起诉相关中国企业。
第四件:豪华夜店突袭,129名中国人被捕
马来西亚移民局日前凌晨突袭吉隆坡一家隐藏在三星级酒店内的“VVIP夜店”。
该场所横跨6层楼,最高消费套餐高达10万令吉。
警方现场检查243人,其中:
• 外国人194人
• 被拘留152人
• 中国人129人
其余人员包括越南、缅甸、孟加拉、印尼等国公民。
警方还在豪华包厢中发现:• K粉(氯胺酮)
• 吸DU工具
• 涉黄服务
媒体称,多间包厢内存在中国男子与外国女性陪侍人员,部分人员当场吸DU。
“一天新闻,全是中国人”
视频最后,这名中国博主无奈表示:
“这就是马来西亚的一天,我已经不知道该说什么了。”
如今,在马来西亚社会舆论中,“中国人”开始越来越频繁地与:
• 电诈
• 非法经营
• 低价倾销
• 灰色产业
• 涉黄涉DU
等关键词联系在一起。
随着当地反感情绪逐渐升温,马来西亚警方与移民局近期也持续展开高压清查行动。马来西亚对中国资本与中国移民的态度,正在从过去的“欢迎进入”,逐渐转向“全面严查”。
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