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#泰国资讯:警方通报中国男子私藏军火案最新进展 涉柬埔寨诈骗集团内斗与跨国犯罪网络 5月12日,泰国国家警察总署12日通报中国籍男子“明晨·孙”涉嫌私藏大批军火案件最新调查进展。警方表示,目前暂无证据显示嫌犯计划在泰国境内发动恐怖袭击,但案件已暴露出跨国诈骗集团向泰国渗透,并利用当地签证与金融体系从事非法活动的严重风险。 据了解,31岁的中国男子“明晨·孙”此前在春武里府发生交通翻车事故。警方到场处理时发现异常线索,随后顺藤摸瓜,在芭提雅一处豪宅内查获大量军火,包括C4炸药、M16步枪、多枚爆炸装置以…
#泰国资讯:警方盯上柬埔寨电诈“大老板”!“明晨·孙”资金链曝光 涉跨国诈骗集团
泰国警方针对东南亚跨国电诈网络的调查再有重大进展。5月14日,泰国国家警察总署透露,一名被称为“明晨·孙”的中国籍男子,已被查出与柬埔寨境内多个诈骗集团及呼叫中心资金链存在关联,身份疑似并非普通成员,而是隐藏在幕后的高层“Boss”。
随着泰国、柬埔寨持续联手清剿电诈园区及跨境网络犯罪,东南亚灰产链条正面临新一轮高压打击。近期,包括波贝、西港、木牌等边境区域频繁爆出抓捕、遣返及资金调查行动,大量涉诈人员开始转移或偷渡回流。
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泰国警方针对东南亚跨国电诈网络的调查再有重大进展。5月14日,泰国国家警察总署透露,一名被称为“明晨·孙”的中国籍男子,已被查出与柬埔寨境内多个诈骗集团及呼叫中心资金链存在关联,身份疑似并非普通成员,而是隐藏在幕后的高层“Boss”。
泰国警方表示,调查人员已掌握部分资金流向及人员关系网络,目前正深入追查其出入境记录、关联公司以及跨国资金往来情况。由于案件涉及网络诈骗、洗钱及跨境犯罪,网络警察部门已被要求全面扩大调查。
警方透露,不少被骗赴柬埔寨工作的受害者,都曾将相关中国籍负责人称为“老板”,而“明晨·孙”正被怀疑属于核心管理层之一。不过,警方目前尚未确认其在整个诈骗体系中的具体级别。
值得关注的是,泰中联合情报核查发现,“明晨·孙”并未被列入国际Watch List(国际监控名单),其在原籍国也没有公开犯罪记录。这一情况令泰国警方警觉,认为现有外国人入境及经商审查机制仍存在漏洞。
随着泰国、柬埔寨持续联手清剿电诈园区及跨境网络犯罪,东南亚灰产链条正面临新一轮高压打击。近期,包括波贝、西港、木牌等边境区域频繁爆出抓捕、遣返及资金调查行动,大量涉诈人员开始转移或偷渡回流。
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#缅甸资讯:拟推出《反网络诈骗法》强迫他人从事电诈者最高可判死刑
缅甸政府近日公布《反网络诈骗法》(Anti-Online Scam Bill)草案,计划以更严厉的刑罚打击近年来猖獗的跨国网络诈骗活动。根据草案内容,对于通过拘禁、暴力、虐待或酷刑等方式,强迫他人参与诈骗呼叫中心工作的犯罪分子,最高可判处死刑。
此外,草案还提出成立与外国合作的联合委员会,加强跨国执法合作与情报共享。外界普遍认为,此举显示缅甸政府正试图重新与国际社会建立合作关系,共同打击跨国网络犯罪。
PS:死刑有点吓人了😭
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缅甸政府近日公布《反网络诈骗法》(Anti-Online Scam Bill)草案,计划以更严厉的刑罚打击近年来猖獗的跨国网络诈骗活动。根据草案内容,对于通过拘禁、暴力、虐待或酷刑等方式,强迫他人参与诈骗呼叫中心工作的犯罪分子,最高可判处死刑。
草案指出,凡以非法拘禁、施暴、残忍对待等手段,强迫受害者从事网络诈骗活动者,将面临最严厉法律制裁。此外,经营诈骗园区、组织网络诈骗集团,或参与虚拟货币及加密货币投资骗局者,最高可被判处终身监禁。
近年来,缅甸已成为东南亚网络诈骗产业的重要据点。尤其自2021年政变后,缅甸部分战乱地区局势失控,跨国犯罪集团趁机在偏远地区建立戒备森严的诈骗基地,从事网络恋爱诈骗、虚假投资及加密货币骗局等违法活动,受害者遍及全球。
多名获救返国的外国受害者曾披露,他们是被高薪招聘广告诱骗,甚至遭人口贩卖至诈骗园区工作。一旦拒绝配合诈骗活动,往往会遭受殴打、虐待甚至非法拘禁。
美国联邦调查局(FBI)估计,仅去年一年,美国因类似网络诈骗造成的经济损失已超过200亿美元。
网络诈骗问题也加剧了缅甸与中国之间的关系紧张。由于不仅有部分中国公民参与诈骗园区运作,也有大量中国民众成为诈骗受害者,中国方面近年来持续要求缅甸加强打击相关犯罪。
分析人士指出,在持续超过5年的缅甸内战背景下,中国为维护自身经济及边境安全利益,曾在不同阶段同时与缅甸军方及部分民族武装组织保持联系。
值得关注的是,这项《反网络诈骗法》是由敏昂莱领导的新政府提出的首项重要法律。敏昂莱上月刚以“文职总统”身份上任,此前他曾通过军事政变掌握政权。
不过,部分民主监督组织认为,缅甸政府近期一系列举措,包括推动反诈法案以及将昂山素季由监狱转为软禁,更多是为了改善国际形象、缓解外交压力。自2021年政变以来,缅甸长期面临国际社会的外交孤立与批评。
此外,草案还提出成立与外国合作的联合委员会,加强跨国执法合作与情报共享。外界普遍认为,此举显示缅甸政府正试图重新与国际社会建立合作关系,共同打击跨国网络犯罪。
PS:死刑有点吓人了
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#网友投稿:看到最近这么多曝光,说实话我真的忍不住想讲几句实话。
大家出来东南亚,说白了都是来求财的。赚不到钱,第一反应为什么不是问问自己:
我够不够拼?
我有没有本事?
我能不能吃苦?
而是先去怪公司、怪管理、怪环境、怪老板?
现实很残酷,但现实不会骗人。混不好,先别曝光,先照照镜子,请还柬埔寨一点净土 我相信还有很多有能力想要赚钱的同胞。
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大家出来东南亚,说白了都是来求财的。赚不到钱,第一反应为什么不是问问自己:
我够不够拼?
我有没有本事?
我能不能吃苦?
而是先去怪公司、怪管理、怪环境、怪老板?
你要搞清楚一件事——
只要你真能敲得出业绩,没有任何一家公司会不给你发工资。
公司是为了赚钱存在的,不是为了扶贫。
东南亚本来就是一个极度现实的地方,优胜劣汰,强者留下,弱者出局。
你没有价值,公司凭什么要养着你?
难道公司还要为你的懒惰、摸鱼、摆烂来买单吗?
天天喊自由、喊不公平、喊被压榨,
那我就想问一句:
你当初为什么要来东南亚?
真的是为了理想?为了自由?
还是因为在国内混得实在不行,想换个地方碰碰运气?
别自欺欺人了。
强者从来不抱怨环境,
因为规则本来就是为强者打开的。
如果你真的够强,规则会自动向你让路。
一路走来,我见过太多同事分崩离析。
几乎所有人离开的时候,嘴里说的都是“公司不公”。
可问题是——
如果你业绩足够优秀,公司为什么要对你不公?
一个没有价值的人,公司要在你身上投入多少成本?
东南亚寸土寸金,老板的钱是大风刮来的吗?
你每天上班摸鱼、浪费时间的时候,有没有想过:
场地要钱
食堂要钱
住宿要钱
网络、设备、安全,哪一样不要钱?
你在浪费时间的每一秒,都是在烧钱。
如果在东南亚这种赤裸裸讲结果的环境里你都混不起来,
那回到国内,你大概率也只会继续失败。
不是环境的问题,是你自己的问题。
这个行业,对我们这些没背景、没人脉的人来说,
已经算是一条捷径了。
机会摆在你面前,你不拼、不扛、不坚持,
那最后的结果只有一个——
你的孩子,只能继续重复你的人生。
现实很残酷,但现实不会骗人。混不好,先别曝光,先照照镜子,请还柬埔寨一点净土 我相信还有很多有能力想要赚钱的同胞。
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#泰国资讯:警方捣毁“Maruay 365”大型网络赌博集团 年流水高达4.8亿泰铢
5月14日,泰国网络犯罪调查局(CCIB)第四分局展开专项打击行动,成功捣毁名为“Maruay 365”的大型网络赌博集团。警方调查显示,该赌博平台运营时间超过两年,年资金流水高达4.8亿泰铢,涉案规模庞大。
在审讯过程中,嫌疑人对相关指控供认不讳。目前,警方已依据“非法组织网络赌博”及“宣传招揽他人参与电子赌博活动”等罪名,依法对其提起诉讼,并将继续扩大调查,追查幕后主谋及相关涉案资金流向。
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5月14日,泰国网络犯罪调查局(CCIB)第四分局展开专项打击行动,成功捣毁名为“Maruay 365”的大型网络赌博集团。警方调查显示,该赌博平台运营时间超过两年,年资金流水高达4.8亿泰铢,涉案规模庞大。
此次行动由泰国网络警察总指挥素拉蓬·普伦布(Pol. Lt. Gen. Surapol Prembutr)下令实施。执法人员依据美索地方法院签发的第93/2569号搜查令,对达府美索县Mae Kasa地区一处住宅展开突袭搜查。
行动中,警方逮捕33岁的嫌疑人——预备少尉巴汶(ว่าที่ ร.ต.บวร ฉ่ำมณี),并在现场查获电脑1台、手机1部及网络路由器1台等相关电子设备。
经调查,“Maruay 365”网络赌博平台拥有超过6.4万名会员,每月资金流水约4,000万泰铢,全年累计资金流转超过4.8亿泰铢。该平台非法提供多种彩票及博彩项目,包括彩票、老虎机、国际足球博彩、百家乐、龙虎斗、骰宝(Hi-Lo)及扑克等多种赌博服务。
警方进一步调查发现,嫌疑人已担任该赌博网站客服管理员超过3个月,月薪约2万泰铢,主要负责与客户联系及处理平台相关事务。
在审讯过程中,嫌疑人对相关指控供认不讳。目前,警方已依据“非法组织网络赌博”及“宣传招揽他人参与电子赌博活动”等罪名,依法对其提起诉讼,并将继续扩大调查,追查幕后主谋及相关涉案资金流向。
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#网友投稿:柬埔寨苏翁,相信很多在柬埔寨的中国人没去过,甚至没听过这个地方。它在金边东边方向3小时车程,150公里左右,距离越南边境也才30公里不到,这边很多华人后裔。 在苏翁有几个所谓持有市政府牌照的小赌场,主要的客户群体是边境往来的各国客人,包括本地人。几乎每天都有偷渡客在这边玩半天、几个小时,不论输赢就偷渡离开。里面人员极度混杂,有点小说里面“龙门客栈”的风味! 我是在赌场里面做财务,老板是我的亲戚。赌场表面上是本地人100%持股,实际我这个亲戚中国人才是背后真正的老板,而那个表面上的本地人老板…
#网友投稿:我是在柬埔寨边境城市小赌场里面从事财务工作的,赌场幕后老板是中国人,也是我家的亲戚。
四月初的时候,就给大家分享过,我们赌场里面来了一批电诈份子。电诈份子的头目,是我老板的老乡兼铁哥们。
别的行业我不太清楚,不敢做评论。反正在柬埔寨做赌场这行的中国老板,敢接纳别人在他们的赌场做电诈,就不会太安全。赌场里面人来人往,人员流动性大又杂,谁能完全知道哪个客人是不是狗仔记者或是警察呢。
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四月初的时候,就给大家分享过,我们赌场里面来了一批电诈份子。电诈份子的头目,是我老板的老乡兼铁哥们。
为了还这个铁哥们的大人情,我老板也是无奈的情况下,允许这批电诈份子窝藏在我们赌场里面打野办公一个月。现在已经过去一个多月了,这批电诈份子的头目也信守承诺,已经离开我们赌场。他们整整在我们这边待了三十一天,因为我是财务,给他们算租赁等所有费用,就是按三十一天收取的。
我之前就说过,与电诈份子在同一建筑里面办公,就浑身不得劲,风险极高。就拿现在柬埔寨政府打击电诈的态势来说,硬邦邦,真刀真枪地玩。这才过去一个多月,新闻和东南亚群就爆出,柬埔寨几家中小赌场因窝藏电诈份子办公被查封,还弄得自己赌场的牌照被政府撤销,员工被抓,可能还要坐牢,最后也断送自己的财路,真的是倒霉透顶!
别的行业我不太清楚,不敢做评论。反正在柬埔寨做赌场这行的中国老板,敢接纳别人在他们的赌场做电诈,就不会太安全。赌场里面人来人往,人员流动性大又杂,谁能完全知道哪个客人是不是狗仔记者或是警察呢。
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#马来西亚资讯:斗湖捣毁跨国诈骗窝点 28名外籍嫌犯落网 涉利用虚假投资诈骗韩国民众 马来西亚沙巴州警方在斗湖成功捣毁一个隐藏于豪华别墅区的跨国网络诈骗团伙,现场逮捕28名外籍嫌疑人,其中包括27名中国籍人员及1名越南籍女子。警方初步调查显示,该团伙主要针对韩国民众实施股票投资类诈骗。 据马来西亚媒体报道,警方于5月7日晚约9时30分展开突击行动,针对斗湖地区4栋被怀疑用于非法活动的豪华别墅进行同步搜查。调查发现,这些别墅不仅作为诈骗活动的操作中心,同时也为团伙成员提供住宿。 被捕人员年龄介于21岁…
#马来西亚资讯:沙巴捣毁跨国诈骗窝点 28名中国籍嫌犯认罪被罚
马来西亚沙巴斗湖警方日前捣毁一个专门针对韩国人的跨国网络诈骗集团,28名涉案外籍人士于5月14日在斗湖推事庭认罪后,分别被判罚款5000令吉,缴不出罚款者须以监禁替代。
所有被告在缴清罚款或完成刑期后,将移交马来西亚移民局作进一步处理。
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马来西亚沙巴斗湖警方日前捣毁一个专门针对韩国人的跨国网络诈骗集团,28名涉案外籍人士于5月14日在斗湖推事庭认罪后,分别被判罚款5000令吉,缴不出罚款者须以监禁替代。
据了解,被告年龄介于21岁至59岁之间,包括26名男子及2名女子,其中27人为中国籍,另1人为越南籍女子。
案件于14日在斗湖推事庭分两轮审理。控方以中文宣读控状后,所有被告均承认参与网络诈骗活动。
根据控状,该诈骗集团通过 WhatsApp、Telegram 及 KakaoTalk 等社交平台,针对韩国受害者展开“恋爱诈骗”及虚假投资骗局。诈骗成员通过假扮恋爱对象建立感情关系,再诱导受害人参与所谓投资项目,或以销售日用品、兼职赚钱等名义设局骗取资金。
警方调查显示,该集团主要锁定韩国民众下手。涉案集团藏身于沙巴斗湖 Jalan Apas 第10英里 Bandar Sri Indah 的 Indah Regency 豪宅区,并租用4栋豪华别墅作为诈骗行动中心及成员宿舍。
斗湖警区商业罪案调查组于5月7日联合突击队及内部安全与公共秩序部门展开突击行动,成功逮捕所有涉案人员。
警方在现场起获33部手机、多台笔记本电脑及2台WiFi调制解调器,相信均用于诈骗活动。
案件援引马来西亚《刑事法典》第420条(诈骗)及第120B条(刑事共谋)等条文展开调查及提控。
法庭最终裁定,其中16名被告各罚款5000令吉,若无法缴付罚款,则须服刑2个月;其余12人同样各罚款5000令吉,若未缴罚款,则须监禁4个月。
所有被告在缴清罚款或完成刑期后,将移交马来西亚移民局作进一步处理。
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#泰国资讯:移民局第一分局展开“斩草除根”行动 成功逮捕中国籍诈骗通缉犯并查处多名非法务工外籍人员
5月14日,在泰国移民局第一分局局长Prasath Khemaprasit(Pol. Maj. Gen. Prasath Khemaprasit)指挥下,泰国移民局调查人员展开代号“斩草除根”的专项执法行动,成功逮捕一名涉嫌重大诈骗案件的中国籍通缉犯,并同步查处多名涉嫌非法务工及逾期居留的外国人。
泰国移民局表示,将持续加强对外国人的审查及执法力度,特别针对危害社会安全及涉及跨国犯罪的外籍人员,依法严厉打击。同时呼吁民众,如发现外国人涉嫌违法犯罪行为,可及时向警方及移民局举报,共同维护社会安全与秩序。
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5月14日,在泰国移民局第一分局局长Prasath Khemaprasit(Pol. Maj. Gen. Prasath Khemaprasit)指挥下,泰国移民局调查人员展开代号“斩草除根”的专项执法行动,成功逮捕一名涉嫌重大诈骗案件的中国籍通缉犯,并同步查处多名涉嫌非法务工及逾期居留的外国人。
据移民局透露,调查组此前接获泰国警方国际事务部门及中国驻泰国使馆协调通报,一名化名“Jacky”的33岁中国籍男子因涉嫌诈骗、涉案金额高达数千万泰铢,遭中国警方通缉。
调查显示,该男子曾在中国经营科技公司并进行融资活动,后因经营失败导致资金链断裂,无法偿还投资者损失,遂潜逃至东南亚多个国家,并长期藏匿于泰国境内超过两年。
为逃避执法机关追查,该男子频繁更换发型、服饰及居住地点,长期辗转于Thonglor地区及Chiang Mai多家酒店和月租公寓之间。经过连续数周秘密追踪,移民局最终锁定其藏身于曼谷通罗地区一处高档公寓内。
警方调查发现,该男子平日极少外出,日常生活用品均由其女友代为采购送达住所。移民局随后依法撤销其在泰合法居留资格,并持续展开监控布控。
行动当天,该男子准备外出更换发型时,被早已埋伏在现场的移民警察当场控制并逮捕。
落网后,该男子承认因公司经营亏损造成超过1000万泰铢损失,部分资金亦被用于个人消费,因此选择逃往东盟多国,并最终长期躲藏在泰国。他表示,自己不断更换造型及住所,目的就是为了躲避警方追查,但最终仍被泰国警方成功锁定。他同时表示,愿意返回中国接受法律程序处理。
此外,泰国移民局还联合劳工部及曼谷第四就业办公室,对娱乐场所、酒吧及陪酒餐厅展开联合突击检查。在Wang Thonglang及Chokchai辖区共检查3家店铺,发现21名外国人,其中6人涉嫌违法,包括2名老挝籍人员及4名缅甸籍人员。
相关人员被控“无工作许可非法务工”及“签证逾期居留”等罪名,目前已移交当地警方依法处理。
泰国移民局表示,将持续加强对外国人的审查及执法力度,特别针对危害社会安全及涉及跨国犯罪的外籍人员,依法严厉打击。同时呼吁民众,如发现外国人涉嫌违法犯罪行为,可及时向警方及移民局举报,共同维护社会安全与秩序。
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#网友投稿:兄弟们,跟大家说句实在心里话。现在外面很多公司,看似还在不停招人,喊着让人抓紧动身、赶紧入职,但说实话,眼下这种行情,大多都是虚的、不靠谱的噱头罢了。
咱们身在柬埔寨,当下的局势,大家心里都清清楚楚,不用谁多说。现在全网全域严打整治力度空前,各地清查排查、突击抓捕的行动,一波接着一波,风声特别紧,到处都是高压管控的态势。盲目乱跑、跟风找活,真的太冒险了。
等风头过去,局势平稳下来,再重新规划往后的路,一步一个脚印,踏踏实实往前走。熬过低谷,方能遇见转机;静心沉淀,终能逆风翻盘。愿我们都能稳住心神,守好当下,在安静中积蓄力量。待到时机成熟,再整装出发,奔赴更好的前路,不负自己,不负往后余生。
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咱们身在柬埔寨,当下的局势,大家心里都清清楚楚,不用谁多说。现在全网全域严打整治力度空前,各地清查排查、突击抓捕的行动,一波接着一波,风声特别紧,到处都是高压管控的态势。盲目乱跑、跟风找活,真的太冒险了。
聪明人都懂得审时度势,不逞一时之勇,不跟风浮躁。我现在的想法很简单:不凑热闹、不慌不择路,只想找一个安静没人打扰的地方,静下心来,好好沉淀自己。暂时放下外界的喧嚣和浮躁,给自己一段沉思休整的时间,安安稳稳避过眼下的风头,稳住心态,稳住脚步。
人生起起落落,本就是常态。低谷蛰伏,从来不是退缩,而是为了更好地蓄力前行。越是局势动荡、前路迷茫的时候,越不能心急浮躁,越要沉得住气、稳得住心。暂时停下脚步,不是认输,而是沉淀自我、理清方向、积攒底气。
等风头过去,局势平稳下来,再重新规划往后的路,一步一个脚印,踏踏实实往前走。熬过低谷,方能遇见转机;静心沉淀,终能逆风翻盘。愿我们都能稳住心神,守好当下,在安静中积蓄力量。待到时机成熟,再整装出发,奔赴更好的前路,不负自己,不负往后余生。
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金边“东鹏休闲园”遭突击检查 39名涉诈外国人被查获
5月14日,柬埔寨金边市棉芷区统一行政指挥委员会在区长 Mou Manith 的带领下,并在金边市初级法院检察院副检察官 Tin Sochetra 的程序协调下,对位于棉芷区 Veal Sbov 分区 Svay Ta Auk 1村的一处外国人聚居点展开行政突击检查。该地点设于“东鹏休闲园餐厅”内,涉嫌从事网络诈骗等网络技术犯罪活动(Online Scam)。
据了解,柬埔寨警方近期持续加强对网络诈骗及非法聚居窝点的打击力度,以维护社会治安和网络安全秩序。
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5月14日,柬埔寨金边市棉芷区统一行政指挥委员会在区长 Mou Manith 的带领下,并在金边市初级法院检察院副检察官 Tin Sochetra 的程序协调下,对位于棉芷区 Veal Sbov 分区 Svay Ta Auk 1村的一处外国人聚居点展开行政突击检查。该地点设于“东鹏休闲园餐厅”内,涉嫌从事网络诈骗等网络技术犯罪活动(Online Scam)。
执法人员在现场共发现39名外国人,其中女性4人。经初步核查,17人持有合法护照(女性1人),执法部门已对其进行教育训诫,并要求其离开涉案地点。
另有22人未能出示合法护照证件(女性3人),涉嫌非法居留柬埔寨,涉及3个国籍,包括:
中国籍20人(女性2人)
缅甸籍1人(女性)
马来西亚籍1人(男性)
经副检察官批准,现场负责人、一名中国籍男子 HE DONGPENG(护照号码:EJ6186300)已被带往金边市警察局,配合进一步调查及依法处理。
目前,22名无护照外国人已被移交金边市警察局,相关部门正依法展开后续程序。
据了解,柬埔寨警方近期持续加强对网络诈骗及非法聚居窝点的打击力度,以维护社会治安和网络安全秩序。
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