截至 2025 年底，该交易所已部署超过 24 个 AI 项目和 100 多个机器学习模型。这些工具如今为 57% 的反欺诈控制提供支撑。据称，这些系统促成了公司银行卡欺诈率相较行业基准下降 60% 至 70%。计算机视觉模型用来识别伪造的付款凭证，而实时语言分析则在点对点交易中捕捉诈骗模式。

币安研究团队此前估计，目前在利用环节，AI 的效果大约是其在检测环节的两倍。该机构还警告称，借助 AI 的诈骗比传统诈骗获利能力高出约 4.5 倍。公司表示，智能合约攻击如今的部署成本最低只需 1.22 美元，而先进模型在攻击场景中的成功率可达 72.2%。约有 76% 的 AI 驱动型诈骗被归入规模和严重程度最高的等级。攻击者大量依赖深度伪造、语音克隆以及在各类通讯平台上的冒充行为。

据警方通报，此次被捕人员涉及多个国家，包括中国、缅甸、菲律宾、马来西亚及印度尼西亚等，其中以缅甸籍和中国籍人员居多。目前，所有嫌疑人已被带回接受进一步调查。

警方表示，此次行动属于近期全国范围“反诈清剿行动”的一部分。仅过去8天内，波乔省累计已有约230名涉诈嫌疑人落网，显示当地针对跨国诈骗集团的打击力度正在不断升级。

金三角地区再成反诈焦点

此次被突袭的东鹏县，位于金三角经济特区附近，长期以来被外界视为跨境电信诈骗、非法网络赌博及灰色产业活动频发区域。

执法部门透露，在本轮行动中：

多处诈骗窝点被同步捣毁
查获大量“呼叫中心”设备
部分人员涉嫌实施网络诈骗
另有人员涉嫌跨境资金转移及洗钱活动

部分诈骗团伙长期针对海外受害者实施“杀猪盘”、虚假投资及冒充客服等诈骗行为，涉案金额巨大。

半个月拘留超1500人

事实上，此次行动并非个案。老挝官方数据显示，自4月以来，全国范围已连续展开多轮反诈行动：

4月初一次集中行动中抓获742人
5月7日，605名涉诈人员被押送至首都万象
截至5月上半月，全国涉诈拘留人数已突破1500人

据了解，涉案人员来自超过12个国家。

此前，老挝总理宋赛·西潘敦已公开下令加强全国反电诈行动，公安部长亦亲赴金三角经济特区督导部署，释放出老挝政府“全面清剿跨国诈骗网络”的强烈信号。

东南亚掀起“反诈风暴”

除老挝外，近期东南亚多国也同步展开针对跨境诈骗集团的大规模执法行动。

据公开消息：

柬埔寨近期抓获近千名外籍涉诈人员
印尼警方捣毁大型非法赌博集团，逮捕321人
多国执法机构正加强跨境情报共享与联合执法

在国际社会持续施压及区域合作不断加强背景下，长期盘踞于东南亚边境地带的跨国电诈网络，正遭遇近年来最严厉的一轮打击。

据韩国媒体报道，该名嫌疑人为40多岁男性，在报道中被称为“A”，被韩国警方认定为国际黑客组织的核心负责人之一。受害者包括韩国大型财阀企业高管、风险投资公司首席执行官，以及韩国知名男团 BTS 成员 Jungkook 等社会知名人士。

韩国调查机关表示，该犯罪团伙自2023年8月至2026年4月期间，长期在泰国等海外地区实施网络攻击活动，涉嫌入侵韩国移动通信公司及多家企业运营的网站系统，非法获取大量用户个人资料。

调查人员称，犯罪组织随后利用窃取的身份信息，进一步入侵受害者的银行账户和加密货币钱包，并转移资金。韩方统计显示，涉案总金额已超过380亿韩元。

2026年5月12日，韩国司法部与韩国警察厅联合将该嫌疑人从泰国曼谷押送至韩国 Incheon International Airport 。

此外，韩国警方此前已在泰国警方协助下，于去年5月抓获该组织另一名中国籍高级成员“B”。该嫌疑人为36岁男性，已被引渡回韩国，并遭正式拘留起诉。

经过我们这大概三个月时间努力地打野做业绩，公司人数规模已逼近六十大关，相比刚来的时候增加了整整五倍有余，还加聘了一些远程工作岗位。

因为跟着公司安全有保障、有钱赚，老员工想介绍朋友来，就算是经过老员工担保，多数人还是不会要。

经常看柬埔寨东南亚大事件的人都知道，马德旺地区每个月都有抓几批电诈，他们几乎都有一个共同点，是在那些园区、赌场、办公大楼或高端别墅里面。

都是一些显眼、容易被盯上的地方，有心人只要观察他们一段时间，就能偷拍取证举报给警察。

目前，马德旺升级严查公寓、酒店、外国人聚集的地方，看来是从波贝逃来不少狗推窝藏在这边。谁叫波贝和马德旺是好邻居、好哥们，每过一段时间都有大批外国人从波贝逃来。

首先还在外面就听到了风声，所以当时也做好了准备，我是在12月份回国的，我当时就带了衣服回去，手机啥的全卖了，下飞机后就是大家都知道的流程，国内条子在接机口来接

被带回老家公安局后就是清一色的询问，在外面干什么？那里干的？干多久？这类老生常谈话题，如果有像我这种有事的可以按照我说的应对方法，正常情况下只要不是被人举报是管理啥的都能取保

首先我们要明白一个问题就是国内有证据情况下（入职照片、护照等等）我们去说什么无罪辨认是不现实的，自己反正记好几个点

第一就是不要说自己主动干诈骗，可以说是被绑架被卖过去，别说什么朋友介绍，你主动干诈骗喝被动干诈骗是两码事，

第二就是别承认做过多少业绩，就说没业绩在里面天天被打，体罚等等，

第三就是问你做多久你就说几个月一两个月这种，人家也会问你拿了多少工资，提成，就是没业绩没提成，工资也是天天罚款每个月都没钱（因为你如果说有拿了多少钱后面你的这些是非法获利都要退）

因为境外案很难查证按照上面说的基本上取保候审问题都不大，我自己就是在看守所呆了一个多月出来了

我这经历是适合一些还在外面的朋友知道回国会出事而不知道回去怎么说的，如果是一些没事朋友当然是问就是不知道不清楚没做过哈哈。

根据老挝方面5月12日发布的通知，旅行社在游客入境前，需要向政府提交一整套资料。

这些资料包括游客名单、护照信息、行程安排、入境和出境口岸、计划入住酒店、每日活动安排，以及导游信息。

这次新增的重点是：旅行社必须提交每一晚的酒店预订确认文件。

也就是说，从游客抵达老挝当天，到离开老挝当天，行程中每晚住在哪里，都要有正式确认材料。

老挝当局表示，这项措施是为了把游客住宿信息纳入更现代化的数字管理系统，同时提升旅游安全、治安管理和游客体验。

这条新规也有现实背景。

老挝正在推动旅游业增长。2025年，老挝接待国际游客458万人次，2026年的目标是500万至600万人次。

游客增加后，住宿、行程和人员流动管理也会变得更重要。

老挝方面强调，原本要求提交的其他文件仍然有效，不需要重新提交旧材料。但如果旅行社过去没有把正式酒店确认单纳入标准流程，现在必须立即调整。

如果新提交的申请材料里没有酒店确认文件，可能会被延迟处理，甚至被直接拒收。

然后我们5.3号就搬到B2酒店附近的小民房去住，手机电脑也拿着的，装了280兆网络，开工了几天以为没事了，老板收到消息说要调查网络兆数，叫搞网络的把兆数调到80以内，调了之后我们开了两天工。

结果昨天早上10点钟门口来了三辆皮卡和一辆雷克萨斯570把院子围了，还有3个中国警察，我们总共30个人，早上一大半都在睡觉，只有四五个人跑出来了。

现在在万象和沙湾拿吉中间路段躲在村里面等老板来接，我想告诉在老挝沙湾拿吉的兄弟们，现在正在开工的赶紧断网换地方，因为一定会去查的就算改了兆数也没有用。

因为他们只查初始注册的时候有多少兆，还有没开工但是人多的兄弟们也是尽量分散，这边本地人都收到过通知，会举报会配合警察办案，千万不要侥幸。

据泰国媒体《Khaosod》报道，本次行动由泰国国家警察总署统筹，联合移民局、中央调查局、第8区警察署、素叻他尼府警方、帕岸岛警局以及相关安全部门共同执行。

警方表示，此次行动主要针对帕岸岛长期存在的外籍“挂名持股”经营网络展开调查。所谓“挂名持股”，是指外籍人士为规避泰国关于外国人经营业务、持股比例及土地持有的法律限制，安排泰国人名义持股，而实际控制权及收益仍掌握在外籍投资者手中。

行动期间，执法人员共搜查29处地点，其中包括5个被认定为“上游公司”的重点目标，以及24家疑似存在挂名持股行为的企业。警方重点查扣了公司注册文件、股权转让协议、资金流向记录、电子数据，以及能够证明外籍人士实际控制公司的相关证据。

调查显示，目前帕岸岛共有3754家法人实体，其中2381家公司涉及外籍股东。经筛查后，警方将243家公司列为重点调查对象。

此外，警方还发现部分公司疑似通过挂名持股方式控制土地资产。目前已查出相关网络涉及27家公司及37块土地，总价值约1.5亿泰铢。

警方指出，这类违法操作往往并非单一公司行为，而是通过一整套复杂网络进行运作。外籍实际受益人通常会设立多家公司，再安排泰国人代持股份，并通过交叉持股、资金流转及土地持有关系等方式，隐藏真实控制人身份。

调查过程中，警方还发现多个明显异常特征，包括同一批泰国股东反复出现在不同公司中、多家公司注册地址相同，以及公司之间频繁进行股权和资产转移。

此次行动还涉及4名被通缉人员，包括1名外国人及3名泰国人。相关人员涉嫌违反泰国《外国人经营业务法》等相关法规，通过泰国人代持股份非法经营业务。