截至 2025 年底，该交易所已部署超过 24 个 AI 项目和 100 多个机器学习模型。这些工具如今为 57% 的反欺诈控制提供支撑。据称，这些系统促成了公司银行卡欺诈率相较行业基准下降 60% 至 70%。计算机视觉模型用来识别伪造的付款凭证，而实时语言分析则在点对点交易中捕捉诈骗模式。

币安研究团队此前估计，目前在利用环节，AI 的效果大约是其在检测环节的两倍。该机构还警告称，借助 AI 的诈骗比传统诈骗获利能力高出约 4.5 倍。公司表示，智能合约攻击如今的部署成本最低只需 1.22 美元，而先进模型在攻击场景中的成功率可达 72.2%。约有 76% 的 AI 驱动型诈骗被归入规模和严重程度最高的等级。攻击者大量依赖深度伪造、语音克隆以及在各类通讯平台上的冒充行为。

据警方通报，此次被捕人员涉及多个国家，包括中国、缅甸、菲律宾、马来西亚及印度尼西亚等，其中以缅甸籍和中国籍人员居多。目前，所有嫌疑人已被带回接受进一步调查。

警方表示，此次行动属于近期全国范围“反诈清剿行动”的一部分。仅过去8天内，波乔省累计已有约230名涉诈嫌疑人落网，显示当地针对跨国诈骗集团的打击力度正在不断升级。

金三角地区再成反诈焦点

此次被突袭的东鹏县，位于金三角经济特区附近，长期以来被外界视为跨境电信诈骗、非法网络赌博及灰色产业活动频发区域。

执法部门透露，在本轮行动中：

多处诈骗窝点被同步捣毁
查获大量“呼叫中心”设备
部分人员涉嫌实施网络诈骗
另有人员涉嫌跨境资金转移及洗钱活动

部分诈骗团伙长期针对海外受害者实施“杀猪盘”、虚假投资及冒充客服等诈骗行为，涉案金额巨大。

半个月拘留超1500人

事实上，此次行动并非个案。老挝官方数据显示，自4月以来，全国范围已连续展开多轮反诈行动：

4月初一次集中行动中抓获742人
5月7日，605名涉诈人员被押送至首都万象
截至5月上半月，全国涉诈拘留人数已突破1500人

据了解，涉案人员来自超过12个国家。

此前，老挝总理宋赛·西潘敦已公开下令加强全国反电诈行动，公安部长亦亲赴金三角经济特区督导部署，释放出老挝政府“全面清剿跨国诈骗网络”的强烈信号。

东南亚掀起“反诈风暴”

除老挝外，近期东南亚多国也同步展开针对跨境诈骗集团的大规模执法行动。

据公开消息：

柬埔寨近期抓获近千名外籍涉诈人员
印尼警方捣毁大型非法赌博集团，逮捕321人
多国执法机构正加强跨境情报共享与联合执法

在国际社会持续施压及区域合作不断加强背景下，长期盘踞于东南亚边境地带的跨国电诈网络，正遭遇近年来最严厉的一轮打击。

据韩国媒体报道，该名嫌疑人为40多岁男性，在报道中被称为“A”，被韩国警方认定为国际黑客组织的核心负责人之一。受害者包括韩国大型财阀企业高管、风险投资公司首席执行官，以及韩国知名男团 BTS 成员 Jungkook 等社会知名人士。

韩国调查机关表示，该犯罪团伙自2023年8月至2026年4月期间，长期在泰国等海外地区实施网络攻击活动，涉嫌入侵韩国移动通信公司及多家企业运营的网站系统，非法获取大量用户个人资料。

调查人员称，犯罪组织随后利用窃取的身份信息，进一步入侵受害者的银行账户和加密货币钱包，并转移资金。韩方统计显示，涉案总金额已超过380亿韩元。

2026年5月12日，韩国司法部与韩国警察厅联合将该嫌疑人从泰国曼谷押送至韩国 Incheon International Airport 。

此外，韩国警方此前已在泰国警方协助下，于去年5月抓获该组织另一名中国籍高级成员“B”。该嫌疑人为36岁男性，已被引渡回韩国，并遭正式拘留起诉。

经过我们这大概三个月时间努力地打野做业绩，公司人数规模已逼近六十大关，相比刚来的时候增加了整整五倍有余，还加聘了一些远程工作岗位。

因为跟着公司安全有保障、有钱赚，老员工想介绍朋友来，就算是经过老员工担保，多数人还是不会要。

经常看柬埔寨东南亚大事件的人都知道，马德旺地区每个月都有抓几批电诈，他们几乎都有一个共同点，是在那些园区、赌场、办公大楼或高端别墅里面。

都是一些显眼、容易被盯上的地方，有心人只要观察他们一段时间，就能偷拍取证举报给警察。

目前，马德旺升级严查公寓、酒店、外国人聚集的地方，看来是从波贝逃来不少狗推窝藏在这边。谁叫波贝和马德旺是好邻居、好哥们，每过一段时间都有大批外国人从波贝逃来。

首先还在外面就听到了风声，所以当时也做好了准备，我是在12月份回国的，我当时就带了衣服回去，手机啥的全卖了，下飞机后就是大家都知道的流程，国内条子在接机口来接

被带回老家公安局后就是清一色的询问，在外面干什么？那里干的？干多久？这类老生常谈话题，如果有像我这种有事的可以按照我说的应对方法，正常情况下只要不是被人举报是管理啥的都能取保

首先我们要明白一个问题就是国内有证据情况下（入职照片、护照等等）我们去说什么无罪辨认是不现实的，自己反正记好几个点

第一就是不要说自己主动干诈骗，可以说是被绑架被卖过去，别说什么朋友介绍，你主动干诈骗喝被动干诈骗是两码事，

第二就是别承认做过多少业绩，就说没业绩在里面天天被打，体罚等等，

第三就是问你做多久你就说几个月一两个月这种，人家也会问你拿了多少工资，提成，就是没业绩没提成，工资也是天天罚款每个月都没钱（因为你如果说有拿了多少钱后面你的这些是非法获利都要退）

因为境外案很难查证按照上面说的基本上取保候审问题都不大，我自己就是在看守所呆了一个多月出来了

我这经历是适合一些还在外面的朋友知道回国会出事而不知道回去怎么说的，如果是一些没事朋友当然是问就是不知道不清楚没做过哈哈。